USA justiitsministeerium süüdistab BitConnecti asutajat 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruses krüptosüsteemis

San Diego föderaalne suuržürii esitas just süüdistuse BitConnecti krüptoskeemi asutajale, mis väidetavalt pettis tuhandeid investoreid USA-s ja välismaal. 

Aastal avaldus USA justiitsministeerium teatas reedel, et India kodanikku Satish Kumbhanit ähvardab kuni 70-aastane vanglakaristus, kui ta tunnistatakse süüdi rahapettuses, toormehindadega manipuleerimises, rahvusvahelise rahapesu vandenõus ja litsentseerimata raha edastamise äris.

BitConnecti turustati veebipõhise krüptoinvesteerimisprogrammina, mis kasutab kõrge tootluse saamiseks patenteeritud tehnoloogiat, kuid USA väärtpaberiregulaatorid väidavad, et operatsioon on Ponzi skeem, mis pettis investoritelt välja miljardeid dollareid.

„BitConnect töötas Ponzi skeemina, makstes varasematele BitConnecti investoritele hilisemate investorite rahaga. Kokku said Kumbhani ja tema vandenõulased investoritelt ligikaudu 2.4 miljardit dollarit.

Süüdistuse kohaselt suunas Kumbhani laenuprogrammi edendajaid BitConnecti mündi (BCC) hinnaga manipuleerima, et luua mulje, et BitConnecti digitaalse vara järele on turul nõudlus.

Dokumendis öeldakse ka, et Kumbhani ja tema vandenõulased peitsid ja paigutasid väidetavalt investorite raha ümber, liigutades varasid läbi rahvusvaheliste krüptobörside, kasutades mitmeid krüptoraha rahakotte.

Lisaks vältis Kumbhani väidetavalt BitConnecti kontrolli ja järelevalvet, kuna ei järginud finantssektori eeskirju, näiteks ei registreerinud end finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN), nagu nõuab pangasaladuse seadus.

Ütleb vastutav eriagent Ryan L. Korner Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angelese välibüroost,

"Kuna krüptoraha kogub populaarsust ja meelitab ligi investoreid kogu maailmas, kasutavad väidetavad petturid nagu Kumbhani investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme, varastades sageli miljoneid dollareid.

Kuid ärge eksige, meie agentuur jätkab oma pikka traditsiooni jälgida raha, olgu see füüsiline või digitaalne, et paljastada kuritegelikud skeemid ja võtta petturid vastutusele nende ebaseaduslike pettuste ja pettuste eest.

Vaata Hind Action



Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti



Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm



Surfata Daily Hodl Mix

 
Vaadake uusimaid uudiste pealkirju

 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / arosoft

Postitus USA justiitsministeerium süüdistab BitConnecti asutajat 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollari suuruses krüptosüsteemis ilmus esmalt Daily Hodl.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/