بایننس به دلیل حمایت ادعایی از حماس در حمله اسرائیل شکایت کرد

سه خانواده متاثر از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر علیه مجموعه‌ای از بازیگران از جمله دولت‌های ایران و سوریه، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو، اقدام قانونی کرده‌اند. شکایتی که در منطقه جنوبی نیویورک تسلیم شده است، ادعا می‌کند که این متهمان "کمک قابل توجهی" به فعالیت‌های تروریستی حماس ارائه کرده‌اند و از این طریق آنها را در ویرانی‌هایی که بر قربانیان و خانواده‌هایشان وارد کرده‌اند، دخیل می‌دانند.

این اقدام قانونی نشان‌دهنده لحظه مهمی در مبارزه مداوم علیه تامین مالی تروریسم است، به‌ویژه در زمینه عصر دیجیتال که پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال مانند Binance می‌توانند برای تراکنش‌های مالی غیرقانونی دستکاری شوند. در این دادخواست توضیح داده می‌شود که بایننس چگونه فعالیت‌های مالی حماس را تسهیل کرده است، از جمله پردازش تراکنش‌هایی که مستقیماً از عملیات تروریستی آنها بین سال‌های 2017 تا اواسط سال 2023 حمایت می‌کرد. این اقدام سؤالات مهمی را در مورد کفایت مقررات موجود و مسئولیت های پلتفرم های مالی دیجیتال در نظارت و جلوگیری از سوء استفاده از خدمات آنها برای تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.

این مورد به ویژه برای برجسته کردن نقش ایران و سوریه، که هر دو توسط ایالات متحده به عنوان حامیان تروریسم معرفی شده اند، در حمایت از عملیات حماس قابل توجه است. شاکیان استدلال می‌کنند که حمایت مادی این دولت‌ها برای فعال‌سازی حمله 7 اکتبر حیاتی بود و چشم‌انداز ژئوپلیتیکی پیرامون تامین مالی تروریسم و ​​مسئولیت‌های دولت‌های ملت در محدود کردن چنین فعالیت‌هایی را پیچیده‌تر کرد.

توافق اخیر بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده، که شامل مبارزه با پولشویی (AML) تخلفات و جریمه سنگین 4.3 میلیارد دلاری، بر ادعاهای شکایت تاکید می کند. این توافق، که پس از متهم شدن بایننس به عوامل غیرقانونی، از جمله گروه‌های تروریستی مانند حماس، برای دور زدن مقررات ایالات متحده مطرح شد، به عنوان پس‌زمینه‌ای برای چالش حقوقی فعلی عمل می‌کند.

این شکایت، فراتر از جستجوی خسارات جبرانی و تنبیهی، بر نیاز فوری به چارچوب‌های نظارتی قوی که می‌تواند به طور موثر چالش‌های ناشی از استفاده از ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم را برطرف کند، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین بر مسئولیت حیاتی پلتفرم های مالی در اجرای مکانیسم های نظارتی دقیق برای جلوگیری از بهره برداری از آنها توسط نهادهای تروریستی تاکید می کند.

این مورد به طور بالقوه می تواند سابقه ای برای نحوه برخورد با پرونده های مشابه در آینده ایجاد کند، به ویژه در مورد مسئولیت پذیری پلت فرم های مالی دیجیتال و نقش دولت-ملت ها در تسهیل یا مبارزه با تامین مالی تروریسم. همانطور که روند قانونی در حال گسترش است، بدون شک توجه جهانی را به خود جلب خواهد کرد و بر تعامل پیچیده بین فناوری، مالی و امنیت بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکید می کند.

منبع تصویر: Shutterstock