FBI katkestas India kodanike grupi 15 miljoni dollari suuruse krüptoraha rahapesuskeemi eest

Hiljutises krüptouurimises tungis USA FBI edukalt gruppi India kodanikke, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus tegevuses, mis hõlmas krüptovaluutade vahetamist enam kui 15 miljoni dollari eest. Väidetavad tehingud toimusid Westchesteri maakonna erinevates kohtades, kusjuures grupp teenindas kliente, kes soovisid oma tegevuse jaoks anonüümsust. Avaldati krüptokuritegu Hiljutiste aruannete kohaselt peeti kuuest kahtlusalusest viis kinni 17. oktoobril ja seejärel esitati neile süüdistus USA White Plainsi ringkonnakohtus. Tasud põhinevad peamiselt litsentseerimata rahaülekandeettevõtte juhtimisel. Uurimine kulges korrakaitsjate abiga, kes jälgisid 80 sularaha üleandmist. Seotud lugemine: xDay 2023: Elon Muski X konkurent? xPortal tutvustab rivaalitsevaid funktsioone. FBI kontroll algas 2021. aasta aprillis, kui nad tuvastasid kahtlusaluse, kes tegutses "tumeda veebi" kuritegelikel turgudel. Kuigi isik jääb kuriteokaebuses nimetamata, arvatakse, et ta on vahistatud kohalike kahtlusaluste kaasvandemees. Eelkõige pakkus kahtlusalune klientidele sularaha saatmist krüptovaluuta eest. Kaebuse kohaselt avalikustas tundmatu kaasvandemees jaanuaris salaametnikule, et osa nende klientidest on seotud narkomüügiga, samas kui nende jõukamad kliendid olid häkkerid. Kaasvandeselts väitis, et on sularaha krüptovaluuta vastu vahetades kogunud kolme aasta jooksul ligikaudu 30 miljonit dollarit. Veebruaris arreteeriti kaasvandeseltslase nimel sularahapakkide postitamise eest vastutav isik. Kaebusest selgub, et see isik oli Westchesteri maakonna postkontoris saanud 18 kuu jooksul kolm korda nädalas sularahakotte erinevatelt isikutelt. Sularahapakid jäid vahemikku 100,000 300,000–XNUMX XNUMX dollarit. Püüdes saada karistuse ajal leebust, nõustus ülalnimetatud isik FBI-d uurimisel abistama. Mitme kuu jooksul (10. veebruarist 27. septembrini) osalesid nad väidetavalt 80 kontrollitud sularaha väljavõtmisel summas 15,067,000 XNUMX XNUMX dollarit. Operatsioonis mängis olulist rolli üks arreteeritud isikutest, Raju “Jay” Patel Flushing Queensist. Kaebuses väidetakse, et ta osales 58 sularahaülekandes kogusummas 10.8 miljonit dollarit. Raju kogus sularaha erinevatest kohtadest George'is, Massachusettsis, Põhja-Carolinas, Pennsylvanias ja Lõuna-Carolinas. Seejärel kooskõlastas Raju ülekanded väidetavalt kaasvandenõulase ja FBI konfidentsiaalse allikaga. Väidetavalt korraldas Raju 6. märtsil Tarrytowni supermarketi parklas 250,000 XNUMX dollari suuruse vahetuse. Õiguskaitseagentide poolt läbi viidud jälgimine tabas Raju oma Queensi korterist lahkumas oranži riidest kotiga, mille ta Tarrytowni saabudes FBI konfidentsiaalsele allikale üle andis. Väidetavalt oli kotis 249,715 XNUMX dollarit. Ebaseaduslik sularahavahetus Sarnased vahetused toimusid Port Chesteris asuvas parklas, põhjustades sellega seotud kahtlusaluste veelgi suuremat mõju. 6. augustil andis Shaileshkumar Goyani väidetavalt FBI konfidentsiaalsele allikale üle koti, milles oli 114,000 XNUMX dollarit. Peale Goyani on kaebuses nimetatud juhtumi täiendavate kahtlustatavatena Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel ja Nileshkumar Patel. Kõiki kahtlusaluseid süüdistatakse New Yorgi ja föderaalseaduste alusel litsentseerimata rahaülekande äritegevuses. Seotud lugemine: Bulls sunnib Solana maksma 25 dollarit – mida kauplejad peaksid järgmisena ootama FBI agendi Lawrence Lonergani tunnistuse kohaselt tegutsevad sellised litsentseerimata raha edastavad ettevõtted varipankadena, mis võimaldavad raha läbida ilma, et nad läbiksid USA Kongressi poolt kehtestatud kontrolli. riikide finantssüsteem. Kuigi süüdistused Goyani krüptopettuse vastu on tõestamata, on tema kaitsja advokaat Daniel A. Hochheiser rõhutab, et suur vandekohus ei ole tema kliendile süüdistust esitanud. Hochheiser märkis lisaks, et kui ja millal süüdistus esitatakse, kavatseb Goyani end süüdi tunnistada.  

BitRss.com jagab seda sisu alati koos Litsents.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme