Tai SEC lööb kriminaalasja kaebuse ebaseaduslikult tegutseva krüptofirma rahalise abi eest

Krüptovahetus Binance näib olevat sügavas vees, seistes kogu maailmas reguleerivate asutuste süüdistustega. Reedel, 2. juulil teatas Tai väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC), et esitas Binance'i vastu kriminaalasja oma digitaalsete varade äri ebaseadusliku käitamise eest.

Uurimise käigus leidis regulaator, et Binance osutas krüptokaubandusteenuseid, "sobitades korraldusi või korraldades vastaspoolte jaoks süsteemi või pakkudes süsteemi või hõlbustades lepingu sõlmimist või korralduse sobitamist isikutele, kes soovivad kaubelda või vahetada digitaalseid varasid".

Tai SEC lisas, et seda tehes nõudsid krüptobörsid Tai avalikkust ja investoreid selle teenuste kasutamiseks. Reguleeriv asutus rõhutas veel, et ta saatis 5. aprillil 2021 Binance'ile hoiatuskirja, kuid teabevahetus ei vastanud soovitud aja jooksul. Pressiteates Tai SEC märgib:

„Eelnimetatud Binance'i tegevused võivad digitaalse varavaldkonna äritegevust teostada digitaalse varade vahetamise kategoorias ilma litsentsita, mis on paragrahvi 26 rikkumine või rikkumine ja mille eest võidakse kohaldada kriminaalkaristusi vastavalt digitaalse vara jaotisele 66. Ettevõtete erakorraline määrus. "

Reguleeriv asutus märkis, et see võib kaasa tuua kahe kuni viie aasta pikkuse vangistuse koos trahvisummaga 200,000 500,000 kuni XNUMX XNUMX bahti. Tai SEC märkis, et kriminaalasjaga alustatakse Binance'i suhtes just kriminaalmenetlust, kuid otsus ja otsustusõigus kuulub kohtule.

Binance'i probleemide paigaldamine

Krüptovahetus Binance seisab kogu maailmas silmitsi tugeva regulatiivse tagasilöögiga. Eelmisel nädalal Suurbritannia FCA emiteeritud Binance'i keeld oma tegevust läbi viia. Pärast seda tegutsevad mitmed Ühendkuningriigis tegutsevad maksevõrgud ja pangaettevõtted piiratud fondivoog Binance'i börsile.

Täna, nagu teatas CoinGape, on Singapuri regulaator - Singapuri rahandusamet (MAS) - märkida et see alustab peagi Binance'i regulatiivset läbivaatamist, kuna sellega kaasnevad suured tasud kogu maailmas. Samal ajal ka Kaimanisaare võimud algatatud krüptovahetuse uurimine.

Viimase paari nädala jooksul on Saksamaa ja Jaapani reguleerivad asutused hoiatanud Binance'i ka oma operatsioonide läbiviimise eest.

Teave Autor:

Bhushan on FinTechi entusiast ja tal on hea tunne finantsturgude mõistmisel. Tema huvi majanduse ja rahanduse vastu juhib tähelepanu uutele tekkivatele plokkide tehnoloogia ja krüptovaluuta turgudele. Ta on pidevalt õppeprotsessis ja hoiab end omandatud teadmiste jagamisega motiveeritud. Vabal ajal loeb ta põnevaid romaane ja mõnikord uurib oma kulinaarseid oskusi.

Telli meie uudiskiri tasuta