واحد تحلیل اطلاعات مالی (FIAU) یک مجازات اداری برای کازینو مالت محدود. به دلیل نقض های مختلف قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کازینو مالتا باید جریمه ای به مبلغ جریمه بپردازد. €233.834.
نقض قوانین عمده:
کازینو قوانین مختلفی را زیر پا گذاشته است، اما دلیل اصلی این جریمه این است که رویههای قانونی در مورد آن وجود ندارد. پول شویی. هنگامی که گزارش مشکوک داخلی به سازمان ارائه شد مسئول گزارش پولشویی (MLRO) در کازینو، نشان داد که رویه ها آنطور که باید تنظیم نشده است. همچنین کمبود را نشان داد بررسی دقیق (EDD) وقتی صحبت از بازیکنانی می شود که در معرض خطر بالایی هستند.
مقدار بسیار کمی از منابع اختصاص داده شده است ضد پول شویی در کازینو، و مراحل دقیقی برای پیگیری در صورت ارسال وجود نداشت یک گزارش داخلی مشکوکاست. همچنین، FIAU خطاب سه بازیکن که مظنون به پولشویی یا پولشویی بودند تامین مالی تروریسم، و مقامات کازینو آنها را گزارش نکردند.
EDD روی روشها و اندازهگیریهای مربوطه کار کرد، اما کافی نبود. مانند کمیته اجرای FIAU ادعا میکردند، آنها باید دقیقتر عمل میکردند و اطلاعات مرتبطتری در مورد مشتریان، مانند منابع وجوه و ثروت ارائه میدادند. آنها گفتند که اطلاعات بیشتر از منابع باز که اغلب بودند تایید نشده.
پروفایل بازیکنان:
کمیته مشخصات بازیکنان را بررسی کرد و متوجه شد ٪۱۰۰ در مقطعی متعلق به گروه پرخطرو هیچ اقدامی صورت نگرفت. یکی از بازیگران پرخطر مدیرعامل یک شرکت بود که ارتباطات مشکوکی در ترکیه داشت.
کازینو باید متوجه می شد که بازیکن استفاده می کند بسیاری از حساب ها و الگوی معاملات را تغییر داد و مراحل مورد نیاز زیر را ادامه دهید. موقعیتهای بیشتری وجود دارد، مانند دانشجویی با ارتباطات در چین که انصراف داده است 200.000 یورو نقدی و بیش از آن را از دست داد €80.000. شرکت باید تحقیق می کرد منشا پول دانش آموز از آنجایی که او تمام آن پول را تنها در یک سال، 2019 خرج کرد.
از تعداد کل بازیکنان در کازینو، ٪۱۰۰ بود خطرات کم یا متوسط. با این حال، معاملات آنها انتظارات بیش از حد، که برای نگاه دقیق تر به آنها هوشیار بود.
همه این عوامل برای هشدار دادن به شرکت مورد نیاز است، که بیشتر بازیکنان در معرض خطر را ردیابی می کند.
یکی از مسائل مربوط به بازیکنانی بود که آنها را لیست نکرده بودند آدرس مسکونی. حتی 10 درصد از آنها آدرس هتل ها را ذکر کردند و 6 درصد دیگر آدرس های خارجی داشتند بی اعتبار or وجود ندارد.
این شرکت اطلاعات را تایید نکرد حدود 20 درصد بازیکنان که موظف به انجام آن بودند. FIAU نظر داد: کمیته مشاهده کرد که رویه کلی شرکت برای به دست آوردن اطلاعات و/یا اسناد مربوط به هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری ناکافی بود و به شرکت در ایجاد یک نمایه تجاری و ریسک کامل و کامل برای مشتریانی که به آنها خدمات می دهد کمکی نکرد. به خصوص در مورد کسانی که در معرض خطر ML/FT هستند.
در میان بسیاری از نقض های دیگر، کازینو نیز این موارد را نقض کرده است ارزیابی ریسک کسب و کار و ارزیابی ریسک مشتری.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :است
- 000
- 2019
- a
- درباره ما
- حساب ها
- اضافی
- نشانی
- آدرس
- اداری
- در برابر
- کمک
- هوشیار
- معرفی
- مقدار
- تحلیل
- و
- ضد پول شویی
- هستند
- AS
- ارزیابی
- اختصاص داده
- At
- BE
- زیرا
- نقض
- بنا
- کسب و کار
- by
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- کازینو
- مدیر عامل شرکت
- چین
- ادعا کرد که
- نزدیک
- COM
- نظر
- کمیسیون
- شرکت
- شرکت
- کامل
- اتصالات
- مشتری
- مشتریان
- DID
- سخت کوشی
- مستندات
- نمی کند
- کاهش یافته است
- اجرای
- افزایش
- کافی
- به خصوص
- حتی
- انتظارات
- عوامل
- مالی
- تامین مالی
- پایان
- به دنبال
- پیروی
- برای
- خارجی
- یافت
- از جانب
- بودجه
- بیشتر
- گروه
- آیا
- زیاد
- ریسک بالا
- بالاتر
- هتل
- اما
- HTTPS
- in
- مستقل
- اطلاعات
- اطلاعات
- داخلی
- بررسی
- صادر
- مسائل
- IT
- JPG
- لباسشویی
- قوانین
- پسندیدن
- محدود شده
- ذکر شده
- نگاه کنيد
- کم
- اصلی
- عمده
- مالت
- بسیاری
- اندازه گیری
- معیارهای
- پول
- پول شویی
- بیش
- طبیعت
- ضروری
- عدد
- به دست آمده
- بدست آوردن
- of
- افسر
- on
- ONE
- باز کن
- دیگر
- به طور کلی
- الگو
- پرداخت
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکن
- بازیکنان
- نقطه
- روش
- مشخصات
- پروفایل
- ارائه
- هدف
- دلیل
- تنظیم
- مربوط
- ارتباط
- مربوط
- گزارش
- ضروری
- مسکونی
- منابع
- بررسی
- دقیق
- خطر
- ارزیابی ریسک
- سعید
- خدمات
- کمبود
- باید
- پس از
- شرایط
- کوچک
- برخی از
- منابع
- صرف
- مراحل
- دانشجو
- ارسال
- چنین
- مشکوک
- گرفتن
- تروریسم
- تامین مالی تروریستی
- که
- La
- اطلاعات
- شان
- آنها
- اینها
- سه
- به
- مسیر
- معاملات
- ترکیه
- زیر
- واحد
- مختلف
- بررسی
- نقض
- نقض
- ثروت
- که
- WHO
- با
- مهاجرت کاری
- خواهد بود
- سال
- زفیرنت