Briti Columbia teeb ettepaneku rahateenuste äriseadusandluse kohta (eelnõu 19: 2023)

Blakes | Jacqueline D. Shinfield ja Alan Fraser | 12. aprill 2023

29. märtsil 2023 tutvustas Briti Columbia seaduseelnõu 19 Rahateenuste ettevõtete seadus (BC MSB seadus), mis teeb ettepaneku reguleerida provintsis tegutsevaid rahateenuste ettevõtteid (MSB).

• . MSBde reguleerimine BC-s oli üks Culleni komisjoni soovitusi, milles jõuti järeldusele, et MSB tegevuste üle on vaja põhjalikumat kontrolli peale finantstehingute ja aruannete analüüsikeskuse pakutava kontrolli.
  • BC MSB seadus määratleb rahateenuste äri (MSB), mis sarnaneb PCMLTFA-ga, kuid MSB-i tõlgendamine on alati olnud arutelude all.
  • Seadus vabastab finantsasutused, väärtpaberimüüjad ja kindlustusseltsid selle reguleerimisalast ja teeb ettepaneku teha määruste kohaselt erandid teistele MSB-dele.
  • Registreerimata MSB-del on keelatud esitada hagi tasu saamiseks seoses osutatud rahateenustega.
  • BC MSB seaduse alusel registreeritud MSB-d peab esitama BCFSA-le aastaaruanded austades nende tegevust ning "raamatute, raamatupidamise ja muude dokumentide" kohta kehtivad arvestusnõuded.
  • MSB-d peavad teavitama BCFSA-d teatud sündmustest, sealhulgas muudatused teabes, uue agendi määramine, direktorite ja ametnike vahetus, partnerite vahetus partnerluses ja muutused ettevõtte huvide omanikes.
  • Superintendendil on lai täitmisvolitused, sealhulgas halduskaristused ja vangistus süütegude toimepanemise eest.
  • MSB-d peavad teatama kõigist BC MSB seaduse alusel registreerimisega seotud süütegudest superintendendile.

Vaata:  Culleni komisjoni rahapesuaruanne hindab BC-s igal aastal pestud miljardeid

• Mõju:  BC MSB seadus teeb ettepaneku, et provintsis tegutsevate finantsasutuste reguleerimise eest vastutaks British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), mis on provintsi finantsasutuste regulaator. BCFSA nimetab MSBde üle järelevalvet teostama rahateenuste ettevõtete superintendendi (superintendent). On ebaselge, kuidas BC MSB seadus mõjutab MSBde kohustusi kuni eeskirjade kehtestamiseni. Tegu näib olevat keskendunud "halbade näitlejate" ärahoidmisele provintsis MSB-dena tegutsemisest.

Jätkake kogu artikliga -> siin

. Riiklik ühisrahastuse ja finantstehnoloogia assotsiatsioon (NCFA Canada) on finantsinnovatsiooni ökosüsteem, mis pakub haridust, turuanalüüsi, tööstuse juhtimist, võrgustike loomist ja rahastamisvõimalusi ning teenuseid tuhandetele kogukonna liikmetele ning teeb tihedat koostööd tööstuse, valitsuse, partnerite ja sidusettevõtetega, et luua elujõuline ja uuenduslik fintech ja rahastamine. tööstus Kanadas. Detsentraliseeritud ja hajutatud NCFA teeb koostööd ülemaailmsete sidusrühmadega ning aitab inkubeerida projekte ja investeeringuid finantstehnoloogia, alternatiivse rahanduse, ühisrahastamise, vastastikuse rahastamise, maksete, digitaalsete varade ja žetoonide, plokiahela, krüptovaluuta, regtechi ja kindlustustehnoloogia sektoritesse. Liitu Kanada finantstehnoloogia ja rahastamise kogukond täna TASUTA! Või saada a panustav liige ja saada soodustusi. Lisateabe saamiseks külastage: www.ncfacanada.org