Peter Kambolin mõisteti süüdi krüptovaluutafutuuridega kauplemise pettuseskeemi eest

Peeter Kambolin, tendine Systematic Alpha Management LLC (SAM) tegevjuht on olnud mõisteti, tema osalemise eest krüptovaluuta futuurilepinguid hõlmavas petlikus "kirsikorjamise" skeemis.

2023. aasta aprillis tegi USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) Kambolinile ja SAM-ile ülesandeks täita skeemi, mis hõlmas kasumlike futuuritehingutega krüptotehingude jaotamist nende ettevõttesisesele kontole, määrates samal ajal kahjumi või vähem tulusaid tehinguid oma klientidele. See juhtum tõstab esile reguleerivate organite kasvavat kontrolli krüptovaluutadega kauplemise tavade üle.

48-aastane USA-Vene kodanik Kambolin tunnistas end 11. oktoobril 2023 süüdi tarbekaupadega seotud pettuste vandenõus. Leiti, et ta oli pettusega paigutanud kasumlikud futuuritehingud oma isiklikele kontodele, samas kui tema investorid kandsid kahju. See rikkumine leidis aset ajavahemikus jaanuarist 2019 kuni novembrini 2021, mil Kambolin reklaamis oma ettevõtet platvormina, mis on spetsialiseerunud futuurilepingute algoritmilistele kauplemisstrateegiatele.

Selle juhtumi kriitiline aspekt oli investoritele valeandmete esitamine. Kambolin pani oma kliendid uskuma, et SAM keskendus peamiselt krüptovaluutade ja valuutafutuurlepingute kauplemisele. Peaaegu pooled tema kauplemistegevusest olid aga aktsiaindeksifutuurid, mida ta oma investorite eest varjas. See pettus ei jätnud investorid ilma tulutoovatest tehingutest, vaid õõnestas ka nende usaldust toormeturu vastu.

Kambolini tegevuse õiguslikud tagajärjed olid rasked. Ta mõisteti kaheks aastaks vangi, millele järgnes 18 kuud kodust vangistust, ning temalt mõisteti ilma umbes 1.6 miljonit dollarit. See juhtum rõhutab USA justiitsministeeriumi pühendumust finantsturu rikkumiste eest vastutusele võtmisele, eriti nendele, mis hõlmavad esilekerkivaid tehnoloogiaid, nagu krüptovaluutad.

See juhtum tuletab teravalt meelde riske, mis on seotud tärkava ja sageli muutliku krüptovaluutaturuga. See illustreerib regulatiivse järelevalve tähtsust investorite kaitsmisel petuskeemide eest ja finantsturgude terviklikkuse säilitamisel. Kambolini läbiviidud kirsikorjamise skeem on hoiatav lugu nii investoritele kui ka krüptovaluutade valdkonna operaatoritele.

Kujutise allikas: Shutterstock

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading