400 آدرس بیت کوین اکنون در لیست تحریم قرار دارند

تنها چند سال پس از خزانه داری آمریکا اعلام کرد اول، تحریم دو آدرس بیت کوین، لیست اکنون به 398 آدرس رسیده است که تحت تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار دارند.

طبق گفته OpenSanctions، پروژه ای که از بیش از 50 منبع برای ردیابی دارایی های تحت تحریم استفاده می کند.

آنها فهرست به عنوان مثال 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1، که آنها ادعا می کنند متعلق به GARANTEX EUROPE، نهادی متصل به استونی و روسیه، و تحت لیست اتباع ویژه تعیین شده OFAC است.

این فقط یک آدرس است که ما به صورت تصادفی از بین صدها آدرس انتخاب کرده‌ایم، با این که کمی نامشخص است که آنها چگونه نام مخاطبان بیت‌کوین را که شبه ناشناس هستند قرار می‌دهند.

ما صحت این داده ها را بررسی نکرده ایم، اما کد آنها منبع باز در GitHub است، بنابراین هر کسی می تواند تأیید کند.

تنها منبع رمزنگاری فهرست شده ransomwhe.re است، سایتی که آدرس هایی را جمع آوری می کند که به پرداخت های باج افزار مرتبط هستند.

آن‌ها تعداد باورنکردنی 7,508 آدرس سرقت باج‌افزار را ردیابی می‌کنند که این را به طور بالقوه به یک معدن داده تبدیل می‌کند، به‌ویژه برای اجرا و همچنین تبادل.

با این حال، آنها هیچ منبعی مانند ChainAnalysis را فهرست نمی کنند. بنابراین آدرس‌های بیت‌کوین تحریم‌شده ممکن است مستقیماً از خزانه‌داری بیایند، که اسناد هویت را انجام می‌دهد، و OpenSanctions به طور بالقوه بیشتر به عنوان یک جمع‌کننده عمل می‌کند.

با این حال، ماهیت عمومی بیت کوین، هرچند ناشناس، به وضوح منجر به سیستم های پیچیده تری برای دنبال کردن پول می شود.

ایجاد جرایم رمزنگاری در آینده به طور بالقوه بسیار دشوار است، زیرا آدرس شما ممکن است مسدود شود، نه توسط شبکه، بلکه توسط هر چیز دیگری اگر توسط این سیستم ها علامت گذاری شود.

با این حال، خود بیت‌کوین هنوز می‌تواند حرکت کند، و یک نهاد روسی تحریم‌شده، به عنوان مثال، همچنان می‌تواند سکه‌ها را به شخص ثالث بی‌گناه در روسیه، چین یا هند منتقل کند.

به عنوان مثال، آدرسی که در بالا ذکر شد بیت کوین آنها را جابجا کرده است، اگرچه این مقدار زیادی نیست، فقط 183 دلار با آن انتقال در سال 2019.

اما جالب است که آنها آن را برای یک نشانی که 343 بیت کوین دریافت کرده است، اگرچه موجودی نهایی آن در حال حاضر صفر است.

جابجایی از اینجا تا آنجایی که مجرمیت را ثابت می کند، دشوارتر می شود. اگر این آدرس 3EV بخشی از تحریم ها بود، و OpenSanctions می گوید که اینطور نیست، پس آسان بود زیرا هر انتقالی را می توان با شک بررسی کرد که آیا بی گناه است یا نه، اما اکنون باید به نوعی آن را اصلاح کنید.

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، هیچ چیزی در این آدرس 3EV ظاهر نمی شود، بنابراین ما هیچ سرنخی نداریم که این آدرس کیست. صرافی ها یا شرکت هایی که در تجزیه و تحلیل بلاک چین تخصص دارند ممکن است این کار را انجام دهند، اما اغلب احتمالاً این کار را نمی کنند.

اکثر نقل و انتقالات خارج از این آدرس نیز برای مبالغ بسیار ناچیز است، اما با یکی از آنها نقل و انتقالات و فقط دو پرش، به یک آدرس نسبتا بزرگ می رسیم.

و بهترین بخش آن این است که این نشانی، 13x، همچنین دارای تعادل نهایی هیچ است. ادامه از اینجا ممکن است کمی جالب‌تر شود، زیرا برخی از آدرس‌های کوچک کمتر از 1,000 بیت کوین دارای مقداری بیت کوین، مانند 200، به عنوان تعادل نهایی هستند.

اما در این مرحله ما آنقدر از جایی که شروع کردیم فاصله داریم که به شواهدی نیاز دارید که نشان دهد هر یک از این آدرس های اخیر ارتباطی با آدرس تحریم شده دارد.

همه اینها نشان می دهد که شما می توانید آدرس را تحریم کنید، اما آیا می توانید بیت کوین را کاملاً تحریم کنید؟ همچنین، آیا انتشار این آدرس های تحریمی به جای فهرست خصوصی نیمه کافکایی برای صرافی ها، نتیجه معکوس دارد؟

از آنجا که شما نمی‌توانید چیزی را در سطح شبکه کاملاً اجرا کنید، و بنابراین انتقال سیستم قدیمی به سیستم جدید بدون تغییر، ممکن است ظاهراً کار کند، اما در واقع بسیاری از تفاوت‌های ظریف را از دست می‌دهد.

به جای آن ممکن است به یک سیستم جدید نیاز باشد تا ماهیت بسیار سریع بیت کوین را در نظر بگیرد، به عنوان مثال، در مورد این آدرس تحریم شده خاص، به نظر می رسد تحریم کاملاً جواب نداده است زیرا به راحتی می توان ردیابی سکه ها را پس از آن از دست داد. برخی حرکات