WazirX, India suurim krüptobörs kauplemismahu järgi, on 2,431. aasta oktoobrist 2022. aasta märtsini lisanud oma sisemise jälgimisprotsessi ja õiguskaitseasutuste (LEA) juhtimisel musta nimekirja üle 2023 konto.
Vaadake seotud artiklit: India kehtestab krüptotööstusele rahapesumäärused
Kiired faktid
- WazirX sai ajavahemikus 431. aasta oktoobrist kuni 390. aasta märtsini platvormil 2022 taotlust LEA-delt tehingute kogumahuks 2023 miljonit USA dollarit, mis olid peamiselt seotud kontode blokeerimise, kahtlustatavate kriminaalmenetluste ja vahetuse uurimisega. ütles oma neljandas läbipaistvusaruandes vabastati teisipäeval. Neist 46 päringut pärinesid välismaistelt LEA-delt ja 385 päringut India agentuuridelt.
- Vahetus nägi selle perioodi jooksul üle 396,000 XNUMX kasutaja interaktsiooni, öeldakse aruandes.
- WazirX ütles oma aruandes, et on tehingute jälgimiseks ja uurimiseks teinud koostööd kolmandate osapoolte kohtuekspertiisi tööriistade teenusepakkujatega, nagu TRM Labs ja Chainalysis.
- WazirX teatas, et teatas kahtlastest tehingutest, kui kasutajate kauplemismahud ei vastanud individuaalsele rahalisele seisule või sissetulekutele, samuti kolmanda osapoole kohtuekspertiisi tööriistade kaudu saadud kõrge riskiga kasutajatehingutest. Börs teatas ka kasutajatest, kes ei esitanud rahaallika või sissetulekutõendi kohta soovitud teavet ega selgitusi.
- Selle kuu alguses astus India olulise sammu krüptovaluutatööstuse reguleerimise suunas, laiendades seda Rahapesu tõkestamise seadus (PMLA), et hõlmata digitaalseid varasid. Krüptovaluutabörsid, nagu ka WazirX, on nüüd kohustatud tehinguid hoolikalt uurima ja kahtlastest tehingutest ametiasutustele teatama.
- India rahandusministeerium ütles sel kuul et täitevdirektoraat, riigi finantskuritegude vastu võitlemise agentuur, uurib PMLA ja valuutahaldusseaduse sätete alusel mitmeid krüptovaluutadega seotud juhtumeid. Seni on arestitud kuritegelikul teel saadud tulu umbes 115.7 miljoni USA dollari väärtuses ning rahapesusüüdistusega on vahistatud viis isikut.
- Mõned välismaised LEA-d, kellega WazirX kuue kuu jooksul töötas, on muu hulgas Toronto politseiosakond, Dortmundi politseiosakond, New Yorgi maakonna ringkonnaprokurör. India LEA-d, kellega WazirX töötas, on muu hulgas riiklik uurimisagentuur ja jõustamisdirektoraat.
- Vaadake seotud artiklit: Janet Yellen nõuab tugevat krüpto regulatiivset raamistikku, kuna India juhib G20 survet reguleerimise järele
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :on
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- MEIST
- konto
- Kontod
- tegu
- asutused
- agentuur
- vahel
- ja
- OLEME
- arreteeriti
- artikkel
- AS
- vara
- advokaat
- Asutused
- põhineb
- vahel
- blokeerimine
- Plokid
- by
- kettalüüs
- koormuste
- koostööd teinud
- Läbi viima
- riigi
- maakond
- Kuritegevus
- Criminal
- krüpto
- krüptovahetus
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- Krüptovaluutade tööstus
- osakond
- DID
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- hoolsus
- suund
- piirkond
- ajal
- Ajalugu
- jõustamine
- TÄITMISDIREKTORAAT
- vahetamine
- Vahetused
- laiendades
- võitlemine
- rahastama
- finants-
- finantskuritegevus
- eest
- välis-
- välisvaluuta
- Kohtuekspertiisi
- Raamistik
- Alates
- raha
- G20
- Olema
- kõrge riskiga
- HTTPS
- in
- sisaldama
- tulu
- India
- india
- India krüptovahetus Wazirx
- eraldi
- tööstus
- info
- interaktsioonid
- sisemine
- uurimine
- IT
- ITS
- jpg
- Labs
- suurim
- Suurim krüpto
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Leads
- nagu
- juhtimine
- Märts
- Vastama
- miljon
- ministeerium
- raha
- Rahapesu
- järelevalve
- kuu
- kuu
- riiklik
- Uus
- New York
- oktoober
- of
- on
- teised
- periood
- isikud
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Politsei
- Menetlused
- tulu
- protsess
- tõend
- anda
- pakkujad
- Lükkama
- saadud
- kohta
- määrused
- regulatiivne
- seotud
- vabastatud
- aru
- Teatatud
- Taotlusi
- nõutav
- Ütlesin
- arestitud
- teenus
- teenusepakkujad
- märkimisväärne
- SIX
- Kuus kuud
- So
- nii kaugel
- allikas
- olek
- Samm
- tugev
- selline
- kahtlus
- kahtlane
- et
- .
- teave
- Allikas
- Need
- kolmanda osapoole
- et
- tööriist
- töövahendid
- Toronto
- Summa
- suunas
- kaubelda
- Kauplemine
- kauplemismahud
- tehing
- Tehingud
- läbipaistvus
- Teisipäev
- all
- tunge
- Kasutaja
- Kasutajad
- maht
- mahud
- WazirX
- Hästi
- kuigi
- WHO
- koos
- töötas
- väärt
- hüüdma
- sephyrnet