. UK Gambling Commission teatasid täna, et on võtnud UKGC litsentsiomaniku suhtes regulatiivseid meetmeid Casumo, mis haldab online-kasiino saiti Casumo.com.
Seejärel määrati Casumole 6 miljoni naela suurune trahv ja pärast UKGC läbiviidud uurimist, mis tuvastas sotsiaalse vastutuse ja rahapesuvastaste tõrgete, läbib ta nüüd ulatusliku auditi.
UKGC poolt Casumo vastu võetud meede on teine selline trahv, mis operaatorile määratud, nagu juba 2018. neid tabati 5.85 naelase trahvipaketiga UKGC poolt taas tuvastatud tõrgete eest rahapesu tõkestamiseks ja probleemsete hasartmängijate kaitsmiseks.
Ühendkuningriigi regulaatori täna teatavaks tehtud otsus ja meetmed Casumo vastu, mis tehti kuu alguses, võivad kuidagi selgitada, miks mitmed Casinomeisteri foorumi liikmed on pidanud raha väljamaksmisel taluma valusaid rikkuse allika tšekke. online kasiinos.
Hasartmängukomisjon on viidanud järgmistele valdkondadele, kus Casumo sotsiaalse vastutuse protseduurid ei vastanud Ühendkuningriigi litsentsi säilitamiseks nõutavale:
- Üks klient kaotas kolme aasta jooksul 1.1 miljonit naela ilma vastutustundliku hasartmängusuhtluseta.
- Teine klient kaotab ühe kuu jooksul 65,000 XNUMX naela ilma vastutustundliku hasartmängusuhtluseta.
- Kolmas klient kaotas seitsme kuu jooksul 76,000 XNUMX naela ilma vastutustundliku hasartmängusuhtluseta.
Lisaks ei võtnud Casumo arvesse UKGC juhiseid klientidega suhtlemise kohta ja selle tulemuseks oli:
- Operaator ei korralda vastutustundlikku hasartmängusuhtlust kliendiga, kes kaotas viie tunni jooksul 89,000 XNUMX naela.
- Operaator ei korralda vastutustundlikku hasartmängusuhtlust kliendiga, kes kaotas 59,000 minuti jooksul 90 XNUMX naela.
Rahapesuvastased tõrked
Tugevate rahapesuvastaste protseduuride ja süsteemide läbiviimisel tuvastatud tõrked hõlmasid järgmist:
- Klientidel lubati deponeerida märkimisväärseid rahasummasid ilma piisavate rahapesuvastaste kontrollideta.
- Rahaliste vahendite (SOF) kontrollid olid ebapiisavad. SOF-i tõendina esitatud palgalehed ja arved ei olnud kinnitatud pangaväljavõtetega (või muude tõenditega).
- Koostatud pangaväljavõtteid ei hinnatud asjakohaselt. Näited hõlmavad mittetäielikke pangaväljavõtteid, mis näitasid ainult kliendi konto krediite. Kliendi pangakonto väljavõtte saldonumbrid on redutseeritud.
- Ebapiisav dokumentide autentsuse kontroll.
- Ei mingit hinnangut ega piirangut selle kohta, kui palju kliendil peaks olema lubatud kulutada teadaoleva sissetuleku, jõukuse või muude riskitegurite põhjal.
- Teiste hasartmängukorraldajate võidud aktsepteeriti ilma täiendava uurimiseta SOF-ina.
- Ei taganud oma poliitikate, protseduuride ja kontrollide tõhusat rakendamist, nende ülevaatamist, asjakohase läbivaatamist, et tagada nende tõhusus ja võtta arvesse komisjoni poolt aeg-ajalt avaldatud asjakohast õpet või suuniseid.
Lisaks 6 miljoni naelase trahvi tasumisele on Casumole antud ülesandeks määrata omal kulul sõltumatute audiitorite ettevõte, kes viiks läbi auditi, et uurida pärast 1. juulit 2020 toimunud tehinguid, et tagada selle tõhus rakendamine. oma uued poliitikad, protseduurid ja kontrollid. Lisaks peab operaator tagama, et see järgiks litsentsitingimusi ja tegevusjuhendit.
Rääkides tänasest Casumo-vastasest tegevusest, ütles hasartmängukomisjoni tegevdirektor Richard Watson: "See juhtum sai alguse kavandatud nõuete täitmisest ja iga operaator peaks olema teadlik, et jätkame kindlate meetmete võtmist nende vastu, kes ei suuda standardeid tõsta."
- konto
- tegevus
- AML
- teatas
- rahapesuvastane
- audit
- autentsus
- Pank
- kes
- kasiino
- Kontroll
- kood
- komisjonitasu
- Vastavus
- jätkama
- Autorid
- Juhataja
- Tõhus
- täidesaatev
- Tegevdirektor
- lõpp
- Firma
- raha
- suunised
- Kuidas
- HTTPS
- tulu
- suhtlemist
- uurimine
- IT
- Juuli
- õppimine
- Litsentsi
- liikmed
- raha
- kuu
- Internetis
- Muu
- Maksma
- Poliitika
- Toodetud
- kaitsma
- tõstma
- läbi
- Oht
- Lühike
- sotsiaalmeedia
- kulutama
- standardite
- väljavõte
- süsteemid
- aeg
- Tehingud
- Uk
- Watson
- Jõukus
- Mis on
- WHO
- aastat