Hirmutav avastus
Kalifornias väidetavalt ebaseaduslikku mänguautomaati juhtinud kõrgete panustega pokkerimängijale esitatakse tema vastu rohkem kui 142,000 2022 lehekülge tõendeid. Gal Yifrachile esitati esimene süüdistus 4. aastal; tema staatusekonverents toimub selle aasta 8. märtsil. Algselt pidi see toimuma XNUMX. jaanuaril, enne kui mõlemad juriidilised meeskonnad nõustusid kuupäeva muutmisega, et võimaldada kaitsel läbida ulatuslikud tõendid ja valmistuda kohtuprotsessiks.
tõendite hulka kuuluvad väidetavalt salvestised ja dokumendid
Need tõendid hõlmavad väidetavalt elektrooniliste seadmete konfiskeerimisega seotud salvestisi ja dokumente. Väidetavalt korraldas Yifrach enne kasumi pesemist ebaseaduslikku hasartmänguoperatsiooni, mis oli "videomänguautomaatide ja -seadmete tarnimine, käitamine ja hooldamine".
Võimude eest ei pääse
Üks raha puhastamise strateegiaid oli inimestelt žetoonide ostmine Californias Bell Gardensis asuva seadusliku kasiino jaoks ja seejärel vahetada need tšekkide vastu. Ta deponeeris tšekid oma pangakontole ja kasutas seejärel vahendeid kinnisvara ostmiseks.
võimud kuulasid Yifrachi kõnesid ja sõnumeid
Ühel korral vahetas ta väidetavalt rohkem kui 200,000 XNUMX dollari väärtuses žetoone kasiinos tšekkide vastu. Ametivõimud kuulasid Yifrachi kõnesid ja sõnumeid, jälgides sageli Yifrachi ja tema kaaskostjate vahelist suhtlust raha puhastamise kohta.
Märkimisväärne potentsiaalne karistus
Yifrachile esitatakse süüdistused seoses ebaseadusliku hasartmänguoperatsiooni ja rahapesu vandenõu korraldamisega. Teda ähvardab kuni 25-aastane föderaalne vanglakaristus ja 750,000 2018 dollari suurune trahv. Ebaseaduslik teenindusaegade äri kestis väidetavalt 2022. aasta jaanuarist XNUMX. aasta jaanuarini ning juhtumis esitati süüdistus ka veel kolmele inimesele.
Algses konfiskeerimise kaebuses soovis valitsus võtta Yifrachilt ligi 320,000 4.25 dollarit sularaha ja umbes 170,296 bitcoini, mis moodustab krüptovaluuta tänase turuhinnaga XNUMX XNUMX dollarit. Kui algselt pidasid võimud Yifrachi lennuriskiks, siis nüüd on ta võlakirjast väljas.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :on
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- MEIST
- konto
- vastu
- kokkulepitud
- väidetavalt
- võimaldama
- Ka
- summad
- an
- ja
- ilmunud
- AS
- At
- Asutused
- Pank
- pangakonto
- BE
- enne
- Kell
- vahel
- Bitcoin
- võlakiri
- mõlemad
- äri
- ostma
- California
- Kutsub
- juhul
- Raha
- rahahoidmine
- kasiino
- muutma
- laetud
- koormuste
- Kontroll
- laastud
- puhastamine
- endale
- Side
- kaebus
- Konverents
- Vandenõu
- cryptocurrency
- kuupäev
- loetakse
- kaitse
- hoius
- seadmed
- dokumendid
- ajal
- Elektrooniline
- kinnisvara
- sündmused
- tõend
- vahetamine
- ulatuslik
- nägu
- Rajatise
- ees
- Föderaal-
- lõpp
- esimene
- lend
- eest
- ilmajäämine
- Alates
- raha
- GAL
- Hasartmängude
- Gardens
- Go
- Valitsus
- he
- Suur
- teda
- tema
- HTTPS
- ebaseaduslik
- in
- hõlmab
- IT
- Jaanuar
- jpg
- Pesu
- Õigus
- õigustatud
- elu
- Kuulamine
- otsin
- masin
- masinad
- säilitamine
- palju
- Märts
- Turg
- kirjad
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- peaaegu
- nüüd
- kord
- of
- sageli
- on
- ONE
- tegutsevad
- töö
- originaal
- algselt
- Muu
- välja
- üle
- lehekülge
- Inimesed
- Koht
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängija
- pokker
- potentsiaal
- Valmistama
- hind
- vangla
- kasum
- kinnisvara
- ostma
- reaalne
- kinnisvara
- seotud
- teatatud
- Oht
- jooksmine
- Arestimine
- Seeria
- näitama
- ava
- slots
- panused
- olek
- strateegiad
- streaming
- edukas
- Võtma
- meeskonnad
- kui
- et
- .
- Neile
- SIIS
- see
- Sel aastal
- kolm
- Läbi
- et
- tänane
- kohtuprotsess
- Veokitäis
- kasutama
- Video
- oli
- olid
- mis
- kuigi
- WHO
- will
- võit
- koos
- maailm
- väärt
- oleks
- aasta
- aastat
- sephyrnet