Sam Bankman-Fried kavatses Saudi Araabia kroonprintsilt raha koguda, tunnistab Ellison

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Endine Alameda Researchi kaasjuht Caroline Ellison veetis oma teisel päeval kohtus terve kolmapäevase päeva tribüünil ebaõnnestunud krüptovaluutabörsi FTX asutaja Sam Bankman-Friedi kriminaalprotsessis. Ta esitas lisateavet selle kohta, kuidas FTX-i sõsarettevõte Alameda ja Bankman-Fried investoreid petsid ja klientide raha kuritarvitasid.

Bankman-Friedi tüdruksõber on uuesti sisse ja välja lülitanud nõustus süüdi kriminaalsüüdistustes, sealhulgas FTX-i klientide ja investorite petmises. Temas tunnistus eile, ütles ta, et pettis laenuandjaid, saates bilansse, mis muutis Alameda vähem riskantseks kui see oli.

Kolmapäevasel stendil andis ta rohkem üksikasju ettevõtte suhete kohta laenuandjatega, kes hakkasid eelmisel aastal krüptoturu languse ajal laene meenutama. otseblogi kohtuprotsessi aruandlusorganisatsioon Inner City Press.

Üks Alameda peamisi laenuandjaid Genesis, nüüd pankrotis krüptokauplemisteenus, soovis laenuna tagasi saada 400 miljonit USA dollarit. Ellison ütles, et selle laenujuht palus näha ajakohast bilanssi, et mõista ettevõtte finantsseisundit. Bankman-Fried lükkas selle tagasi, lisas ta.

"Ta käskis mul leida alternatiivseid viise teabe esitamiseks," ütles Ellison. "Ta tahtis, et ma varjaksin asju meie bilansis. Seega koostasin seitse erinevat bilanssi.

Ellison ütles, et Bankman-Fried valis bilansi, mis ei avaldanud, et Alameda võlgneb FTX-i klientidele umbes 10 miljardit USA dollarit. Seejärel tõusis see arv eelmise aasta septembriks 13 miljardi USA dollarini, lisas Ellison.

Kohtumine MBS-iga

Üks viis, kuidas Bankman-Fried raha tagasi saada, oli investoritelt kapitali kaasamine, ütles Ellison. Ellison tunnistas, et Saudi kroonprints ja peaminister Mohammed Bin Salman olid Google'i dokumendis peamise sihtmärgina loetletud.

Eelmisel aastal sel ajal oli laialt teatatud et Bankman-Fried püüdis koguda raha FTX-i jaoks. Oktoobriks oli ta Lähis-Idas üritab raha koguda isiklikult.

Google'i dokument loetles ka, et Bankman-Fried soovis panna regulaatorid konkureerivat börsi Binance'i maha suruma, ütles Ellison.

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao vallandas FTX-i kokkuvarisemist, müües oma suure osaluse sümboolses FTT-s. See tekitas seejärel väljamaksete tõusu ja paljastas FTX-i klientide rahaliste vahendite puudujäägi.

Hiina ametnikele altkäemaksu andmine

Teine oluline Ellisoni paljastus oli üksikasjad otsuse kohta maksta Hiina ametnikele altkäemaksu, et vabastada riigis rahapesu uurimise raames külmutatud 1 miljard USA dollarit Alameda raha.

"Sam ütles, et [David] Ma on leidnud viisi, kuidas meie kontod külmutada, kui saadaksime neile krüptoaadressidele 100 miljonit USA dollarit. See oli 2021. aasta november,” ütles Ellison.

Alameda töötaja nimega Handi ei nõustunud FTX-iga äriarenduse juht Ma otsus, ütles Ellison. Kuid Bankman-Fried käskis tal "sulgeda", lisas Ellison.

USA ringkonnakohtu kohtunik Lewis Kaplan ütles žüriile, et Bankman-Friedit ei süüdistata antud juhul Hiina ametnikele altkäemaksu andmises, vaid seda pakuti motiivil.

Prokuratuur püüdis kaasata välismaiste korruptsioonivastaste tavade seaduse altkäemaksuvastaste sätete rikkumisi. Kohtuotsusega rahuldati aga Bankman-Friedi taotlus, et Bahama valitsus – kus ta esimest korda eelmise aasta detsembris vahistati – ei peaks lubama lisasüüdistusi. Altkäemaksusüüdistus oli siis langes.

Kaitsel oli vähem kui 30 minutit Ellisoni ristküsitlust enne kohtu lõpetamist. Risteksam jätkub homme.

Vaadake sarnast artiklit: Sam Bankman-Friedi tõus ja jätkuv langus: samm-sammult juhend tema seniseks juhtumiks