Ühendkuningriigi finantsregulaator hoiatab tarbijaid FTX-i eest

Ühendkuningriigi finantskäitumisametil (FCA) on emiteeritud tarbija hoiatus krüptovaluutabörsi FTX eest, kuna see tegutseb Ühendkuningriigi jurisdiktsioonis ilma loata. 

FCA teatas avalduses, et "peaaegu kõik Ühendkuningriigis finantsteenuseid või -tooteid pakkuvad, reklaamivad või müüvad ettevõtted ja üksikisikud peavad olema meie poolt volitatud või registreeritud" ning et FTX "ei ole meie poolt volitatud ja see on suunatud inimestele Ühendkuningriik.”

FCA on koostanud a nimekiri digitaalsete varadega tegelevatest ettevõtetest, kes on registreerinud ja järginud 2017. aasta rahapesu, terrorismi rahastamise ja rahaülekande määrusi alates 2020. aasta augustist.

Tänase seisuga on selles nimekirjas 37 ettevõtet teiste hulgas krüptobörsid Gemini, Kraken, Galaxy Digital ja eToro, mille väljakutsujapank Revolut on ajutiselt registreeritud.

Ajaveebi andmetel pärast Registreerimise üksikasjade kohta märgib FCA, et "ettevõtted, kes ei ole oma tegevust lõpetanud, võivad olla allutatud FCA kriminaal- ja tsiviilõiguslikele täitmisele." 

Pole selge, kas Sam Bankman-Friedi FTX-i, mille peakorter asub Bahamal, ähvardab hoiatus koheselt või kas neil on võimalus oma juhtumit reguleeriva asutusega arutada. 

FTX pressiesindaja ütles Avaldage lahti: „Me uurime asja ja suhtleme reguleerivate asutustega; kuna usume, et pettur kehastab FTX-i. FCA loetletud telefoninumbrid ei ole pärit FTX-st ja on loetletud krüptopettustena siin. "

FCA on digitaalsete varadega tegelevate ettevõtete suhtes olnud kurikuulsalt rangeid aastaid kuulutatud et krüptobörsil Binance "ei ole lubatud Ühendkuningriigis korraldada ühtegi reguleeritud tegevust". FCA värskendas juhtumit kaks kuud hiljem, märkides, et Binance oli "täitnud kõik nõuete aspektid", kuid "ei suuda endiselt Ühendkuningriigis reguleeritud äritegevust juhtida".

Reguleerimata ettevõtete puhul hoiatas FCA tarbijaid, et „teil ei ole juurdepääsu finantsombudsmani teenusele ega ole kaitstud finantsteenuste hüvitamise skeemi (FSCS) poolt, seega ei saa te tõenäoliselt oma raha tagasi, kui asjad lähevad valesti. .”