Väidetavalt kandis Kwon pärast vahistamist salapärasesse rahakotti krüptoraha 29 miljonit dollarit

Dan Sunghan – Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri finantskuritegude uurimise büroo direktor – väitis, et endine krüptomogul Do Kwon oli vahetult pärast Montenegros vahistamist kandnud ligi 30 miljonit dollarit digitaalsetes valuutades tundmatusse rahakotti.

31-aastane lõunakorealane on silmitsi tohutu kriitikaga ja teda süüdistati selles, et ta osales eelmisel aastal toimunud tohutus LUNA/USD krahhis, mis põhjustas investorite mitme miljardi suuruse kahjumi. Väidetavalt veetis ta mitu kuud põgenemas, enne kui Montenegro võimud ta tänavu märtsis kinni pidasid. On suur tõenäosus, et ta antakse välja USA-le või Lõuna-Koreale ja kohtub seal õigusemõistmisega.

Kwoni kahtlased krüptotehingud

Sunghani sõnul on Terraform Labsi kaasasutaja Do Kwon või keegi tema sisemisest tsüklist üle antud pärast vahistamist Luna Foundation Guard'ile (LFG) kuulunud rahakotist krüptovaru ja hiljem raha välja. Prokurör ütles, et kohtunikud püüavad tuvastada, kuhu liigutatud rahalised vahendid jõudsid:

"Eeldame, et Do Kwon või keegi tema juhitud isik võttis summa välja ja teisaldas selle teise rahakotti, mitte Sygnumi, ja rahastas selle kuskil mujal välja."

See pole esimene kord, kui Kwoni nime seostatakse segadust tekitavate ülekannetega. USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) soovitas selle aasta alguses, et ta rahastas vahetult pärast Terra krahhi välja 10,000 XNUMX bitcoini. Regulaator väitis, et ta kasutas tehingu läbiviimiseks nimeta Šveitsi panka. 

Veel üks hiljutine aruanne osutatud et arendaja saatis varem advokaadibüroole Kim & Chang 9 miljardit vonni (ligi 7 miljonit dollarit). LUNA/USD väljalangemine. Sellegipoolest keeldusid ettevõtte advokaadid selle asja kohta täiendavaid üksikasju avaldamast, öeldes:

"Me ei saa üksikjuhtumite kohta üksikasju anda. Oleme oma õigusnõustamise teenust osutanud tavapäraselt ja saanud teenuste eest tasu õiguspäraselt.

Kwoni tundmatu tulevik

Arvukad agentuurid, valvekoerad ja langenud investorid süüdistasid Terra kokkuvarisemise peamises süüdlases, Kwon ei aidanud oma juhtumit aidata, kuna tal ei õnnestunud probleemi lahendamisel suhteliste võimudega koostööd teha. Selle asemel põgenes ta kodumaalt ja väidetavalt vahetas viimase aasta jooksul mitu sihtkohta, sealhulgas AÜE, Mauritius, Seišellid, Venemaa ja palju muud.

Mitmed allikad teatatud 2022. aasta lõpus, et ta ilmus Euroopasse, täpsemalt Serbiasse. Jaht oli nii intensiivne, et köitis isegi Interpoli tähelepanu, kes tegi talle punase teate. 

Vaatamata oma edukatele manöövritele õiguskaitseorganite poolt, oli Kwon lõpuks valmis kinni peetud märtsil Balkani riigis Montenegros. Tema vahistamine juhtus pealinna Podgorica lennujaamas, kui ta kandis võltsitud passi, mis andis mõista, et ta kavatseb kolida teise riiki. 

Lõuna-korealane veetis mõnda aega kohalikus parandusasutuses, enne kui taotles 440 XNUMX dollari suuruse kautsjoni vastu vabastamist. Montenegro kõrgem kohus lükkas taotluse algselt tagasi, kuid hiljem heaks Podgorica põhikohtu poolt.

Siiski ei tundu tema probleemid kaugeltki lõppenud. USA ja Lõuna-Korea on mõlemad nõudnud Kwoni väljaandmist. Kui ta Ameerikas süüdi mõistetakse, võib ta veeta üle 100 aasta vanglas, samas kui tema kodumaal võib maksimaalne karistus olla 40 aastat.