کارآگاه رمزارز ZachXBT برداشت‌های غیرمعمول ETH برای کارت‌های MTG را کشف کرد

کارآگاه رمزارز ZachXBT برداشت‌های غیرمعمول ETH برای کارت‌های MTG را کشف کرد

تمبر زمان: 8 دسامبر 2023، 3:05 صبح
گره منبع: 3000815

ZachXBT، یک کارآگاه مشهور ارزهای دیجیتال، تحلیلی از استفاده منحصر به فرد و غیر متعارف از وجوه قابل توجه ارزهای دیجیتال را به اشتراک گذاشته است. بر اساس تحقیقات وی، یک فرد ناشناس بیش از 11,200 ETH به ارزش حدود 25 میلیون دلار را از Tornado Cash، یک کاوشگر ارز دیجیتال که به دلیل ویژگی های حریم خصوصی خود شناخته شده است، برداشت کرده است. این مبلغ هنگفت در درجه اول برای خرید کارت های معاملاتی Magic The Gathering (MTG) که یک بازی کارتی محبوب و رقابتی کلکسیونی است، استفاده شد.

ZachXBT با دقت جریان این وجوه را ردیابی کرد و یک فرآیند پیچیده شامل مراحل متعدد را آشکار کرد. فرد درگیر ابتدا ETH را در دسته های 100 تایی از Tornado Cash به 11 آدرس مختلف برداشت. به دنبال آن، اتریوم به اتریوم پیچیده (WETH) تبدیل شد که سپس به آدرس‌های جدید منتقل شد. متعاقباً WETH دوباره به ETH باز شد و به ETH تبدیل شد USDC، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا. سپس از این USDC برای تسهیل معاملات با یک کارگزار MTG استفاده شد.

شناسایی کارگزار MTG بخش مهمی از تحقیقات ZachXBT بود. او دخالت این کارگزار را از طریق ارجاع متقابل نام های کاربری در اینستاگرام و OpenSea، یک پلت فرم محبوب برای تجارت کلکسیون های دیجیتال، کشف کرد. پرس و جوهای بیشتر در مورد تعاملات زنجیره ای کارگزار با فروشندگان MTG، وضوح بیشتری ارائه کرد. نکته جالب اینکه رفتار خریدار در این معاملات به چند دلیل قابل توجه بود. به نظر می‌رسد که این فرد حدود 5 تا 10 درصد برای اقلام MTG بیش از حد پرداخت می‌کند و این پرداخت‌ها از قبل از طریق ارز دیجیتال انجام شده است. با وجود این معاملات بزرگ، هویت خریدار برای فروشندگان ناشناخته ماند.

تحقیقات همچنین نشان داد که وجوه به آدرس‌های سپرده‌های مختلف مرتبط با صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Kraken، Bitpay و Coinbase توزیع شده است. این جنبه از تحقیقات شبکه گسترده‌تری از فعالیت‌های مالی را نشان می‌دهد و سؤالاتی را در مورد مبدا و مقصد نهایی این سرمایه‌های قابل توجه مطرح می‌کند.

تجزیه و تحلیل ZachXBT به طور قطعی منبع وجوه را مشخص نمی کند. با این حال، او این احتمال را در نظر می گیرد که آنها می توانند از سپرده گذاران برتر تورنادو Cash مانند Anubis، Cashio و Uranium سرچشمه گرفته باشند. این حدس و گمان بر اساس زمان و میزان فعالیت آنها در رابطه با الگوهای برداشت و هزینه مشاهده شده است.

این مورد به دلیل ترکیب غیرمعمول تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در مقیاس بزرگ و دنیای کارت‌های معاملاتی کلکسیونی متمایز است. مقدار قابل توجهی که برای کارت‌های MTG خرج می‌شود، همراه با روش‌های پیچیده‌ای که برای پنهان کردن مسیر پول استفاده می‌شود، راه‌های متنوع و گاهی غیرمنتظره‌ای را که در آن می‌توان از ارز دیجیتال استفاده کرد، برجسته می‌کند. همچنین بر چالش‌های جاری در ردیابی و درک جریان ارزهای دیجیتال، به‌ویژه در مواردی که از ابزارهای حفظ حریم خصوصی مانند Tornado Cash استفاده می‌شود، تأکید می‌کند. این پرونده همچنان مورد توجه قرار می گیرد زیرا ماهیت پیچیده و اغلب مبهم تراکنش های ارزهای دیجیتال را روشن می کند.

منبع تصویر: Shutterstock

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین