Kanada finantstehingute ja aruannete analüüsikeskus (FINTRAC), Kanada finantsluureagentuur, on väljastanud hoiatuse, et iGaming saitide kaudu pestakse ebaseaduslikku raha, mis pakuvad kahtlaste rahaliste vahendite peitmiseks palju erinevaid viise.
Litsentseerimata ja seaduslike digitaalsete panustamistoimingute kuritegelik ärakasutamine:
Hiljutises uudiskirjas FINTRAC rõhutas "kuritegelik ärakasutamine" litsentseerimata ja seaduslike digitaalsete kihlveooperatsioonide kohta. Lisaks juhib see tähelepanu sellele, et online-hasartmängude kuulsus on kasvanud kogu pandeemia ajal ja seda on suurendanud Kanadas 2021. aastal ühe sündmusega spordipanuste ametlik heakskiitmine.
Ebaseadusliku tegevusega seotud sularaha tuvastamiseks eelnimetatud FINTRAC edastab elektrooniliselt igal aastal miljoneid teavet väärtpaberimüüjatelt, kasiinodelt, rahateenindusettevõtetelt, kinnisvaramaakleritelt, kindlustusfirmadelt ja teistelt. Lisaks paljastab kahtlaste juhtumite kohta saadud luureandmed politseile ja teistele õiguskaitseorganitele.
Seoses sellega uuris eelnimetatud rahapesuagentuur, kui ta hakkas eelnimetatud uudiskirja koostama, teateid kahtlastest tehingutest seotud online-hasartmängude perioodil alates 2016 Euroopa Eelmine aasta. Kuid see pole veel kõik; kuna see võttis mustrite ja suundumuste avastamiseks arvesse ka rahvusvaheliste ja kodumaiste organisatsioonide hinnanguid, teistelt rahapesu andmebüroodelt kogutud teavet ning avatud allikatest pärit andmeid, vastavalt The Canadian Pressile.
Sellega seoses: infobülletään ütles: "Onlain-hasartmängusaidid pakuvad potentsiaalsetele rahapesuritele võimalust varjata oma raha allikat, kasutades erinevaid sisse- ja väljamaksemeetodeid."
FINTRACi leiud:
FINTRAC avastas, et a standardne taktika oli osta maksedokumendid or ettemakstud kaardid rahaliste vahendite kasutamine, mida kahtlustatakse kuritegelikul teel saadud tuluna. Seejärel kasutatakse neid vahendeid hoius raha sisse hasartmängudeks kasutatavad pangakontod, mille järel nad on endassetõmbunud kaudu e-ülekanne or traat sularahavõitude varjamise all Kanadas asuvale pangakontole.
Seotud teatel olid pangakontod ka a sõiduk uudiskirja kohaselt kuritegelikul teel saadud tulu levitamiseks ja paigutamiseks litsentseerimata ja litsentsitud hasartmängusaitide kaudu. Näiteks on aeg-ajalt pangahoiuseid, mida saab seostada selliste kuritegudega nagu inimkaubandus ja narkoäri ammendatud sagedaste ja kiirete võrguhasartmänguülekannete või -ostude kaudu makseteenuste pakkujatele, kes on laialdaselt hõlbustanud hasartmängusaitidel tehinguid.
Sellega seoses kirjutati uudiskirjas: „Teised kontod näisid olevat olemas peamiselt selleks, et hõlbustada rahapesu online-hasartmängude kaudu. See hõlmas tehingutegevust, mis näis olevat ümmargune, kui raha laekus ja saadeti mitu korda tagasi samadele hasartmängusaitidele.
Veelgi enam, ühel juhul pesi üks organiseeritud kuritegelik rühmitus FINTRACi andmetel kuritegelikust tegevusest saadud raha, haldades mitteseaduslikku hasartmängusaiti, mis tähendab, et tal ei olnud litsentsi eraldi ettevõtete kontode kaudu.
Isegi kui hasartmängusaitidel, millel pole litsentsi, ei saa olla kontosid Kanada rahandus institutsioonid, neid saite haldavad isikud ja ettevõtted on märganud raha saatmas kontodele riigis Kanada, lisati uudiskirjas. Selles mõttes öeldi: "Sageli asuvad need mänguettevõtted jurisdiktsioonides, kus on nõrk rahapesuvastane režiim, mis tegelevad väga salajase pangandusega ja pakuvad maksuparadiisi võimalusi."
Interneti-hasartmängusaitide kaudu toimuva rahapesu võimalike näitajate loend:
FINTRACi analüüs on agentuurile abi andnud töötada välja põhjalik kataloog of võimalikud rahapesu tunnused online-hasartmängude veebisaitide kaudu.
Näiteks kutsus see institutsioone üles olema ettevaatlikud kontode kasutamine ainult selleks Interneti-hasartmängud, ilma igapäevast pangandustegevust tõendava dokumendita. Lisaks teavitas see neid, et nad peaksid olema ettevaatlikud mõõdutundetud tehingud ühe või mitme hasartmängusaidiga, mis:
- ärge nõudke klientidelt kliente tundvat teavet
- millel ei ole piiranguid panuste väärtustele ja mahtudele
- ei ole föderaalselt ega provintsiaalselt volitatud
- ärge avaldage oma registreerimise, jurisdiktsiooni või omandiõiguse üksikasju
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- MEIST
- Vastavalt
- konto
- Kontod
- tegevus
- tegevus
- lisatud
- lisamine
- Täiendavad lisad
- Lisaks
- pärast
- asutused
- agentuur
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Ka
- an
- analüüs
- ja
- rahapesuvastane
- ilmunud
- heakskiit
- OLEME
- AS
- volitatud
- tagasi
- Pank
- pangakonto
- pangakontod
- pangahoiused
- Pangandus
- BE
- sest
- olnud
- hakkas
- on
- ennustused
- Kiirendatud
- maaklerid
- ettevõtted
- kuid
- ostma
- by
- kutsutud
- CAN
- Kanada
- Kanada
- ei saa
- võimeid
- Kaardid
- juhul
- juhtudel
- Raha
- Kasiinod
- kataloog
- keskus
- ring-
- kliendid
- Ettevõtted
- terviklik
- seotud
- Kuritegevus
- Kuriteod
- Criminal
- andmed
- päevast päeva
- tegelema
- hoius
- hoiused
- detailid
- arendama
- ei teinud
- erinev
- digitaalne
- Avalikustama
- avastasin
- jaotus
- Kodu-
- don
- Ära
- uimasti
- ajal
- elektrooniliselt
- rõhutas
- lõpp
- jõustamine
- tegelema
- kinnisvara
- hinnangul
- Isegi
- Iga
- näide
- eksisteerima
- kasutamine
- hõlbustada
- NÄLG
- föderaalselt
- finants-
- Finantsluure
- järeldused
- FINTRAC
- ettevõtetele
- eest
- sage
- sageli
- Alates
- raha
- Hasartmängude
- mäng
- Grupp
- Olema
- haven
- aitama
- varjama
- kõrgelt
- HTTPS
- inim-
- identifitseerima
- iGaming
- ebaseaduslik
- in
- lisatud
- kasvanud
- näitajad
- info
- info
- teavitatakse
- Näiteks
- institutsioonid
- kindlustus
- Intelligentsus
- rahvusvaheliselt
- Internet
- Interneti-hasartmängud
- sisse
- Välja antud
- IT
- jpg
- kohtualluvus
- jurisdiktsioonides
- teatud
- Pestud
- pesupesijad
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- õigustatud
- litsents
- Litsentseeritud
- nagu
- seotud
- nimekiri
- asub
- peamiselt
- juhtima
- juhtiv
- palju
- tähendus
- meetodid
- miljonid
- raha
- Rahapesu
- Pealegi
- mitmekordne
- loodus
- Uudiskiri
- ei
- meeles
- number
- of
- pakkuma
- ametlik
- on
- ONE
- Internetis
- online-hasartmängude
- avatud
- Operations
- Võimalused
- or
- organisatsioonid
- Korraldatud
- Muu
- teised
- välja
- pandeemia
- mustrid
- makse
- periood
- isikud
- paigutus
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- võrra
- Politsei
- võimalik
- potentsiaal
- Ettemakstud
- vajutage
- eelmine
- tulu
- tootma
- tõend
- prospektiivne
- anda
- tingimusel
- Ostud
- kiire
- reaalne
- kinnisvara
- saadud
- hiljuti
- pidama
- režiimid
- Registreerimine
- seotud
- Aruanded
- taotleda
- piirangud
- Ilmutab
- s
- Ütlesin
- sama
- Väärtpaberite
- saatmine
- tunne
- Saadetud
- eri
- teenus
- Märgid
- site
- Saidid
- Ainult
- allikas
- Allikad
- sport
- standard
- väljendatud
- Tarnijate
- kahtlus
- kahtlane
- T
- maks
- MAKSUPARADIIS
- et
- .
- Allikas
- oma
- Neile
- SIIS
- Need
- nad
- see
- kuigi?
- Läbi
- läbi kogu
- korda
- et
- võttis
- inimkaubanduse
- tehinguline
- Tehingud
- ülekandeid
- Trends
- paljastama
- all
- Kasutatud
- kasutamine
- kasutatud
- kasutades
- Väärtused
- sõiduk
- kaudu
- mahud
- Panuste
- panused
- hoiatus
- Hoiatab
- oli
- Watch
- kuidas
- veebilehed
- Hästi
- olid
- millal
- mis
- laialdaselt
- võidud
- Traat
- koos
- tagasivõtmine
- ilma
- aasta
- sephyrnet