Kiire võtmine:
- Bitmexi asutaja ja endine tegevjuht Arthur Hayes taotles tema kohtuasja menetlevalt kohtunikult leebust
- Hr Hayes ei taotle vanglaaega ning luba välismaal elada ja vabalt reisida
- Tema advokaadid on taotlenud ka tingimisi vangistust ilma koduvangistuse või seltskonnavangistuseta
- Arthur Hayes oli sõlminud kokkuleppe, mille tulemuseks oli 6-12-kuuline vanglakaristus
Bitmexi asutaja ja endine tegevjuht, Arthur Hayes, taotleb tema kohtuasja menetlevalt Manhattani föderaalkohtunikult leebust.
Järgi Bloomberg, Härra Hayes, kes tunnistas end selle aasta veebruaris pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi, taotleb vanglakaristust ning luba välismaal elamiseks ja vabalt reisimiseks. Tema advokaadid taotlesid ka tingimisi vangistust, eelistades koduaresti või kogukonna vangistust. Hr Hayesi taotlus föderaalkohtunikule sisaldas ka tema ema kirja koos fotode ja tema toetajate kirjadega.
Föderaalkohtunikule saadetud kirjas märgiti:
See on märkimisväärne juhtum, mis on juba avaldanud erakordset ja palju reklaami avaldanud mõju hr Hayesi isiklikule elule ja BitMEX-ärile, mille ta kaasasutaja oli.
Arthur Hayesile esitati süüdistus koos teiste Bitmexi juhtidega.
Hayesi leebema kohtlemise taotlus esitas pärast seda, kui ta sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe, mille tulemuseks oleks kuue- kuni kaheteistkuuline vanglakaristus.
Tema juriidilised probleemid said alguse 2020. aasta oktoobris, kui kaubafutuuride ja -kaubanduse komisjon (CFTC) süüdistas teda – kahe teise kõrval Bitmexi omanikud, Ben Delo ja Samuel Reed – registreerimata kauplemisplatvormi haldamise, mitme CFTC määruse ja pangasaladuse seaduse rikkumise ning pangasaladuse seaduse rikkumise vandenõu eest.
Seoses kahe viimase süüdistusega esitas USA justiitsministeerium New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuuri alluvuses kõigile kolmele süüdistuse koos neljanda süüdistatava Gregory Dwyeriga.
Esialgsete süüdistuste esitamise ajal selgitas FBI abidirektor William F. Sweeney Jr, et neli süüdistatavat rikkusid pangasaladuse seadust, kuna ei suutnud rakendada USA rahapesuvastaseid nõudeid. Ta ütles:
…neli süüdistatavat rikkusid oma ettevõtte krüptovaluutade kauplemisplatvormi BitMEX kaudu tahtlikult pangasaladuse seadust, hoidudes kõrvale USA rahapesuvastaste nõuete täitmisest.
Üks kostja kiitis USA-st väljaspool asuvas jurisdiktsioonis asutatud ettevõttega nii kaugele, et altkäemaksu andmine reguleerivatele asutustele selles jurisdiktsioonis maksis vaid "kookospähkli".
Tänu meie agentide, analüütikute ja CFTC partnerite usinale tööle saavad nad peagi teada, et nende väidetavate kuritegude hinda ei maksta troopiliste puuviljadega, vaid see võib kaasa tuua trahve, tagastamise ja föderaalse vanglaaja.
[Funktsiooni pilt tänu Fortune.com-ile]
- Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
- CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
- Allikas: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- tegu
- ained
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- juba
- rahapesuvastane
- vahistama
- assistent
- Pank
- BitMEX
- Blokeerima
- Bloomberg
- äri
- tegevjuht
- CFTC
- laetud
- koormuste
- komisjonitasu
- kaup
- kogukond
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- võiks
- kohus
- Kuriteod
- tegelema
- justiitsministeerium
- Juhataja
- Ekraan
- erakordne
- FBI
- tunnusjoon
- Föderaal-
- Asutaja
- Futuurid
- Käsitsemine
- Avaleht
- maja
- HTTPS
- pilt
- mõju
- rakendada
- lisatud
- vangla
- kohtualluvus
- Õiglus
- advokaadid
- Õppida
- Õigus
- ema
- mitmekordne
- New York
- tegutsevad
- Muu
- makstud
- partnerid
- isiklik
- inimesele
- hind
- vangla
- määrused
- Regulaatorid
- taotleda
- Taotlusi
- Nõuded
- SIX
- Lõunapoolne
- riik
- Läbi
- aeg
- Kauplemine
- reisima
- meie
- us
- WHO
- Töö
- oleks
- aasta
