Ei, Hamas ei kogu krüpto kaudu miljoneid

Elliptic on uusim ahelas olev uurimisfirma, mis lükkab ümber väited, et krüptoraha on praegu Iisraeliga sõdiva Palestiina terroriorganisatsiooni Hamasi peamine rahastamisallikas.

Oktoobris 25 aru, Elliptic kinnitab, et "puuduvad tõendid, mis toetaksid väidet, et Hamas on saanud märkimisväärses koguses krüptoannetusi", mis on vastuolus demokraatliku senaatori hiljutiste avaldustega, Elizabeth Warrenja aruandlus Wall Street Journal (WSJ).

Selle kuu alguses väitis WSJ, et Hamas on alates 134. aastast kogunud umbes 2021 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Warren Tsiteeritud eelmisel nädalal avaldatud aruanne, milles kutsuti Bideni administratsiooni üles piirama krüpto kasutamist Hamasi ja teiste sõjaliste rühmituste poolt ning "tegelema tõsiste riiklike julgeolekuohtudega, mida põhjustab krüpto kasutamine terrorismi rahastamiseks".

Ketisisesed teadlased ei ole aga suutnud WSJ ja Warreni väiteid kinnitada, kuna Chainalysis, TRM Labs ja nüüd Elliptic leidsid, et digitaalsed varad on mänginud Hamasi rahastamise hõlbustamisel minimaalset rolli.

"Viimase kahe nädala jooksul on poliitikud ja ajakirjanikud kujutanud avalikku krüptoraha kogumist Hamasi ja teiste terrorirühmituste olulise rahaallikana, kuid andmed lihtsalt ei toeta seda," ütles Elliptic. "Ükski terroristliku rühmituse avalik krüptoraha kogumise kampaania ei ole saanud märkimisväärsel hulgal annetusi võrreldes muude rahastamisallikatega... Nende teadmiste kasutamisel järelduste tegemiseks on vaja plokiahela analüüsi ja analüüsi konteksti täielikku mõistmist."

Ettevõte teatas, et on teinud koostööd WSJ ja senaator Warreni bürooga, et "parandada Hamasi krüptoraha kogumise taseme väärtõlgendusi" ja "tagada, et asjaomased osapooled mõistavad korralikult nende rahakottide analüüsimise keerukust ja nüansse."

Terrorismi rahastamine

Elliptic ütles, et Hamas alustas kõigepealt palumine krüptovaluutade rahastamine 2019. aastal, annetuste tipphetk aga 2021. aasta mais. Hamas aga peatatud kogu avalikkusele suunatud digitaalsete varade kogumine selle aasta aprillis, kusjuures rühmitus viitas "murele doonorite ohutuse pärast" Iisraeli võimude jõupingutustes doonoreid tuvastada ja karistada.

"See illustreerib krüpto nõrkust terrorismi raha kogumise vahendina," ütles Elliptic. "Plokiahela läbipaistvus võimaldab ebaseaduslikke vahendeid jälgida ja mõnel juhul seostada reaalse maailma identiteediga."

Elliptic teatas, et Hamasi-meelne uudisteorganisatsioon GazaNow kogus 21,000 7 dollari väärtuses digitaalseid varasid suurima Hamasiga seotud krüptorahastamise kampaaniaga alates XNUMX. oktoobri terrorirünnakust Iisraeli vastu.

Sellest ajast peale on GazaNow aga näinud vaeva rahaliste vahendite mobiliseerimisega. Umbes 2,000 dollari väärtuses digitaalseid varasid külmutati pärast tsentraliseeritud börsile saatmist. USDT stabiilne münt oli veel 9,000 dollari väärtuses külmutatud selle väljastaja Tether.

Viimastel aru TRM Labsi raport kirjeldab samamoodi, et Iisraeli ja USA ametivõimud on viimastel aastatel pidevalt külmutanud Hamasi krüptopõhise raha kogumise jõupingutusi. TRM ütles, et sündmused näitavad "õiguskaitseorganite võimet rahalisi vahendeid jälgida, jälgida ja arestida", ütles TRM Labs.

Eelmisel nädalal kehtestas USA rahandusministeerium sanktsiooni ka rahakotile, mis oli seotud Hamasiga seotud ettevõttega Buy Cash Money and Money Transfer Company. Coinbase'i direktor Conor Grogan tweeted et sanktsioneeritud rahakotis oli vaid 11 dollari väärtuses digitaalseid varasid ja tehinguid polnud tehtud 18 kuu jooksul.

Seevastu Elliptic ütles, et krüptopõhised rahakogumispüüdlused Iisraeli toetamiseks on õitsenud ning Crypto Aid Israel sai 185,000 päevaga 12 XNUMX dollarit.

Läbipaistmatud andmed

Elliptic arutles WSJ hiljutise väite päritolu, et Palestiina terroristid koguvad krüpto kaudu kümneid miljoneid dollareid.

Juulis Iisraeli terrorismivastase rahastamise riiklik büroo (NBCTF) emiteeritud terroriorganisatsiooniga Palestiina Islamic Jihad (PIJ) seotud rahakottide arestimise määrus. Elliptic ütles, et rahakotid on alates 93. aastast saanud rohkem kui 2020 miljonit dollarit, kuid märkis, et pole selge, kas kõik nimetatud rahalised vahendid olid otseselt omistatavad PIJ-le ja teistele võitlejatele.

"On tõenäoline, et mõned NBCTF-i loetletud rahakotid kuulusid väikestele teenusepakkujatele, näiteks maakleritele, mida PIJ kasutas," ütles Elliptic. "Kui läheneda sellisele nüansirikkale ja tundlikule teemale, on vaja hoolikat ja üksikasjalikku mõistmist plokiahela analüüsist ning nende teadmiste kasutajad peaksid pakkuma analüüsi täielikku konteksti."

Hiljutine raport Chainalysis analüüsis vastaspoolte rahakotte, mis olid seotud aadressiga "mis on teadaolevalt seotud terrorismi rahastamisega", leides, et vähemalt 20 kõnealustest rahakottidest olid krüptoteenuste pakkujad, mitte terroriorganisatsioonid.

"Sellele aadressile saadud ligikaudu 82 miljoni dollari suurusest krüptovaluutast kanti teadaolevast terroriga seotud rahakotist umbes 450,000 XNUMX dollari väärtuses vahendeid," ütles Chainalysis. "Arvestades selle aadressi tegevust, ei ole seda kontrolliv isik või inimeste rühm tõenäoliselt sama isik, kes kontrollib terroriga seotud rahakotti, vaid pigem teenusepakkuja, kes teadlikult või teadmata aitas kaasa terrorismi rahastamise tegevusele."