La کمیسیون قمار انگلیس امروز اعلام کردند که اقدامات نظارتی علیه دارنده مجوز UKGC انجام داده اند Casumo، که سایت کازینو آنلاین Casumo.com را اداره می کند.
متعاقباً، کاسومو 6 میلیون پوند جریمه شد و اکنون تحت یک فرآیند حسابرسی گسترده، پس از تحقیقات انجام شده توسط UKGC که مسئولیت اجتماعی و عدم موفقیت در مبارزه با پولشویی را نشان می دهد، قرار خواهد گرفت.
اقدام UKGC علیه Casumo دومین جریمه ای است که در سال 2018 برای اپراتور اعمال می شود. آنها با یک بسته پنالتی 5.85 پوندی ضربه خوردند توسط UKGC، دوباره برای نقص های شناسایی شده در سیستم های طراحی شده برای جلوگیری از پولشویی و محافظت از قماربازان مشکل ساز.
تصمیم و اقدامات تنظیم کننده بریتانیا علیه Casumo که امروز اعلام شد و در ابتدای ماه اتخاذ شد، می تواند توضیح دهد که چرا چندین عضو انجمن Casinomeister مجبور به تحمل چک های دردناک "منبع ثروت" هنگام نقدینگی شده اند. در کازینو آنلاین
کمیسیون قمار موارد زیر را ذکر کرده است که به موجب آن رویههای مسئولیت اجتماعی Casumo از آنچه برای حفظ مجوز بریتانیا لازم است کوتاه است:
- یک مشتری در طول سه سال 1.1 میلیون پوند از دست داده بدون اینکه در معرض یک تعامل قمار مسئولانه قرار گیرد.
- دومین مشتری که در یک ماه 65,000 پوند از دست می دهد بدون اینکه در معرض یک تعامل قمار مسئولانه قرار گیرد.
- مشتری سومی که 76,000 پوند در طول هفت ماه از دست می دهد بدون اینکه در معرض یک تعامل قمار مسئولانه قرار گیرد.
علاوه بر این، Casumo نتوانست راهنمایی های UKGC در مورد تعامل با مشتری را در نظر بگیرد و این منجر به موارد زیر شد:
- اپراتور تعامل قمار مسئولانه ای را بر روی مشتری انجام نمی دهد که در مدت پنج ساعت 89,000 پوند از دست داده است.
- اپراتور تعامل قمار مسئولانه ای را روی مشتری انجام نمی دهد که در مدت 59,000 دقیقه 90 پوند از دست داده است.
شکست های مبارزه با پولشویی
نقص های شناسایی شده در اجرای روش ها و سیستم های قوی ضد پولشویی شامل موارد زیر است:
- مشتریان مجاز به واریز مبالغ قابل توجهی از پول بدون انجام چک های AML کافی بودند.
- چک های منبع وجوه (SOF) کافی نبود. فیشهای حقوق و فاکتورهایی که بهعنوان شواهد SOF ارائه شدهاند با صورتحسابهای بانکی (یا سایر شواهد) تأیید نمیشوند.
- صورت های بانکی تولید شده به درستی ارزیابی نشد. مثالها شامل صورتحسابهای بانکی ناقص است که فقط اعتبارات را در حساب مشتری نشان میدهد. ارقام موجودی در صورتحساب بانکی مشتری اصلاح شده بود.
- بررسی ناکافی اسناد برای صحت.
- هیچ ارزیابی یا محدودیتی در مورد میزانی که مشتری باید بر اساس درآمد شناخته شده، ثروت یا هر عامل خطر دیگری مجاز به خرج کردن باشد، وجود ندارد.
- بردهای سایر اپراتورهای قمار بدون بررسی بیشتر به عنوان SOF پذیرفته شد.
- عدم اطمینان از اینکه سیاستها، رویهها و کنترلهای آن بهطور مؤثر اجرا شدهاند، تحت بازنگری قرار میگیرند، بهطور مناسب بازنگری شدهاند تا اطمینان حاصل شود که این سیاستها مؤثر باقی میمانند و هرگونه یادگیری یا دستورالعملهای قابل اجرا را که هر از گاهی توسط کمیسیون منتشر میشود در نظر میگیرند.
علاوه بر این که باید 6 میلیون پوند جریمه بپردازد، به Casumo نیز دستور داده شده است که با هزینه خود یک شرکت از حسابرسان مستقل را برای انجام حسابرسی برای بررسی معاملات انجام شده پس از 1 ژوئیه 2020 تعیین کند تا اطمینان حاصل شود که به طور موثر اجرا شده است. سیاست ها، رویه ها و کنترل های جدید آن. علاوه بر این، اپراتور همچنین باید اطمینان حاصل کند که با شرایط مجوز و آیین نامه عمل مطابقت دارد.
ریچارد واتسون، مدیر اجرایی کمیسیون قمار، در مورد اقدام اعلام شده امروز علیه کاسومو اظهار داشت: "این مورد از طریق فعالیت های انطباق برنامه ریزی شده ایجاد شد و هر اپراتور در آنجا باید آگاه باشد که ما به اقدامات قاطعانه علیه کسانی که در افزایش استانداردها کوتاهی می کنند ادامه خواهیم داد."
- حساب
- عمل
- AML
- اعلام کرد
- ضد پول شویی
- حسابرسی
- صحت
- بانک
- حمل
- کازینو
- چک
- رمز
- کمیسیون
- انطباق
- ادامه دادن
- اعتبار
- مدیر
- موثر
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- پایان
- شرکت
- بودجه
- دستورالعمل ها
- چگونه
- HTTPS
- درآمد
- اثر متقابل
- تحقیق
- IT
- جولای
- یادگیری
- مجوز
- اعضا
- پول
- ماه
- آنلاین
- دیگر
- پرداخت
- سیاست
- ساخته
- محافظت از
- بالا بردن
- این فایل نقد می نویسید:
- خطر
- کوتاه
- آگاهی
- خرج کردن
- استانداردهای
- بیانیه
- سیستم های
- زمان
- معاملات
- Uk
- واتسون
- ثروت
- چه شده است
- WHO
- سال