طی سال گذشته، یک سری پرونده های قضایی به صنعت کریپتو ضربه زده است. ورشکستگی، مسائل نقدینگی و کلاهبرداری باعث شده این صنعت زیر ذره بین رگولاتورها در سراسر جهان قرار گیرد.
شرکت پیشین کارگزاری ارزهای دیجیتال Voyager Digital، Alameda Research - بازوی سرمایه گذاری FTX- و صرافی ارزهای دیجیتال Binance از جمله برخی از نهادهای اصلی هستند که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در نبرد بر سر دارایی ها و وجوه بدهکار معامله می کنند.
با ادامه سال جدید، بسیاری از این موارد نیز ادامه یافته است. در اینجا خلاصه ای از وضعیت فعلی برخی از مبرم ترین نبردهای حقوقی این صنعت است.
همه چیز با ورشکستگی وویجر شروع شد
وضعیت پیرامون Voyager Digital قبل از آشکار شدن بحران نقدینگی FTX آغاز شد. در 5 ژوئیه 2022، شرکت اعلام ورشکستگی کرد در تلاش اولیه خود برای "برگرداندن ارزش" به بیش از 100,000 مشتریانی که میلیون ها نفر را از دست دادند در وجوهی که در دست کارگزار کریپتو است.
نزدیک به یک ماه پس از تشکیل پرونده ورشکستگی آن، مشخص شد که وویجر "پیوندهای عمیق" داشت به پژوهش آلامدا. Alamada همچنین بزرگترین سهامدار Voyager بود، با 11.56٪ سهام اولیه در شرکت پس از دو سرمایه گذاری که در مجموع 110 میلیون دلار بود.
حراج برای دارایی های وویجر در 13 سپتامبر آغاز شد، که شاهد بود برخی از بازیگران اصلی صنعت برای سهم خود از آنچه از شرکت باقی مانده بود رقابت می کردند. این شامل امثال Binance، CrossTower و FTX.
مرتبط: با افزایش انتقادات، رویکرد جنسلر نسبت به ارزهای دیجیتال نادرست به نظر می رسد
در نهایت حراج توسط FTX برنده شد از طریق پیشنهاد 1.4 میلیارد دلاری روی دارایی های شرکت در آن زمان گفته می شد که وویجر مشتریان می توانند 72 درصد از دارایی های خود را بازیابی کنند از طریق معامله FTX - مشابه آنچه در حال حاضر توسط برخی درگیر با پیشنهاد Voyager-Binance.US گفته می شود.
با این حال، در اواخر اکتبر، دادستان های تگزاس به حراج وویجر اعتراض کردند و تحقیقاتی را در مورد FTX برای نقض احتمالی اوراق بهادار آغاز کرد.
سقوط FTX
اگرچه قبل از نهایی شدن هرگونه معامله، صنعت کریپتو یکی از بزرگترین بمب های سال را دریافت کرد. FTX، FTX US و Alameda همگی تشکیل پرونده را اعلام کردند برای ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده، همراه با استعفای مدیر عامل سابق و یکی از بنیانگذاران سام بانکمن فرید در 11 نوامبر.
این حادثه مسیر کل صنعت را با دومینوی تغییر داد شرکت هایی که تحت تأثیر نزدیکی خود قرار گرفته اند به مبادله سقوط کرده
به عنوان بخشی از هدف ما در ارائه شفافیت در مورد رویدادهای بازار این هفته، تجارت مشتقات جنسیس در حال حاضر حدود 175 میلیون دلار وجوه قفل شده در حساب معاملاتی FTX ما دارد. این بر فعالیت های بازارسازی ما تأثیری ندارد.
- پیدایش (@GenesisTrading) نوامبر 10، 2022
پس از فروپاشی این اکوسیستم بود که SEC شروع به زیر سوال بردن نظارت خود کرد استراتژیهای صنعت کریپتو اکنون، پیشنهاد FTX برای Voyager بود خاموش جدول و خود FTX نیز برای چنگ انداختن قرار گرفت.
بایننس وارد عمل می شود
در آغاز بحران نقدینگی، چانگ پنگ (CZ) ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل بایننس، اولین کسی بود که با مفهوم اثبات ذخیره پس از FTX صرافی حتی با خرید FTX هم بازی کرد، اگرچه در نهایت این معامله انجام نشد.
با این وجود، حوالی 19 دسامبر فاش شد که Binance.US قرار است Voyager Digital را خریداری کند دارایی حدود 1 میلیارد دلار
مرتبط: دیده بان حسابداری ایالات متحده به سرمایه گذاران در مورد گزارش های اثبات ذخیره هشدار می دهد
اندکی پس از آن، در 5 ژانویه، SEC اعتراضی را ارائه کرد به خرید Binance.US به دلیل تمایل به مشاهده جزئیات بیشتر در معامله میلیارد دلاری بین دو نهاد.
SEC اساساً به این دلیل اعتراض می کند که بایننس ایالات متحده نمی تواند این اندازه از دارایی ها را بدون معامله نامطلوب داشته باشد (احتمالاً با والدین)
که به معنای ادغام نهاد ایالات متحده است. بنابراین اگر بایننس با آن مبارزه کند، در معرض خطر قرار گرفتن ایالات متحده قرار می گیرد… https://t.co/9wW6eRTol7
— آدام کوکران (adamscochran.eth) (@adamscochran) ژانویه 4، 2023
اگرچه SEC یکd قانونگذاران در ایالت تگزاس هر دو با معامله Binance.US مخالفت کردند، یک نظرسنجی منتشر شده در اسناد دادگاه نشان داد که 97 درصد از مشتریان وویجر مورد بررسی قرار گرفتند از طرح تجدید ساختار حمایت کرد.
در 7 مارس، قاضی ورشکستگی مایکل وایلز موافقت معامله را صادر کردهمانطور که او گفت این مورد را نمی توان در یک "انجماد عمیق نامشخص" قرار داد در حالی که تنظیم کننده ها مشکلات را حل می کنند. با این حال، روز بعد بازی پینگ پنگ به عنوان وزارت دادگستری ایالات متحده ادامه یافت نسبت به تاییدیه درخواست تجدید نظر داد.
آلامدا به صحنه بازگشت
در همین حال، در 30 ژانویه، Alameda Research شکایتی را آغاز کرد در مقابل Voyager Digital به مبلغ 446 میلیون دلار، ادعا میکند که وویجر «آگاهانه یا بیملاحظه» وجوه مشتریان را به Alameda منتقل کرده است.
پس از طرح این دعوی در تاریخ 6 بهمن ماه، وکلای وویجر احضاریه ای را ارائه کردند به SBF، همراه با مدیر عامل Alameda Caroline Ellison، یکی از بنیانگذاران FTX گری وانگ و Ramnic Arora، رئیس محصول در FTX.
سپس در 19 فوریه، طلبکاران Voyager با احضاریه به SBF خدمت کردند حضور در دادگاه برای "رسوب از راه دور".
در 8 مارس، اسناد دادگاه نشان داد که جان دورسی، قاضی ورشکستگی دلاور، تأیید کرد که Voyager Digital 445 میلیون دلار را با توجه به شکایت آلامدا کنار خواهد گذاشت. روز بعد، آلامدا فاش کرد که آن را قصد دارد باقی مانده سود خود را بفروشد در Sequoia Capital به صندوق ابوظبی به مبلغ 45 میلیون دلار.
وضعیت بین این سه نهاد در رابطه با قانونگذاران و تنظیم کنندگان در ایالات متحده ادامه دارد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :است
- 1 میلیارد دلار
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- درباره ما
- ابوظبی
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- به دست آوردن
- کسب
- اکتساب
- فعالیت ها
- آدم
- آدام کوکران
- پس از
- در برابر
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- معرفی
- در میان
- و
- اعلام کرد
- استیناف
- ظاهر شدن
- روش
- تایید کرد
- ARM
- دور و بر
- AS
- دارایی
- At
- حراج
- به عقب
- ورشکستگی
- تشکیل پرونده ورشکستگی
- قاضی ورشکستگی
- اساسا
- نبرد
- جنگ
- BE
- قبل از
- آغاز شد
- بودن
- میان
- پیشنهاد
- بزرگترین
- بیلیون
- بنیان
- BINANCE.US
- دلال
- حق العمل
- کسب و کار
- by
- سرمایه
- کارولین الیسون
- مورد
- موارد
- ایجاد می شود
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- فصل
- فصل 11
- فصل 11 ورشکستگی
- مدعی
- بنیانگذاران
- Cointelegraph
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- بیا
- کمیسیون
- شرکت
- شرکت
- ادامه داد:
- میتوانست
- دادگاه
- پرونده های دادگاه
- طلبکاران
- بحران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کارگزار کریپتو
- صنعت رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- جاری
- در حال حاضر
- مشتری
- CZ
- روز
- مقدار
- معامله
- معاملات
- عمیق
- دلاور
- بخش
- وزارت دادگستری
- مشتقات
- جزئیات
- ابوظبی
- DID
- دیجیتال
- اسناد و مدارک
- نعناع
- اکوسیستم
- الیسون
- تمام
- اشخاص
- موجودیت
- ETH
- حتی
- حوادث
- تبادل
- سقوط
- افتادن
- فوریه
- دعوا
- بایگانی
- نهایی شده است
- نام خانوادگی
- پیروی
- برای
- سابق
- مدیرعامل سابق
- تقلب
- FTX
- یکی از بنیانگذاران FTX
- تجارت FTX
- FTX ایالات متحده
- صندوق
- بودجه
- بازی
- گری
- گری وانگ
- پیدایش
- Go
- هدف
- دست ها
- آیا
- سر
- اینجا کلیک نمایید
- اما
- HTTPS
- تأثیر
- in
- حادثه
- مشمول
- صنعت
- صنعت
- اول
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- مسائل
- IT
- ITS
- خود
- ژان
- جان
- JPG
- قاضی
- جولای
- عدالت
- شناخته شده
- بزرگترین
- نام
- پارسال
- دیر
- قانونگذاران
- طرح دعوی در دادگاه
- وکلا
- قانونی
- سبک
- احتمالا
- نقدینگی
- قفل شده
- عمده
- بسیاری
- مارس
- بازار
- بازارسازی
- مایکل
- میکروسکپ
- میلیون
- ماه
- بیش
- اکثر
- جدید
- سال نو
- بعد
- اکتبر
- of
- on
- ONE
- مداوم
- باز
- مخالف
- نظارت
- مدیون
- بخش
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکنان
- پتانسیل
- مشکلات
- محصول
- اثبات ذخیره
- ارائه
- قرار دادن
- سوال
- اخذ شده
- بهبود یافتن
- رگولاتور
- ارتباط
- منتشر شد
- باقی مانده
- تحقیق
- استعفا
- بازسازی
- نشان داد
- خطر
- s
- حماسه
- سعید
- سام
- سام بانکمن
- sbf
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- فروش
- سرخ چوب که از دختان خانواده کاج میباشد
- سرمایه سکویا
- سلسله
- تنظیم
- اشتراک گذاری
- مشابه
- وضعیت
- اندازه
- So
- برخی از
- سهام
- ذینفع
- آغاز شده
- دولت
- ایالات
- وضعیت
- مراحل
- بررسی
- بررسی
- وابسته به تکزاس
- که
- La
- دولت
- جهان
- شان
- اینها
- سه
- از طریق
- زمان
- به
- نسبت به
- تجارت
- مسیر
- شفافیت
- ما
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- در نهایت
- زیر
- متحد
- ایالات متحده
- us
- از طريق
- نقض
- مسافر کشتی یا وسیله مسافری دیگری
- ویجر دیجیتال
- میخواهم
- هشدارها
- نگهبان
- مسیر..
- چی
- چه شده است
- که
- در حین
- WHO
- اراده
- با
- بدون
- برنده شد
- جهان
- خواهد بود
- سال
- زفیرنت
- ژائو