Kamso Oguejiofor-Abugu
Avaldatud: Juuni 1, 2023 
36-aastane Norwichi elanik Dexter Enwerem tunnistas Bridgeporti föderaalkohtus end pettuses ja maksukuritegudes süüdi. Enwerem tunnistas oma süüd pärast seda, kui ta osales naiste Facebooki ja Instagrami kontode kaudu skeemis. Enwerem hoidis kõrvale ka ebaseadusliku skeemi kaudu omandatud vahendite maksudest.
Ajavahemikus 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta märtsini osales Enwerem koos kaasvandeseltsega keerukas petuskeemis. Kaasvandenõulane kasutas sotsiaalmeedia platvormidel ohvritega suhete loomiseks valeidentiteeti ja pettevõtteid. Suhete edenedes manipuleeris kaasvandenõu ohvreid raha saatma, teeseldes, et ta vajab rahalist abi.
Ohvreid sunniti saatma raha pangaülekannete, tšekkide, maksekorralduste ja sularaha kaudu. Enwerem mängis operatsioonis üliolulist rolli, saades osa ebaseaduslikult saadud rahast tema kontrolli all olevatele pangakontodele. Muud rahalised vahendid saadeti aadressile, kust Enwerem pääses neile hõlpsasti juurde.
"Enwerem ja tema vandenõulased petsid ohvritelt välja umbes 450,000 XNUMX dollarit," see ütles USA Connecticuti ringkonna prokuratuuri pressiteates. "Enwerem kandis umbes 220,000 XNUMX dollarit nendest vahenditest Nigeerias asuvatele pangakontodele. Vastuseks pangaametnikele, kes seadsid kahtluse alla nende pangaülekannete olemuse, väitis Enwerem ekslikult, et saajad olid pereliikmed ja et raha oli ette nähtud tema vanaema eest hoolitsemiseks ja majapidamiskuludeks.
Enwerem tunnistas end süüdi kahes kuriteos: vandenõus postipettuses ja panganduspettuses (mille maksimaalne karistus on 20 aastat) ja maksudest kõrvalehoidumises (maksimaalne karistus on 5 aastat). "Oma palve osana on ta nõustunud hüvitama oma ohvritele 449,189 127,299 dollarit ja 2019. ja 2020. aasta maksuaastate eest XNUMX XNUMX dollarit tagasimakseid," seisis pressiteates.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/
- :on
- : kus
- 000
- 1
- 20
- 20 aastat
- 2019
- 202
- 2020
- 2021
- 40
- a
- juurdepääs
- Kontod
- omandatud
- aadress
- filiaal
- pärast
- mööda
- Ka
- an
- ja
- umbes
- AS
- Abi
- avatar
- tagasi
- Pank
- pangakontod
- BE
- mis
- Raha
- Kontroll
- tuleb
- endale
- Connecticut
- Vandenõu
- kontrollida
- võiks
- kohus
- Kuriteod
- otsustav
- piirkond
- kergesti
- Töötage välja
- looma
- kulud
- vale
- pere
- pereliikmete
- Föderaal-
- finants-
- eest
- pettus
- Alates
- raha
- süüdi
- süüdi väide
- he
- tema
- leibkond
- HTTPS
- identiteedid
- ebaseaduslik
- in
- Instagramis
- ette nähtud
- sisse
- kaasamine
- Õiglus
- LINK
- mees
- Märts
- maksimaalne
- Meedia
- liikmed
- raha
- loodus
- Vajadus
- Nigeeria
- saadud
- of
- Office
- ametnikud
- on
- töö
- tellimuste
- Muu
- osa
- Maksma
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängis
- vajutage
- Pressiteade
- edenenud
- Küsimus
- Lugenud
- vastuvõtmine
- saajatele
- Suhted
- vabastama
- vastus
- Roll
- Ütlesin
- kava
- saatmine
- Saadetud
- Lause
- September
- sotsiaalmeedia
- Sotsiaalse meedia
- sotsiaalse meedia platvormidel
- mõned
- väljendatud
- taktika
- Võtma
- sihtimine
- maks
- Maksudest kõrvalehoidumise
- Maksud
- et
- .
- oma
- Neile
- Need
- Läbi
- et
- võttis
- ülekandeid
- kaks
- all
- us
- Kasutatud
- ohvreid
- webp
- olid
- mis
- WHO
- Traat
- Traadipettus
- koos
- Naised
- oleks
- aastat
- sephyrnet
