Krüptomuutus Kraken on leppinud USA rahandusministeeriumi ülemeremaade kinnisvarahalduse töökohaga (OFAC) selle ilmsete sanktsioonide rikkumise tõttu Iraani vastu. Krüptovaluuta muutmisega nõustuti maksma 362,159 100,000 dollarit, et lahendada oma võimalik tsiviilõiguslik vastutus ja teha täiendavaid investeeringuid XNUMX XNUMX dollari võrra, et tagada sanktsioonide järgimise kontrollimine.
Kraken arveldab OFAC-iga
USA rahandusministeeriumi ülemeremaade kinnisvarahalduse töökoht (OFAC) sõlmis esmaspäeval kokkuleppe Payward Inc.-ga (d/b/a Kraken), mis on Delaware'is sisse viidud krüptomuutus. Teates öeldakse:
Kraken nõustus maksma 362,158.70 100,000 dollarit, et lahendada oma potentsiaalse tsiviilõigusliku vastutuse ilmsete sanktsioonide rikkumiste eest Iraani vastu... Osana oma kokkuleppest OFAC-iga on Kraken lisaks nõustunud võtma XNUMX XNUMX dollari võrra täiendavaid seisukohti sanktsioonide järgimise kontrollimiseks.
Kooskõlas rahandusosakonnaga töötles Kraken ligikaudu 14. oktoobrist 2015 kuni 29. juunini 2019 isikute nimel, kes asusid tehingute ajal Iraanis, 826 tehingut kogusummas ligikaudu 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollarit. ”
Rahandusministeerium täpsustas:
Ilmselgete rikkumiste ajal ei rakendanud Kraken kogu oma platvormil tehingute tegemisel IP-probleemide blokeerimist.
Kraken avalikustas vabatahtlikult ilmsed rikkumised ja tegi koostööd OFAC-i uurimisega, rahandusosakonnaga, mis oli kuulus, sealhulgas see, et krüptoostu- ja -müügiplatvorm "võts lisaks kasutusele olulisi parandusmeetmeid vastuseks ilmsetele rikkumistele". Teadaanne näeb ette:
Pärast selle puuduse väljaselgitamist blokeeris Kraken sanktsioneeritud jurisdiktsioonidega seotud IP-aadresside automaatse blokeerimise. Lisaks kasutas Kraken sanktsioonide jälgimisel mitmeid plokiahela analüütilisi vahendeid.
Overseas Property Managementi töökoht on aja jooksul sanktsioneerinud mitmeid krüptovaluutade ostu- ja müügiplatvorme. Näiteks krüptomuutusele Bittrexile esitati oktoobris süüdistus sanktsioonide rikkumises.
Mida arvate, kuidas Kraken rahandusministeeriumi OFAC-iga sanktsioonide rikkumiste osas kokkuleppele jõudis? Rääkige meile allolevas tagasiside osas.
Kevin Helms
Pildi krediit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kohustustest loobumine: see tekst on mõeldud ainult informatiivseteks funktsioonideks. See ei ole ostu- või reklaamisoovituse otsene pakkumine või pakkumine ega mis tahes kauba, ettevõtete või ettevõtete nõustamine või toetamine. Bitcoin.com ei esita rahastamis-, maksu-, volitatud ega raamatupidamissoovitusi. Ettevõte ega looja ei vastuta otseselt ega otseselt kahjude või kahjude eest, mille on põhjustanud või väidetavalt põhjustanud või mis on seotud selles artiklis mainitud sisumaterjali, üksuste või ettevõtete kasutamisega või nendele tuginemisega.
Täiendavad tavalised uudised
Juhul, kui te sellest ilma jäite
#Krüpto #Börs #Kraken #Arveldab #kassa #osakond #sanktsioonid #rikkumised #regulatsioon #bitcoin #uudised
