FinCEN tutvustab uut reeglite kehtestamise ettepanekut krüpto segamisteenuste jälgimiseks, viidates Patriot Actile – The Daily Hodl

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avaldas USA valitsusele uue ettepaneku hakata krüptosegistite jälgimist.

FinCEN tsiteerib USA PATRIOTi seaduse paragrahv 311, millega nähakse ette nõuded finantsasutustele ja finantsagentuuridele pidada arvestust ja aruandeid tehingute kohta, mis läbivad krüpto- või konverteeritava virtuaalvaluuta (CVC) segajaid.

Mikserid, nagu Tornado Cash, püüavad hägustada tehinguid sooritavate kasutajate identiteeti, juhtides nende žetoonid läbi muude juhuslike päritoluga žetoonide kogumi ja seejärel mündid vastuvõtjasse laiali, kasutades sageli mitut aadressi.

FinCEN ütleb, et väljaspool USA-d tehtavad tehingud valmistavad valitsusele endiselt muret, sest sellised segajad pakuvad välismaistele halbadele osalejatele vahendeid kuritegude toimepanemiseks.

"Seega, kuna CVC-de segamine tagab välismaistele ebaseaduslikele osalejatele suurema anonüümsuse, mis võimaldab neil oma ebaseaduslikku tulu pesta, hindab FinCEN, et tehingud, mis hõlmavad CVC-de segunemist USA-s või väljaspool USA-d asuvat jurisdiktsiooni, on esmatähtis rahapesuga seotud probleem, ja olles võtnud endale vajalikke konsultatsioone, leiab ka, et täiendavate arvestus- ja aruandlusnõuete kehtestamine aitaks maandada selliste tehingutega kaasnevaid riske. 

Selline aruandlus aitab õiguskaitseorganitel tuvastada ebaseaduslike tehingute taga toimepanijaid ning tõkestada, uurida ja vastutusele võtta ebaseaduslikku tegevust, samuti muudab sellised tehingud läbipaistvuse suurendamise tõttu ebaseaduslike osalejate jaoks vähem atraktiivseks ja kasulikuks.

Tornado Cash, kõige populaarsem krüptosegisti, oli mustas nimekirjas USA valitsus 2022. aasta augustis ja selle looja arreteeriti varsti pärast seda.

Plokiahela analüütikafirma Arkham Intelligence andmetel on Tornado Cash siiski Ethereumi suurim krüptomikser (ETH) ja varasid 77.35 miljonit dollarit kolis selle läbi vaid 30-päevase perioodi jooksul.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Liu zishan

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/