Hollandi võimud arreteerisid Venemaa krüptoärimehe, teatas Moskva välisministeerium. Seaduse pikk käsi tabas meest – kes on otseselt seotud kahe krüptovahetusplatvormi asutamisega – pärast seda, kui ta selle kuu alguses kinni peeti, kuigi väidetavalt USA õiguskaitseorganite palvel.
Hollandis peeti kinni Venemaa krüptoärimees
Vastavalt Forkleg newsi teatele, mis tsiteeris teatavat Maria Zahharovat Venemaa välisministeeriumist, on vahetusplatvormide Coyote Crypto ja Eggchange kaasasutaja Denis Dubnikov Amsterdamis vahistatud.
Vene krüptoärimees peeti esialgu kinni ja paigutati Mexico City lennujaama isolatsioonipalatisse. Enne kui ta nüüd Hollandisse suunduvale lennule pandi, kus Hollandi võimud ta lõpuks USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) taotluse kohaselt arreteerisid, kirjeldas väljaanne.
4. novembri Facebooki andmetel pärast DeFi pangandusplatvormi Indefibank tegevjuhi Sergei Mendelejevi sõnul soovib USA Dubnikovi välja anda seoses 2018. aastast pärineva krüptovargusega. Väidetavalt on osa digitaalsest rahast liikunud läbi tema krüptovahetusplatvormi rahakottide.
Postituses seadis Mendelejev kahtluse alla, kuidas oli võimalik, et Dubnikovi-taoline Venemaa kodanik peeti Mehhiko lennujaamas ilma selgete põhjusteta kinni ja saadeti seejärel riigist välja, nagu see täpselt juhtus.
Seejärel helistas Mendelejev olukorraga seoses Venemaa välisministeeriumile, mis pani ministeeriumist Maria Zahharova reageerima. Üleskutsele vastates kinnitas Zahharova infot Dubnikovi kinnipidamise kohta ja lisas, et Hollandis asuvad Vene diplomaadid on valmis abistama kinnipeetud Venemaa kodanikku, tehes samal ajal koostööd kohalike õiguskaitseorganitega tagamaks, et tema õigusi ei rikutaks. .
Dubnikov arreteeriti tema krüptoäri rahapesuvastaste uurimiste ajal
Denis Dubnikovi vahistamise uudised järgnesid pärast seda, kui Bloomberg teatas, et tema Eggchange'i platvorm on Euroopas ja USA-s rahapesuvastaste uurimiste sihtmärk. Septembris teatas USA rahandusministeerium. karistada krüptomaakler Suex, mis tegutses Moskvas ja Peterburis asuvates kontorites.
Dubnikov ei ole esimene Venemaa krüptoettevõtja, kes USA orderi alusel kinni peetakse. Veel 2017. aastal arreteeriti Venemaa IT-spetsialist Aleksandr Vinnik perepuhkuse ajal Kreeka linnas Thessalonikis. Selle aja seisuga väidavad Ameerika prokurörid Vinnikut, kurikuulsa operaatori väidetavat operaatorit BTC-e börs, oli nüüdseks kadunud müntide kauplemisplatvormi kaudu pesnud kuni 9 miljardit dollarit. Pärast seda on ta Prantsusmaale välja antud ja mõisteti kuni viis aastat vangistust rahapesu eest.
Allikas: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/