ارزهای دیجیتال و جرایم سایبری: مشکلی پایدار در عصر دیجیتال

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

دنیای ارزهای دیجیتال از ابتدای پیدایش تاکنون موضوع بحث‌های زیادی بوده است. در حالی که بسیاری از پتانسیل تامین مالی غیرمتمرکز و دموکراتیزه کردن سیستم های مالی استقبال می کنند، برخی دیگر نسبت به فقدان مقررات و پتانسیل فعالیت های غیرقانونی تردید دارند. حملات سایبری و جنایات در دنیای رمزارزها یک موضوع دائمی بوده است، به طوری که موارد هک و دزدی به طور مرتب به تیتر اخبار تبدیل می شود.

با این حال، برخی از کارشناسان استدلال می کنند که این حملات نباید به عنوان ناهنجاری یا انحراف در نظر گرفته شوند، بلکه باید به عنوان یک ویژگی دائمی چشم انداز ارزهای دیجیتال تلقی شوند. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی حملات و جرایم سایبری در دنیای رمزنگاری می‌پردازد و پیامدهای آن را برای آینده ارزهای دیجیتال بررسی می‌کند.

جنایات در دنیای رمزنگاری

حملات سایبری و جنایات در دنیای رمزنگاری در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای متداول شده است. در حالی که برخی ممکن است این حوادث را به عنوان رویدادهای منفرد ببینند، کارشناسان استدلال می کنند که این حوادث نشان دهنده یک مشکل بزرگتر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. فقدان مقررات و نظارت در صنعت، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن عوامل مخرب می‌توانند رشد کنند، و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، ردیابی و بازیابی وجوه دزدیده شده را دشوار می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در فراوانی حملات سایبری و جرایم در دنیای رمزارز نقش دارد، ارزش بالای دارایی‌های دیجیتال است. ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم در سال‌های اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای از ارزش رسیده‌اند و آنها را به اهداف جذابی برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل کرده است. علاوه بر این، ناشناس بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، ردیابی جریان وجوه و بازیابی دارایی‌های سرقت شده را دشوار می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های حمله سایبری در دنیای کریپتو در سال 2014 زمانی رخ داد که Mt. Gox، یکی از بزرگترین صرافی‌های بیت‌کوین در آن زمان، پس از از دست دادن بیش از 850,000 بیت‌کوین به ارزش تقریبی 450 میلیون دلار در آن زمان، اعلام ورشکستگی کرد. این رویداد حساسیت سیستم ارزهای دیجیتال را برجسته کرد و منجر به بررسی و تقاضا برای نظارت بیشتر شد.

شیوع اعمال فریبکارانه و کلاهبرداری یکی دیگر از نگرانی های قابل توجه در حوزه ارزهای دیجیتال است. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها، عرضه اولیه سکه (ICO) BitConnect در سال 2017 است که به سرمایه‌گذاران از طریق یک پلتفرم وام‌دهی، بازده بالایی از سرمایه‌گذاری خود را وعده می‌داد. این پروژه یک طرح پونزی بود و سرمایه گذاران میلیون ها دلار ضرر کردند.

در حالی که عدم وجود تنظیم اغلب به دلیل فراوانی حملات و جرایم سایبری در دنیای رمزنگاری مقصر شناخته می شود، برخی استدلال می کنند که مسئولیت آن بر عهده افراد و شرکت های درگیر در این صنعت است. بسیاری از پروژه‌ها و صرافی‌ها فاقد تدابیر امنیتی مناسب هستند و در اجرای بهترین شیوه‌ها برای حفظ وجوه کاربران شکست می‌خورند. علاوه بر این، برخی از پروژه‌ها تنها با هدف کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران راه‌اندازی می‌شوند و نیاز به دقت و بررسی بیشتر در صنعت را برجسته می‌کنند.

در نتیجه، حملات سایبری و جنایات در دنیای رمزارز یک مشکل دائمی است که بعید است به این زودی برطرف شود. ارزش بالای دارایی های دیجیتال، همراه با فقدان مقررات و نظارت، محیطی را ایجاد می کند که در آن عوامل مخرب بتوانند با سهولت نسبی عمل کنند. در حالی که هیچ فرد یا نهادی برای این حوادث مقصر نیست، واضح است که صنعت به عنوان یک کل باید مسئولیت اجرای اقدامات امنیتی مناسب و ارتقای شفافیت را برای تضمین موفقیت بلندمدت ارزهای دیجیتال بپذیرد.

جنایت - ویژگی که باید به عنوان یک مالک رمزارز سازگار شوید

افزایش کریپتوکارنسی ها با افزایش جرایم سایبری همراه شده است و تراکنش های غیرقانونی و پولشویی با سرعت هشدار دهنده ای افزایش یافته است. در حالی که برخی از علاقه مندان به کریپتو استدلال می کنند که این فناوری به خودی خود خنثی است و نمی توان آن را برای هیچ گونه فعالیت غیرقانونی سرزنش کرد، این استدلال کاملاً درست نیست. به دلیل ماهیت آنها به عنوان یک سیستم پرداخت مقاوم در برابر سانسور و خارج از چارچوب مالی متعارف، ارزهای دیجیتال مانند تراکنش های سنتی مشمول کشف تقلب، مبارزه با پولشویی یا غربالگری فعالیت های مشکوک نیستند. این طراحی آنها را متمایز می کند.

با وجود رکود در بازار کریپتو در سال گذشته، تعداد جرایم مبتنی بر کریپتو به رکورد بالایی رسید و تراکنش‌های غیرقانونی تنها در سال 20 به بیش از 2022 میلیارد دلار رسید. با کشف آدرس‌های جدید کیف پول کریپتو مرتبط با اعمال غیرقانونی، پیش‌بینی می‌شود که تعداد آنها افزایش یابد. توجه به این نکته مهم است که این رقم صرفاً شامل تراکنش‌های درون زنجیره‌ای است که فقط به تراکنش‌های ثبت‌شده در بلاک چین اشاره دارد. «کلاهبرداری گسترده» ادعایی در FTX و همچنین سود حاصل از قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته نشده است.

ارزهای رمزنگاری شده نیز به طور فزاینده ای به عنوان بخشی از روش پولشویی مورد استفاده قرار می گیرند، به طوری که تنها در سال 23.8 به ارزش 2022 میلیارد دلار پول شویی از طریق رمزارز انجام شد که افزایش 68 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

در بریتانیا، آژانس ملی جرم و جنایت تخمین زده است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار وجوه غیرقانونی با استفاده از رمزارز به خارج از کشور منتقل می‌شود و این روند در حال تشدید است و شبکه‌های جنایی جهانی را در سطح بی‌نظیری قادر می‌سازد.

به گفته DCI Phil McInerney، در دارک وب، جایی که استفاده از ارزهای رمزپایه بیداد می کند، این ارزها فقط برای خرید و فروش داروهای غیرقانونی استفاده نمی شوند، بلکه برای تهیه اسلحه های سه بعدی، اعتبارات بانکی در معرض خطر، اسناد جعلی و مواد مرتبط با کودک آزاری جنسی

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، Binance، به حمایت از عملیات مجرمانه متهم شده است، به طوری که کمیسیون معاملات آتی کالا مدعی شد که مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس اشاره کرده است که برخی از مشتریان «به دلیل جرم به اینجا آمده اند».

در حالی که ارزهای رمزپایه دارای مزایای بسیاری هستند، آنها همچنین به یکی از ویژگی های دائمی چشم انداز جرایم سایبری تبدیل شده اند. برای جلوگیری از آسیب بیشتر، تقویت مقررات، افزایش شفافیت و آموزش کاربران در مورد چگونگی جلوگیری از قربانی شدن در جرایم سایبری ضروری است.