USA riigikassa sanktsioonide 3. krüptomikser, mida kasutab Lazarus Group

Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) kehtestas sanktsioonid krüptovaluutade segamisteenusele Sinbad, väites, et mikser oli kurikuulsa Põhja-Korea häkkerite Lazarus Groupi rahapesukanaliks.

Täitevasutuse andmetel on Sinbadi kasutatud kõrgetasemeliste häkkide käigus varastatud krüptovarade pesemiseks miljonite dollarite väärtuses.

Lazarus Group eelistas Sinbadi varastatud krüptofondide pesemiseks

Aastal Pressiteade on Nov. 29, 2023, OFAC claimed that Sinbad was a “preferred” mixer for North Korea’s Lazarus Group, sanctioned in September 2019, alleging that the crypto mixing service helped process the hacking group’s illicit proceeds from various cryptocurrency heists.

According to the government agency, Sinbad laundered significant portions of stolen crypto assets from Aatomi rahakott, Axie lõpmatusja Harmony horisondi sild hacks.7

Kuna Sinbad on kantud OFACi uuendatud spetsiaalselt määratud kodanike (SDN) nimekirja, on ametivõimud hõivanud ka mikseri veebisaidi. Saidi külastusel on järgmine teade:

"See veebisait on konfiskeeritud osana föderaalse juurdlusbüroo, rahapesu andmebüroo (FIOD) ja riikliku juurdlusbüroo vahelisest kooskõlastatud õiguskaitsemeetmetest, mis on võetud Sinbad.io krüptovaluutade segamisteenuse vastu."

Samuti väideti aruandes, et küberkurjategijad kasutasid mikserit uimastikaubanduse, laste seksuaalse kuritarvitamise materjalide ja sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tehingute hägustamiseks.

3 krüptosegistit on nüüd USA-s sanktsioneeritud

The latest development, meanwhile, marks the third crypto mixer sanctioned by OFAC. The agency previously took action against Blender and Tornado Cash, with one of the latter’s co-founders, Roman Semenov, lisatud to the SDN list.

While Semenov is said to be at large, another Tornado Cash co-founder, Roman Storm, in September pleaded ei ole süüdi to charges ranging from money laundering to violation of sanctions, following his arrest and subsequent release on bail.

Tornado Cash’s sanction by OFAC received backlash from the crypto community, who believed the government acted beyond its powers. However, the Ethereum-based cryptocurrency mixer lost its case against the agency, seeking to dismiss the allegations.

Blender, on the other hand, allegedly ümber kujundatud as Sinbad. Speaking on the latest sanction, Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury, said:

„Segamisteenustel, mis võimaldavad kuritegelikel osalejatel, nagu Lazarus Group, varastatud varasid pesta, on tõsised tagajärjed. Rahandusministeerium ja selle USA valitsuspartner on valmis kasutusele võtma kõik nende käsutuses olevad vahendid, et takistada virtuaalse valuuta segajaid, nagu Sinbad, hõlbustamast ebaseaduslikku tegevust. Kuigi me julgustame vastutustundlikku innovatsiooni digitaalsete varade ökosüsteemis, ei kõhkle me võtmast meetmeid ebaseaduslike osalejate vastu.