SBF kasutas kuritegude varjamiseks Robinhoodi aktsiat, ütlevad prokurörid

Mis juhtus: Föderaalprokurörid väidavad nüüd, et Sam Bankman-Fried ostis 56 miljonit Robinhoodi aktsiat, et varjata FTX-i klientide vara kuritegelikku kasutamist. 

Süüdistus esitati kirjas USA pankrotikohtunikule Lewis Kaplanile, as teatatud by CNN esmaspäeval.

Prokurörid väitsid, et Bankman-Fried ostis need raha algselt välismaise eriotstarbelise ettevõtte kaudu, millel ei olnud avalikku sidet FTX-i ega Alamedaga, mis tõendab täiendavaid samme, mida ta võttis oma kuritegeliku käitumise varjamiseks.

Robinhood jagab: Eelmisel kuul, Bankman-Fried üritasin et nõuda tagasi omandiõigus nendele Robinhoodi aktsiatele, mille ta ostis koos FTX kaasasutaja Gary Wangiga, kasutades Alameda Researchilt 546 miljoni dollari väärtuses laenatud vahendeid. 

Bankman-Fried ja Wang rahastasid seda ostu nelja Alameda veksliga läbi shell-korporatsiooni nimega Emergent Fidelity Technologies.

Kas SBF-i õngitsemine andis Bahama reguleerijatele kontrolli? 

Lisaks avalikustas Wang, kes teeb nüüd koostööd prokuröridega, et Bankman-Fried soovis USA pankrotiprotsessi peatada, et aidata välismaistele regulaatoritele (arvatavasti Bahama väärtpaberikomisjonile), sest ta uskus, et need võivad võimaldada tal taastada kontroll üle. FTX.

Tuginedes nende tegevusele nädalatel pärast FTX pankrotiavalduse esitamist, ei ole Bahama väärtpaberikomisjon (BSC) täpselt maalinud endast pilti kui regulaatoritest, kes järgivad õigeusu standardset tööprotseduuri.

Väidetavalt käskis BSC FTX-il pärast pankrotiavalduse esitamist kõik kasutaja varad üle kanda valitsuse kontrollitavasse rahakotti. FTX ka väitis et see oli hakanud hõlbustama väljamakseid Bahamas-KYC kontodelt kohalike reguleerivate asutuste juhtimisel – mis tekitas suurt segadust pärast seda, kui väidetav ärakasutaja võttis umbes samal ajal kontrolli ka FTX-i kasutajate vahendite üle.

Näiliselt vastuolulistes järelavaldustes on BSC keeldutakse et ta andis need väljavõtmised loa, kuid kinnitas, et tal on ettevõtte nimel 3.5 miljardi dollari väärtuses FTX-i kasutajavarasid. Selle arvu seadsid kahtluse alla FTX-i likvideerijad, kes väitis et BSC-l oli ainult 296 miljoni dollari väärtuses kasutajavahendeid.

Kus on nüüd rahalised vahendid? Praeguse seisuga ei paista, et Bankman-Fried suudaks need aktsiad niipea oma valdusse tagasi saada. Prokuröridel on arestitud 700 miljoni dollari väärtuses Bankman-Friedi varasid, mille hulka kuuluvad ka vastuolulised Robinhoodi aktsiad.

Endine FTX tegevjuht vaidlustab siiski valitsuse nõuded nendele varadele. Bankman-Friedi juristid vaidlesid et talle tuleks anda juurdepääs oma FTX-is ja Alamedas hoitavatele varadele ja krüptovarale, öeldes, et valitsus ei leidnud ühtegi tõendit, mis seoksid teda Alameda rahakottide kaudu tehtud ebaseaduslike ülekannetega.   

Bankman-Friedi kautsjoni tingimusi muudeti, et konkreetselt piirata tema juurdepääsu nendele vahenditele.

"Arvestades, et selle tingimuse taotlemise ainsat alust ei ole toetatud, usume, et konverentsil kehtestatud kautsjoni tingimus tuleks tühistada," ütles tema õigusnõustaja Mark Cohen.

USA justiitsministeerium vastas sellele ettepanekule, öeldes, et tema juurdepääs tuleks tühistada, kuna ta on püüdnud ühendust võtta mitme praeguse ja endise FTX töötajaga – kellest mõned on tema kohtuprotsessi tunnistajad. DOJ avaldas 2. jaanuaril e-mail saatis Bankman-Fried praegusele FTX tegevjuhile John Ray III-le, milles ta üritas New Yorgis kohtumist kokku leppida.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/