پابلو رودریگز - یکی از بنیانگذاران طرح هرمی ارزهای دیجیتال AirBit Club - پس از اعتراف به اتهامات توطئه کلاهبرداری در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ماه مارس به 12 سال زندان محکوم شد.
رودریگز و همدستانش متهم به سازماندهی یک کلاهبرداری جهانی شدند، سرمایهگذاران را با وعدههای دروغین مبنی بر ثروت ارزهای دیجیتال ترغیب میکردند، در حالی که سرمایهگذاریهایشان را برای منافع شخصی سوء استفاده میکردند و در صورت مواجهه با درخواستهای برداشت، بهانههایی را ارائه میدادند.
قاضی جورج بی. دنیلز در دادگاه ناحیه دستور سه سال آزادی تحت نظارت اضافی برای رودریگز را صادر کرده است که پس از مدت 12 سال زندان او اجرایی خواهد شد.
کلاهبرداری AirBit
بنا به گزارش رسمی اطلاعیه مطبوعاتیرودریگز و دوس سانتوس در سال 2015 کلوپ ایربیت را تأسیس کردند و یک طرح کلاهبرداری بیش از 100 میلیون دلار را سازماندهی کردند.
این دو، قربانیان خود را با وعده سود تضمین شده در ازای سرمایه گذاری نقدی در "عضویت" باشگاه، به سرمایه گذاری در AirBit Club فریب دادند. AirBit Club بهعنوان یک باشگاه بازاریابی چندسطحی ارزهای دیجیتال، با وعدههای بازگشتی از استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال، همراه با بازده غیرفعال روزانه برای اعضا، به بازار عرضه شد.
برای ترویج این طرح، رودریگز، دوس سانتوس، هیوز، میلان و چایرز به سراسر جهان سفر کردند و نمایشگاههای عجیب و غریب و ارائههای محلی را در کشورهای مختلف برگزار کردند تا قربانیان را متقاعد کنند که عضویتهای باشگاه AirBit، از جمله در ناحیه جنوبی نیویورک، را خریداری کنند.
به قربانیان اجازه داده شد به یک پورتال آنلاین دسترسی داشته باشند که نشان دهنده انباشت سودهای فرضی بود، اما این ادعاها ماهیت کلاهبرداری داشتند زیرا بعداً مشخص شد که هیچ فعالیت واقعی ارز دیجیتال از جانب قربانیان رخ نداده است. در عوض، مجرمان «خود را غنی کردند»، وجوه کاربران را برای اقلام لوکس خرج کردند و در عین حال قربانیان بیشتری را از طریق نمایشگاههای مجلل جذب کردند.
در مواردی که قربانیان سعی در برداشت وجه از پورتال آنلاین AirBit Club داشتند و به مروجین شکایت کردند، با بهانهها، تاخیرها و هزینههای پنهان مواجه شدند که اغلب بیش از 50 درصد برداشت درخواستی آنها بود. حسابهای برخی از آنها نیز بسته شد و ظاهراً سرمایهگذاریهای اصلی آنها به دلیل ادعای نادرست مربوط به همهگیری COVID-19 از بین رفت.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای گفت:
رودریگز یک طرح هرمی چند میلیون دلاری بینالمللی را پایهریزی و رهبری کرد که عمدتاً سرمایهگذاران نامطلوب را با وعدههای دروغین که پولشان در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میشود، شکار میکرد.
دعوای گذشته با قانون
مقامات نیز متهم رودریگز، دوس سانتوس، هیوز، شایرز و میلان تلاش میکنند تا طرح کلاب AirBit و کنترل آنها بر درآمدهای آن را پنهان کنند. آنها این کار را با خرید عضویت از قربانیان با پول نقد و استفاده از کارگزاران شخص ثالث ارز دیجیتال انجام دادند.
آنها همچنین پول را از طریق حساب های بانکی مختلف، از جمله یک حساب امانی وکیل تحت مدیریت هیوز، که قرار بود وجوه مشتری را نگهداری می کرد اما برای مخفی کردن درآمدهای غیرقانونی این طرح استفاده می شد، شستشو دادند. هیوز وجوه قربانیان را صرف هزینه های شخصی مجرمان کرد و رویدادها را برای ترویج طرح کلاب AirBit تأمین مالی کرد.
پیش از AirBit Club، رودریگز و دوس سانتوس توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل یک طرح هرمی دیگر به نام "Vizinova" شکایت کردند و 1.7 میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. هیوز، یک وکیل کالیفرنیایی، وکالت آنها را در آن پرونده بر عهده گرفت و بعداً با حذف اطلاعات منفی در مورد هر دو از اینترنت به آنها در طرح AirBit Club کمک کرد.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و وارد کردن کد CRYPTOPOTATO50 تا سقف 7,000 دلار در سپرده خود دریافت کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- : دارد
- :جایی که
- 100 میلیون دلار
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- درباره ما
- دسترسی
- حساب
- حساب ها
- متهم
- فعالیت ها
- واقعی
- پس از
- AI
- ادعا شده
- در امتداد
- همچنین
- an
- و
- دیگر
- AS
- At
- وکیل
- مقامات
- b
- زمینه
- بانک
- حساب های بانکی
- پرچم
- BE
- از طرف
- بودن
- بنیان
- آینده Binance
- مرز
- هر دو
- کارگزاران
- اما
- خرید
- by
- کالیفرنیا
- نام
- مورد
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- بار
- ادعا
- ادعای
- مشتری
- بسته
- باشگاه
- بنیانگذاران
- رمز
- رنگ
- کمیسیون
- توطئه
- محتوا
- کنترل
- کشور
- دادگاه
- Covid-19
- بیماری همه گیر COVID-19
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- هرم کریپتو
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- معدن Cryptocurrency
- معاملات معکوس ارز
- روزانه
- دامیان ویلیامز
- دانیلز
- تاخیر
- سپرده
- DID
- جهت دار
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- داس
- دو
- اثر
- پایان
- لذت بردن
- وارد
- فریبنده
- اتر (ETH)
- حوادث
- تبادل
- کمیسیون تبادل
- انحصاری
- مخارج
- قرار گرفتن در معرض
- خارجی
- اضافی
- در مواجهه
- غلط
- هزینه
- تأمین مالی
- نام خانوادگی
- برای
- یافت
- تاسیس
- تقلب
- جعلی
- رایگان
- از جانب
- بودجه
- آینده
- افزایش
- جورج
- داده
- جهانی
- در سطح جهانی
- تضمین شده
- گناهکار
- بود
- داشتن
- کمک کرد
- پنهان
- پنهان شدن
- خود را
- نگه داشتن
- میزبانی وب
- HTTPS
- غیر مجاز
- in
- از جمله
- اطلاعات
- در عوض
- داخلی
- بین المللی
- اینترنت
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- اقلام
- ITS
- JPG
- عدالت
- بعد
- شسته شده است
- سخاوتمند
- وکیل
- رهبری
- پسندیدن
- محلی
- از دست رفته
- لوکس
- اداره می شود
- مارس
- حاشیه
- بازار یابی (Marketing)
- اعضا
- عضویت
- قدرت
- میلیون
- استخراج معدن
- پول
- ماه
- بیش
- اغلب
- طبیعت
- منفی
- جدید
- نیویورک
- نه
- هیچ
- رخ داده است
- of
- خاموش
- ارائه
- ارائه
- رسمی
- غالبا
- on
- آنلاین
- هماهنگ شده
- روی
- پرداخت
- بیماری همه گیر
- غیر فعال
- شخصی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پورتال
- ارایهها در همایشهای علمی
- اصلی
- زندان
- درآمد حاصل
- منافع
- وعده
- امید بخش
- ترویج
- مروج
- هرم
- طرح هرمی
- مطالعه
- گرفتن
- استخدام
- ثبت نام
- مربوط
- آزاد
- از بین بردن
- نمایندگی
- خواسته
- درخواست
- بازده
- سعید
- کلاهبرداری
- طرح
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- محکوم شد
- اشتراک گذاری
- نمایش
- جامد
- برخی از
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- ویژه
- هزینه
- حمایت مالی
- بیانیه
- شکایت
- مفروض
- مدت
- که
- La
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده
- شان
- آنها
- خودشان
- اینها
- آنها
- شخص ثالث
- این
- سه
- از طریق
- به
- تجارت
- سفرکرده
- سعی
- اعتماد
- تلاش
- us
- وكالت آمریكا
- استفاده
- کاربر
- وجوه کاربر
- با استفاده از
- مختلف
- قربانی
- قربانیان
- بود
- بود
- چه زمانی
- که
- در حین
- اراده
- ویلیامز
- سیم
- تقلب سیم
- با
- برداشت
- برداشت از حساب
- سال
- نیویورک
- شما
- زفیرنت