WazirX on India rahapesuagentuuride kontrolli all

• FEMA tingimuste kohaselt on välja antud Show Cause Notice (SCN).
• ED uurib 1999. aasta FEMA seaduse alusel kahte juhtumit, mis on seotud WazirXiga.

riigi rahandusminister Pankaj Chaudhary teatas Rajya Sabhale, et ED on FEMA seaduse alusel teatanud krüptovahetusest WazirX. Kirjalikus vastuses Rajya Sabhale ütles ta, et ED uurib kahte juhtumit, mis on seotud WazirX 1999. aasta välisvaluuta haldamise seaduse (FEMA) alusel.

Minister tegi järgmise avalduse:

"Ühe juhtumi puhul on seni tehtud uurimine paljastanud, et üks India krüptovahetusplatvorm Wazirx, mida haldab Zanmai Labs Private Limited Indias, kasutas Kaimanisaartel põhineva börsi BINANCE seinaga piiratud infrastruktuuri. Lisaks on leitud, et kõiki nende kahe börsi vahelisi krüptotehinguid ei salvestatud isegi plokiahelatesse ja need olid seega varjatud. 

Üle 350 miljoni dollari ülekandmine tundmatutesse rahakottidesse

Pärast parlamendi vastust WazirX-ile rahapesu teatist ei lisatud. Ministri sõnul on FEMA tingimuste kohaselt välja antud WazirX-i vastu teatis Show Cause Notice (SCN), mis lubas ministri sõnul kanda üle 350 miljoni USA dollari väärtuses krüptovarasid tundmatutesse rahakottidesse. Binants omandas WazirX 2019. aastal.

Ta ütles, et India börs WazirX on lubanud välismaistel klientidel oma platvormil ühe krüpto teiseks teisendada, aga ka kolmandate osapoolte börside kaudu, nagu FTX, BINANCE jne.

See oli vastus Rajya Sabha liikme Sushil Kumar Modi päringule selle kohta, kas see on kindel krüpto börsid võimaldasid selliste riikide nagu Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Brasiilia elanikel kaubelda ilma KYC-i ja AML-i järgimiseta. Samuti seda, kas nende krüptovahetustega saadud raha globaalsetelt kapitaliettevõtetelt, mille kohta pole deklaratsiooni tehtud. Ja kas India krüptoplatvorm kasutas välisvaluuta rahakoti infrastruktuuri ilma igasuguse nõusolekuta.

Sulle soovitatud:

Cardano nutikad lepingud on ületanud kõik varasemad rekordid