یک تبعه بلاروس در ایالات متحده برای جرایم رمزنگاری متهم شد

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

یک تبعه بلاروس با اتهام پول مواجه است
توطئه شویی و اداره یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز،
گفته می شود در راس صرافی بدنام ارز دیجیتال BTC-e قرار دارد.

بر اساس گزارش دفتر عمومی
در امور وزارت دادگستری ایالات متحده، این کیفرخواست از سال 2011 تا ژوئیه را در بر می گیرد
2017، شبکه ای از فعالیت های مجرمانه شامل جرایم سایبری، پول آنلاین را نشان می دهد
شویی، و طیف وسیعی از معاملات غیرقانونی.

این کیفرخواست نشان می دهد که آلیاکساندر کلیمنکا، الکساندر وینیک و دیگران BTC-e را کنترل می کردند. این پلت فرم مشخص می شود
به عنوان یک مرکز مهم برای جرایم سایبری و آنلاین پول شویی. تبادل
ظاهراً به کاربران اجازه داد تا به صورت ناشناس بیت کوین معامله کنند،
ایجاد یک پایگاه مشتری که به شدت به فعالیت های مجرمانه وابسته است.

تراکنش‌های تسهیل شده توسط BTC-e ظاهراً در بر می‌گرفتند
طیفی از جنایات، از هک کامپیوتر گرفته تا سرقت هویت، باج افزار
کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر علیرغم انجام تجارت قابل توجه در
ایالات متحده، BTC-e ظاهرا بدون ثبت نام مناسب به عنوان پول عمل کرده است
کسب و کار خدمات و فاقد ضروری ضدپول شویی فرآیندهای.

غیبت
از مشتری خود را بشناسید سیستم تایید و ضد پول
برنامه شویی طبق قانون فدرال مشخص شده است. این بلاروسی 42 ساله در 21 دسامبر 2023 به درخواست لتونی دستگیر شد.
ایالات متحده آمریکا. در صورت محکومیت، کلیمنکا ممکن است با حداکثر مجازات روبرو شود
مجازات 25 سال حبس، نشان دهنده موضع شدید علیه افراد درگیر است
در فعالیت های مالی غیرقانونی

تلاش های بین المللی علیه جنایات رمزنگاری شده

این مورد شامل همکاری بین افراد مختلف است
آژانس های تحقیقاتی، از جمله سرویس مخفی ایالات متحده، دفتر تحقیقات فدرال، IRS جنایی
تحقیقات، و تحقیقات امنیت داخلی.

اعضای ملی
تیم اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) که نقش مهمی در پیگرد قانونی دارد.
افراد و نهادهایی که امکان استفاده غیرقانونی از ارز رمزنگاری ، نیز در این امر دخیل هستند.

با تاکید بر ماهیت جهانی جرایم مالی،
la وزارت دادگستریدفتر امور بین الملل با
دولت لتونی دستگیری کلیمنکا را تضمین می کند و بر اهمیت آن تاکید می کند
همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال.

تأسیس NCET منعکس کننده روند جاری است
مقامات ایالات متحده خاطرنشان کردند: تلاش برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال. این
تیم جرایم مربوط به مبادلات ارز مجازی را بررسی و پیگرد قانونی می کند،
خدمات اختلاط و چرخش و ارائه دهندگان زیرساخت.