Kaimanisaarte ametiasutused uurivad rahalisi vahendeid, värsket häda või muud rahapesu?

Kaimanisaarte rahandusamet (CIMA) on praegu uurides Binance pärast seda, kui ilmusid teated maailma suurimast ilma litsentsita tegutsevast börsist. Kaimanisaari peetakse krüptotaevaks ja see on tegutsenud paljude krüptovahetuste asenduskorterina, kellel on probleeme oma kodumaal. Kuni 2017. aastani oli Binance andnud mõista, et nad tegutsevad peakorteris asub väikeses saareriigis.

CIMA ametlikust avaldusest selgub, et ei Binance'il ega ühelgi selle sidusettevõttel ei ole õigust riigis oma teenuseid pakkuda.

"Amet uurib praegu, kas Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited või mõni muu selle kontserniga seotud ettevõte tegutseb Kaimanisaartel või nende piires mis tahes tegevusega, mis võib kuuluda ameti regulatiivse järelevalve alla."

Varajane kaubamärgidokument näitab, et Binance registreeriti Kaimanisaartel 2017. aastal.

Binance'i üks kõneisikutest ütles:

“Binance.com on alati toiminud detsentraliseeritult. Binance.com ei korralda Kaimanisaartelt välja krüptoraha vahetust, nagu varem valesti mõnes meediaartiklis kajastatud. Meil on aga Kaimanisaarte seaduste alusel asutatud üksusi, kes teostavad seadustega lubatud tegevusi ja pole seotud krüptobörsil kauplemise tegevusega. "

Binance'i võitlus füüsilise peakontoriga jätkub

Binance alustas teekonda Hiinast Shanghais, kuid vahetult enne 2017. aasta mahasurumist siirdus Jaapanisse. Jaapanis viibimine oli lühiajaline ning ta sai oma platvormi vastu suure rünnaku. Hiljem Binants Veebisait väitis, et selle peakontor asub Maltal, kuid teatud aruannetes nimetati seda kummitusvahetuseks ning hiljem näitasid Malta ametivõimud, et Binance pole riigis registreeritud.

Dokumendid näitavad, et Binance on tõepoolest registreeritud Kaimanisaartel George Townis 2017. aastal ja kasutas seda aadressi hiljem kaubamärkide esitamiseks.

Börs registreeris end 2019. aastal ka Seišellide Mahes, pärast seda, kui EL oli Kaimani saared musta nimekirja kandnud, mis oleks tekitanud tõkkeid Binance'i teenuste pakkumisel Euroopas.

Binance värskete regulatiivsete probleemide keskuses või muu FUD?

Binance on viimase paari kuu jooksul olnud reguleerivate asutuste otsas kogu maailmast. Viimane pärines Suurbritanniast, kus FCA, riigi kõrgeim valvekoer, andis suurimale krüptobörsile vastavushoiatuse. Kui paljud asjaga kursis olijad väitsid seda rutiinse ülesandena, siis enamik peavoolumeediat teatas, et see on Ühendkuningriigis vahetustee lõpp. Kuid börs jätkas oma tavapärast tegevust ja jätkus isegi fiat hoiused ja tõmbub tagasi vaid päev pärast selle peatamist.

Täna varem teatas Singapuri rahandusasutus ka, et jätkab krüptovahetust kasvavate regulatiivsete probleemide tõttu. Maailma suurim krüptobörs on kinnitanud, et nad on tõeliselt detsentraliseeritud ja neil puudub seega füüsiline peakontor.

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao tegi eile salapärase säutsu, vihjates hiljutisele FUD-ile tema Suurbritannia operatsioonide ümber.

Palju FUD-i; Palju probleeme lahendada; Palju võimalusi.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Juuli 1, 2021

Teave Autor:

Inseneri eriala lõpetanud Prashant keskendub Suurbritannia ja India turgudele. Krüptoajakirjanikuna seisnevad tema huvid plokiahelate tehnoloogia kasutuselevõtus kogu areneva majandusega riikides.

Telli meie uudiskiri tasuta