Rahapesu andmebüroo analüüsiüksus (FIAU) määras talle halduskaristuse Kasiino Malta Limited. Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste erinevate rikkumiste tõttu peab Casino Malta maksma trahvi €233.834.
Peamiste seaduste rikkumine:
Kasiino on rikkunud erinevaid seadusi, kuid selle trahvi peamine põhjus on see, et tal ei ole reguleeritud menetlusi rahapesu. Kui kahtlane sisearuanne esitati Rahapesu aruannete ametnik (MLRO) kasiinos näitas, et protseduurid ei olnud reguleeritud nii, nagu peaks. See näitas ka puudust tõhustatud hoolsuskohustus (EDD), kui tegemist on suure riskiga mängijatega.
Sellele on eraldatud väga väike hulk ressursse rahapesuvastane kasiinos ning esitamise korral polnud täpseid samme järgida kahtlane sisearuanne. Samuti FIAU adresseeritud kolm mängijat keda kahtlustati rahapesus või terrorismi rahastamist, ja kasiinoametnikud ei teatanud neist.
EDD tegi asjakohaste protseduuride ja mõõtmiste kallal veidi tööd, kuid neist ei piisanud. Nagu FIAU täitevkomitee väidetavalt pidid nad olema rangemad ja andma klientide kohta asjakohasemat teavet, näiteks rahaallikate ja rikkuse kohta. Nad ütlesid, et teave on enamasti saadud avatud allikad see oli sageli kontrollimata.
Mängija profiilid:
Komitee vaatas mängijate profiilid üle ja sai selle teada 28% mingil hetkel kuulus kõrge riskiga rühm, ja mingeid meetmeid ei võetud. Üks kõrge riskiga mängijatest oli ettevõtte tegevjuht, kellel olid Türgis kahtlased sidemed.
Kasiino pidi märkama, et mängija kasutas palju kontosid ja muutis tehingute mustrit ja jätkake järgmiste nõutavate sammudega. On rohkem olukordi, näiteks Hiinas sidemetega üliõpilane, kes kukkus 200.000 € sularahas ja kaotas rohkem kui €80.000. Ettevõte pidi asja uurima õpilase raha päritolu kuna ta kulutas kogu selle raha vaid ühe aastaga, 2019.
Kogu kasiino mängijate arvust 22% olid madala või keskmise riskiga. Küll aga nende tehingud ületas ootusi, mis oli valvas, et neid lähemalt vaadata.
Kõik need tegurid on vajalikud ettevõtte hoiatamiseks, mis jälgiks ohus olevaid mängijaid veelgi.
Üheks probleemiks olid mängijad, kes polnud oma nimekirjas elukoha aadress. Isegi 10% neist nimetas hotelliaadresse ja veel 6% olid välismaised aadressid kehtetu or olematu.
ettevõte ei kontrollinud teavet umbes 20% mängijatest, mida nad olid kohustatud tegema. FIAU kommenteeris: "Komitee märkis, et ettevõtte üldine protseduur ärisuhte eesmärgi ja kavandatud laadiga seotud teabe ja/või dokumentatsiooni hankimiseks oli ebapiisav ega aidanud ettevõttel luua terviklikku ja põhjalikku oma teenindatavate klientide äri- ja riskiprofiili. , eriti neil, kellel on suurem ML/FT risk.
Paljude muude rikkumiste hulgas on kasiino rikkunud ka Äririskide hindamine ja Kliendi riskide hindamine.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :on
- 000
- 2019
- a
- MEIST
- Kontod
- Täiendavad lisad
- aadress
- aadressid
- haldus-
- vastu
- Abi
- Häire
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- summa
- analüüs
- ja
- rahapesuvastane
- OLEME
- AS
- hindamine
- määratud
- At
- BE
- sest
- rikkumisi
- Ehitus
- äri
- by
- juhul
- Raha
- kasiino
- tegevjuht
- Hiina
- väitis
- lähemale
- COM
- kommenteeris
- komitee
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- täitma
- Side
- klient
- Kliendid
- DID
- hoolsus
- dokumentatsioon
- Ei tee
- langes
- jõustamine
- tõhustatud
- piisavalt
- eriti
- Isegi
- ootused
- tegurid
- finants-
- finantseerimine
- lõpp
- järgima
- Järel
- eest
- välis-
- avastatud
- Alates
- raha
- edasi
- Grupp
- Olema
- Suur
- kõrge riskiga
- rohkem
- hotell
- aga
- HTTPS
- in
- sõltumatud
- info
- Intelligentsus
- sisemine
- uurima
- Välja antud
- küsimustes
- IT
- jpg
- Pesu
- Seadused
- nagu
- piiratud
- Loetletud
- Vaata
- Madal
- põhiline
- peamine
- Malta
- palju
- mõõdud
- meetmed
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- loodus
- vaja
- number
- saadud
- saamine
- of
- Ohvitser
- on
- ONE
- avatud
- Muu
- üldine
- Muster
- Maksma
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängija
- mängijad
- Punkt
- menetlused
- profiil
- profiilid
- anda
- eesmärk
- põhjus
- reguleeritud
- seotud
- suhe
- asjakohane
- aru
- nõutav
- elamu-
- Vahendid
- -Läbi
- rangelt
- Oht
- riskianalüüsi
- Ütlesin
- Teenused
- puudus
- peaks
- alates
- olukordades
- väike
- mõned
- Allikad
- kasutatud
- Sammud
- õpilane
- esitatud
- selline
- kahtlane
- Võtma
- Terrorism
- terrorismi rahastamise
- et
- .
- teave
- oma
- Neile
- Need
- kolm
- et
- jälgida
- Tehingud
- Türgi
- all
- üksus
- eri
- kontrollima
- RIKKUMINE
- Rikkumised
- Jõukus
- mis
- WHO
- koos
- Töö
- oleks
- aasta
- sephyrnet