Krüpto sisu looja Marvin Favis, otsige rohkem Tulfo abi pärast investeerimispettuste ohvriks langemist | BitPinas

• Krüpto sisu looja Marvin Favis paljastas Raffy Tulfo in Actioni pettuse, paljastades umbes 72 miljoni ₱ suuruse kahju, mis mõjutas teda ja teisi investoreid.
• Nad süüdistasid teatud John Erwin Castrot Crypto Moon Tradingus, väites, et Castro jooksis investeeringutega minema. 
• Favis investeeris algselt 22 miljonit ₱ ja tegi Castroga koostööd YouTube'is esitletud kauplemisstrateegia kallal, meelitades ligi rohkem investoreid.

Krüptokaubandusele keskendunud sisulooja Marvin Favis pöördus koos kaasinvestoritega tõsielusaate Raffy Tulfo in Action poole, et paljastada investeerimispettus, mis tõi kaasa ligikaudu 72 miljoni ₱ kahju.

[Kogu selle artikli teave pärineb intervjuust ja SEC-i nõuannetest.]

Kuidas see juhtus?

aasta episood 19. jaanuaril eetris olnud Raffy Tulfo in Actioni raamatust nimetasid Favis ja teised kaebajad – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala ja teised – teatud John Erwin Castro, kes on seotud Crypto Moon Tradinguga. Castrole esitati süüdistus, et ta põgenes enam kui 72 investori kinnitatud investeeringutega kogusummas üle 70 miljoni ₱. 

Favis märkis, et ta ise oli üks investoritest, pannes 22 miljonit ₱, märkides, et tegemist oli teiste investeerinud mõjutajate ühisfondiga.

2023. aastal osales Favis Härg või karu: veebiarutelu (BoB Cebu kõrvalüritus 1) pealkirjaga "DYORI PIIRID: arutelu Web3 mõjutajate ja reklaamide üle".

Favis ütles, et kohtus Castroga alguses 2021. aasta juunis, arutledes krüptovaluutadega kauplemise üle. 7 kuu pärast pöördus Castro tema poole uuesti, et tutvustada oma kauplemisstrateegiat – Favis märkis, et vaatas Castro meetodit ja kinnitas oma võimet. Seejärel tegid nad koostööd, et tutvustada strateegiat tema YouTube'i kanalil, aidates Castrol lõpuks investoreid meelitada.

„Kahit ako, in-approach n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest, kuna wala na rin akong time mag-trade isiklikult dahil võib traditsioonilisi ärisid na rin. Niisiis, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya ja doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya, ”ütles Favis.

[Tõlge: Isegi mina, ta pöördus minu poole, öeldes, et saan ka temaga investeerida, kuna mul ei ole enam aega isiklikult kaubelda oma traditsioonilise äritegevuse tõttu. Niisiis, ma investeerisin ka temasse ja see on koht, kus üha rohkem inimesi hakkas temasse investeerima.]

Investorite sõnul lubas Crypto Moon Trading algselt 25% tootlust 3-kuulise perioodi jooksul, kuid muutis selle hiljem alla 20%. Investorid märkisid, et nad täitsid lepingu, mis esitati laenulepinguna. Teised saates osalenud investorid väitsid, et mõned neist said ainult ühe lepingumakse ja pärast seda mitte ühtegi.

"Teatage oma Facebookis, kui soovite investeerida. Kas 30% (uus pakkumine), sino ba naman (hindi) 30%?” jagas üks investoritest. 

Ta mainis ka, et sai algselt intressi, kuid see vähenes järk-järgult vaid 10%-ni ja algkapitali ei tagastatud.

[Tõlge: ta teatas Facebookis, kes soovib investeerida. Alguses oli see 30% (pakkumine), keda ei ahvatleks 30%?]

Teised investorid kordasid seda väitega, et nende lepingud lõppesid investeeringuid tagasi saamata ja intressi väljamaksmine peatati. 

Mis läks valesti?

„Ang totoo po n'yan, advokaat, kes on ametis kaubandusega ja John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. "Yung traditsionaalse äriga, imbis na sa sa trade n'ya ginagamit "yung pera - mis on "yung skill n'ya talaga - doon naipasok in traditsiooniline äri n'ya "yung mga pera namin," ütles Favis.

Nad näitasid, et Castro on Motobike PH omanik, mootorrataste edasimüüja, millel on 12 filiaali üleriigiliselt ja kontor Quezon Citys. Selle kaudu kontrollimisel Facebook lehele, BitPinas avastas, et ettevõte teatas 15. jaanuaril nimetamine uuest tegevjuhist.

Investorid teatasid, et nende viimane suhtlus Castroga toimus augustis, mille käigus ta taotles leebemat suhtumist, et hõlbustada nende investeeritud kapitali tagastamist. Kuid sellest ajast peale on Castro lõpetanud nende sõnumitele ja läbirääkimistele vastamise.

Peale Castro nimetas rühmitus pettuse peamisteks toimepanijateks ka tema elukaaslast Rayla Rebustet, tema õde Raya Rebustet ja õde Jenila Castrot. Saates näidati nende inimeste nimesid ja nägusid.

Episood lõppes sellega, et rühmitus nõustus esitama estafa juhtumi riikliku juurdlusbüroo (NBI) organiseeritud ja rahvusvahelise kuritegevuse vastase võitluse osakonnale.

SEC-i nõuanne investeerimispettuste kohta

SEC on varem välja andnud mitmeid nõuandeid üksuste ja inimeste kohta, kes meelitavad teisi oma raha neile andma põhiraha ja investeeringu eest. (Vaata SEC-i nõuannete loend siin.)

Krüptoinvesteeringute pettused PH-s

Tuntud filipiinlastest mänguasjade kollektsionäär ja mõjutaja Yexel Sebastian koos abikaasa Mikee Agustiniga möödunud aasta oktoobris. süüdistustega silmitsi seisnud umbes 200 miljoni ₱ suurune väljapetmine, peamiselt ülemeremaade filipino töötajatelt (OFW). Ohvrid väidavad, et neid meelitati investeerima suuri summasid, lubades igakuist väljamakset 3–5%. Mõnelt nõuti minimaalset sissemakset 1 miljon ₱, teistel aga 200,000 XNUMX ₱. 

Paar lahkus uurimise käigus järsult Jaapanisse, lahkudes enne, kui nende vastu mingeid juriidilisi meetmeid võeti. Immigratsioonibüroo kinnitas nende lahkumist käimasolevate kelmusesüüdistuste ajal.

Loe: Yexel Sebastiani investeerimisettepaneku punased lipud

Veelgi enam, mullu oktoobris esitas kuulsuste paar Mikee Quintos ja Paul Salas koos seitsme teisega estafa kaebus, nõudes Cronus Holding Corporationi 8 miljoni ₱ pettust.

Loe: Suuremad krüptovaluutaga seotud pettused Filipiinidel

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas: Krüptosisu looja langes krüptoinvesteeringute pettuse ohvriks

Lahtiütlus:

• Enne mis tahes krüptorahasse investeerimist on hädavajalik, et viiksite läbi oma hoolsuskohustuse ja küsiksite enne finantsotsuste tegemist asjakohast professionaalset nõu oma konkreetse positsiooni kohta.
• BitPinas pakub sisu ainult informatiivsel eesmärgil ja see ei ole investeerimisnõustamine. Teie tegevused on ainult teie enda vastutusel. See veebisait ei vastuta võimalike kahjude eest ega nõua teie kasumi omistamist.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/