Saksa krüptofirma USI Tech asutajale esitati 150 miljoni dollari suurune pettusskeem

Krüptokaevandamise ja digitaalsete varadega kauplemisplatvormi USI Tech sakslasest asutajat Horst Jichat ootavad USA-s tõsised õiguslikud tagajärjed. New Yorgi föderaalprokurörid esitasid Jichale süüdistuse a petuskeem DOJ ametliku veebisaidi kohaselt pettis see väidetavalt investoritelt välja umbes 150 miljonit dollarit. See juhtum toob esile krüptovaluutasektoris käimasolevad riskid ja regulatiivse kontrolli.

64-aastast Jichat on süüdistatud mitmes kuriteos, sealhulgas väärtpaberipettuses, rahapesus ja rahapesus. Ta arreteeriti 23. detsembril 2023, kui ta üritas Miamis puhkama jääda. See vahistamine tähistab olulist arengut saagas, mis on arenenud mitu aastat.

2017. aastal väitis Jicha, et USI Tech on maailma esimene automatiseeritud Bitcoini kauplemisplatvorm, mille eesmärk on muuta krüptoinvesteeringud jaeinvestoritele kättesaadavamaks. Ta turustas platvormi agressiivselt Ameerika Ühendriikides, eriti New Yorgis ja Las Vegases. Kuid 2018. aasta märtsiks, kui võimud alustasid uurimist, sulges Jicha ootamatult USI veebiplatvormi. See toiming blokeeris umbes 150 miljoni dollari väärtuses investorite omanduses olevate krüptovarade väljavõtmise, mis jäävad teadmata.

FBI osalus rõhutab väidete tõsidust. FBI New Yorgi kontori juht James Smith väitis, et platvorm oli vaid fassaad, ja süüdistas Jichat riigist põgenemises miljonite investorite rahaga.

Jicha kohtuasi, mis esitati USA vs Jicha, 23-CR-342 USA New Yorgi idapiirkonna ringkonnakohtus (Brooklyn), tuletab meelde võimalikke riske, mis on seotud reguleerimata investeerimisplatvormidega, eriti muutlikul krüptovaluutaturul. . Juhtum rõhutab ka USA ametivõimude kasvavaid jõupingutusi krüptoruumis toimuvate pettuste peatamiseks.

Jicha ei tunnistanud end süüdistustes ja vabastati 5 miljoni dollari suuruse tagatise vastu. Tema kaitsjad Marissel Descalzo ja David Tarras on väljendanud oma kavatsust Jichat jõuliselt kaitsta, püüdes tuua päevavalgele faktid tema seotusest USI Techiga. Nende eesmärk on eristada Jicha tegevust tegelike "halbade näitlejate" omadest.

See krüptomaailma areng on investoritele kriitiline meeldetuletus olla ettevaatlik ja viia läbi põhjalik uurimine enne digitaalsetesse varadesse investeerimist. Samuti rõhutab see vajadust täiustatud reguleerivate raamistike järele, et kaitsta investoreid ja säilitada krüptoturu terviklikkus.

Kujutise allikas: Shutterstock

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme