FTX ja selle asutaja Bankman-Fried suunasid 200 miljonit dollarit klientide raha, et rahastada investeeringuid kahte tehnoloogia idufirmasse

Kokkuvarisenud krüptobörs FTX ja selle endine tegevjuht Sam Bankman-Fried suunasid 200 miljonit dollarit klientide raha kahe riskikapitali investeeringu tegemiseks, selgus Börsi esitatud kaebustest. Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). Teade tuli vaid paar päeva pärast seda, kui häbistatud endine FTX-i asutaja vabastati 250 miljoni dollari suuruse võlakirja eest, oodates kohtuprotsessi pettuse ja muude kriminaalsüüdistuste eest.

SEC esitas FTX-ile ja Bankman-Friedile süüdistuse "aktsiainvestorite petmise skeemi korraldamises". SEC-i kaebuste kohaselt investeeris FTX oma FTX Venturesi üksuse kaudu märtsis 100 miljonit dollarit fintech-idufirmasse Dave. Dave avalikustas kaks kuud enne FTX-i investeeringut eriotstarbelise omandamisettevõtte (SPAC) kaudu.

Teine ettevõtmine, millele SEC viitas, oli septembris 100 miljoni dollari suurune investeerimisring Web3 ettevõttele nimega Mysten Labs. Me kajastasime seda lugu siis, kui Mysten Labs teatas, et kogus FTX-i juhtimisel 300 miljonit dollarit väärtusega üle 2 miljardi dollari.

FTX investeeringuga Mysten Labsi kaasnes veel 200 miljonit dollarit teistelt investoritelt, sealhulgas Andreessen Horowitzilt (a16z krüpto), Apollolt, Binance Labsilt, Franklin Templetonilt, Coinbase Venturesilt ja Lightspeed Venture Partnersilt. Mysten Labsi asutasid 2021. aastal Emmanuel Abiodun, Evan Cheng ja George Danezis.

Investeeringud olid esimesed näited, kuidas FTX ja Bankman-Fried kasutasid klientide raha riskikapitali rahastamiseks. Need kaks tehingut avavad ka ukse tagasinõudmiseks, kuna FTX-i pankrotiadvokaadid üritavad tagasi teenida 32 miljardit dollarit klientide hoiustes, mis näiliselt üleöö FTX-ist kadusid.

Dave'i ja Mysteni laborid pole väidetava süüteoga seotud

SEC ei ole Dave'i ega Mysten Labsi seostanud ühegi väidetava kuriteoga Bankman-Friedi impeeriumis. Intervjuus CNBC-le ütles Dave'i tegevjuht Jason Wilk, et FTX-i investeering ettevõttesse tuleb juba 2026. aastaks koos intressidega tagasi maksta. Wilk lisas: "Oluline on märkida, et me ei teadnud FTX-i ega Alameda klientide varade kasutamisest. investeeringuid teha."

Erinevalt Dave'ist oli Bankman-Friedi investeering Mysten Labsi aga aktsiatehing. Kuna Mysten on endiselt eraettevõte, ei ole USA pankrotiseadustikus selgelt määratletud protsessi FTX pankrotiadvokaatide jaoks nende vahendite tagasinõudmiseks.

Samal ajal tunnistasid FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison end juba pettuses süüdi ja katkestasid lepingu föderaalprokuröridega. 28-aastane Ellison ja 29-aastane Wang tunnistasid end süüdi seitsmes süüdistuses, sealhulgas pangapettuses ja väärtpaberipettuste vandenõus, mis tulenevad nende juhtivatest ametikohtadest FTX-is ja Alamedas.

Kohtudokumentide kohaselt kiitsid föderaalprokurörid heaks plaanid lubada FTX kaasasutaja Gary Wangil ja Alameda Researchi tegevjuhil Caroline Ellisonil kautsjoni tasuda pärast seda, kui mõlemad tunnistasid end süüdi mitme miljardi dollari suuruse pettuse toetamises, mille väidetavalt pani toime FTX endine tegevjuht Bankman-Friedi.

Kaks endist FTX-i juhti panid kumbki 250,000 8 dollari suuruse kautsjoni, loovutasid oma USA passid ja neil oli piiratud reisimine ainult USA mandriosas. Vastutasuks tunnistas tähtaeg oma rolli XNUMX miljardi dollari suuruse pettuse toetamisel, mis jättis miljonid kliendid investeeringuteta ja destabiliseeris krüptotööstuse.

comp-pr2022-234

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/