Genesis Global Trading karistas 8 miljoni dollari suuruse trahviga, kaotas oma NY krüptolitsentsi rahapesuvastase tõkestamise tõttu – TechStartups

New Yorgi finantsteenuste osakond teatas reedel, et Digital Currency Groupi (DCG) tütarettevõte Genesis Global Trading maksab 8 miljoni dollari suuruse trahvi ja loovutab oma krüptolitsentsi pärast uurimist, mis avastas olulisi puudujääke ettevõtte rahapesuvastases võitluses. ja küberturvalisuse programmid.

Leiti, et krüptovaluutade turutegija ja maaklerfirma Genesis ei suutnud säilitada tõhusat rahapesuvastase ja pangasaladuse seaduse nõuete täitmise programmi. Lisaks ei esitanud ettevõte adekvaatseid kahtlase tegevuse aruandeid, mis on olulised konkreetsete tehingute õiguskaitseorganitele märkimiseks, Reuters teatatud.

Vastuseks nendele leidudele ütles NYDFS-i superintendent Adrienne Harris: "Genesis Global Tradingu suutmatus säilitada funktsionaalset vastavusprogrammi näitas osakonna regulatiivsete nõuete eiramist ja paljastas ettevõtte ja selle kliendid potentsiaalsetele ohtudele."

Karistuse osana loovutab Genesis oma "BitLicense", mis on New Yorgi krüptovaluutaettevõtete regulatiivne nõue, mis kohustab järgima kliendi tundmise, rahapesuvastase võitluse ja kapitalinõudeid. Genesis on omanud BitLicense alates 2018. aastast.

Uudised tulevad pärast seda, kui Digital Currency Groupi (DCG) teine ​​tütarettevõte, krüptolaenuandja Genesis Global Capital, esitas eelmisel aastal pankrotiavalduse, mis ei olnud Genesis Global Tradinguga seotud. Pankrot tuli pärast krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemist. Väärib märkimist, et Genesis Global Capitalil ei olnud New Yorgi finantsteenuste osakonna (NYDFS) BitLicense.

DCG oli ka krüptoväljaannete müügipunkti CoinDesk emaettevõte, enne kui see oli svanade ja institutsionaalsete digitaalsete varade vahetus bullish. Tehing osutus tulusaks sammuks DCG asutaja ja tegevjuhi Barry Silberti jaoks, kes teenis 500,000. aastal CoinDeski esialgsest 2016 XNUMX dollari suurusest ostust märkimisväärset kasumit.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/