Former Coinbase Employee Guilty Of Insider Trading; Will Be Sentenced In May

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Mitte nii kaua aega tagasi, Live Bitcoini uudised avaldatud artikkel, millest räägitakse kuidas Coinbase'i endise töötaja vend mõisteti süüdi siseringitehingute tegemises, mis oli väidetavalt esimene krüptoga seotud siseringitehingute juhtum. Nüüd see näeb välja nagu tegelik töötaja – kes skeemi juhtis – tunnistas end süüdi tema õele-vennale esitatud süüdistustega sarnastes süüdistustes ja talle määratakse karistus umbes kahe kuu pärast.

Coinbase'i endine töötaja mõistetakse kahe kuu pärast karistuseks

Justiitsministeerium (DOJ) jälgis käesolevat juhtumit ja teatas, et Coinbase'i endisele tootejuhile Ishan Wahile anti konkreetsed andmed selle kohta, millised märgid olid populaarsel kauplemisplatvormil noteeritud. Ta teadis, et see põhjustaks lõpuks nende hindade tõusu. Seejärel kaasas ta oma venna ja sõbra žetoonide ostmisesse enne nende noteerimist. Sealt edasi, kui nende hinnad tõusevad, müüvad nad varad kasumiga ja suurendavad oma portfelli tugevust.

See on klassikaline siseringi kauplemine, mille tunnistajaks oleme tavaliselt aktsiakambris (võtke a vaata Nancy Pelosi ja tema abikaasa ja saate sellest paremini aru). Kuid seekord juhtus see krüptoareeni piires ja see on esimene kord, kui midagi sellist on finantskuritegude raamatutesse salvestatud.

Skeem sai alguse enam kui kaks aastat tagasi 2020. aasta oktoobris. Veel jaanuaris tabati Nikhilt – Wahi venda – rahatrahv veidi alla 900,000 XNUMX dollari. Samuti määrati talle umbes kümme kuud vangistust. See oli lihtsalt endise töötaja vend, kes oli tõenäoliselt pettuse allutaja. Nüüd, kui Ishan on end süüdi tunnistanud, on usutav eeldada, et ta peab teenima rohkem aega, kuna tal olid Coinbase'iga tihedamad sidemed ja ta oli plaani tõenäoline algataja.

Selle artikli kirjutamise ajal on ta tunnistanud end süüdi kahes vandenõus, mille eesmärk oli panna toime paberpettus. USA advokaat Damian Williams, kes juhtis kohtuasja, selgitas hiljutises avalduses:

Wahi on esimene insaider, kes tunnistas end süüdi krüptovaluutaturgudega seotud siseringitehingute juhtumis. Olenemata sellest, kas see toimub aktsiaturgudel või krüptoturgudel, on konfidentsiaalse äriteabe varastamine enda või teiste kasu teenimiseks tõsine föderaalne kuritegu.

Raske aeg vahetamiseks

Coinbase'il on viimasel ajal väga kehvasti läinud. Ettevõtet, mis on vaieldamatult USA suurim ja populaarseim digitaalne valuutavahetus, on käimasolev krüptotalv rängalt tabanud ja ta on kahel korral sunnitud mitmest töötajast lahti laskma: korra eelmisel suvel, ja jälle veidi üle kuu tagasi.

Ettevõte pakub ka pidi maksma tohutu trahvi tasud New Yorgi reguleerivatele asutustele tehtud kohtuliku kokkuleppe alusel.