Viimase aasta jooksul on krüptotööstust tabanud rida kohtuasju. Pankrot, likviidsusprobleemid ja pettused on põhjustanud tööstuse sattumise üle maailma reguleerivate asutuste luubi alla.
Endine krüptovaluutade maaklerfirma Voyager Digital, Alameda Research – FTX- ja krüptovaluutabörsi Binance investeerimisharu, on olnud üks peamisi üksusi, kes tegelevad Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjoniga võitluses varade ja võlgnetavate vahendite üle.
Kuna uus aasta on jätkunud, on ka paljud sellised juhtumid jätkunud. Siin on lühike ülevaade mõne tööstuse kõige pakilisema juriidilise lahingu hetkeseisust.
Kõik sai alguse Voyageri pankrotist
Olukord Voyager Digitali ümber sai alguse juba enne FTX-i likviidsuskriisi ilmsikstulekut. 5. juulil 2022 ettevõte esitas pankrotiavalduse oma esialgsel katsel "tagastada väärtus" rohkem kui 100,000 XNUMX-ni kliente, kes kaotasid miljoneid krüptomaakleri käes olevates fondides.
Peaaegu kuu pärast pankrotiavalduse esitamist sai see teatavaks Voyageril olid "sügavad sidemed" Alameda Researchile. Alamada oli ka Voyageri suurim osapool, omades ettevõttes algselt 11.56% osalust pärast kahte investeeringut, mille kogumaht oli 110 miljonit dollarit.
Oksjoni jaoks Voyageri varad algasid 13. sept, mis nägi ette, et mõned tööstuse suuremad tegijad võistlesid oma osa pärast ettevõttest allesjäänud osa eest. See hõlmas selliseid nagu Binance, CrossTower ja FTX.
Seotud: Gensleri lähenemine krüptole näib olevat viltu, kuna kriitika kasvab
Lõppkokkuvõttes oksjoni võitis FTX läbi 1.4 miljardi dollari suurune pakkumine ettevõtte varadel. Tol ajal räägiti, et Voyager kliendid saaksid tagasi saada 72% oma varast FTX tehingu kaudu – sarnaselt sellega, mida praegu räägivad mõned Voyager-Binance.US pakkumisega seotud isikud.
Kuid oktoobri lõpus Texase prokurörid vaidlustasid Voyageri oksjoni ja alustas FTX-i võimalike väärtpaberirikkumiste uurimist.
FTX langus
Kuigi enne tehingute sõlmimist sai krüptotööstus aasta ühe suurima pommuudise, kui FTX, FTX US ja Alameda teatasid kõik esitamisest 11. peatüki pankroti tõttu USA-s koos endise tegevjuhi ja kaasasutaja Sam Bankman Friedi tagasiastumisega 11. novembril.
See juhtum muutis kogu tööstuse trajektoori doominoga ettevõtetele, mida nende lähedus mõjutab langenud vahetusse.
Osana meie eesmärgist tagada selle nädala turusündmuste läbipaistvus, on Genesise tuletisinstrumentide äril praegu meie FTX-i kauplemiskontol lukustatud vahendeid umbes 175 miljonit dollarit. See ei mõjuta meie turutegemise tegevust.
— Genesis (@GenesisTrading) November 10, 2022
See oli pärast selle ökosüsteemi kokkuvarisemist SEC hakkas oma järelevalves kahtlema krüptotööstuse strateegiad. Nüüd oli FTX Voyageri pakkumine lauast maha ja FTX ise pandi ka kätte.
Binance astub sisse
Likviidsuskriisi alguses oli Binance'i kaasasutaja ja tegevjuht Changpeng (CZ) Zhao esimene, kes avaldas reservi tõendamise kontseptsioon pärast FTX-i. Vahetus mängis isegi FTX-i omandamisega, kuigi lõppkokkuvõttes tehinguga ei jõutud.
Sellest hoolimata selgus 19. detsembri paiku, et Binance.US kavatseb omandada Voyager Digitali vara umbes 1 miljardi dollari eest.
Seotud: USA raamatupidamise järelevalveamet hoiatab investoreid reservide tõendamise aruannete eest
Vahetult pärast seda, 5. jaanuaril, SEC esitas vastulause Binance.US omandamisele, kuna sooviti näha rohkem üksikasju kahe üksuse vahelises miljardidollarilises tehingus.
SEC vaidleb põhimõtteliselt vastu põhjusel, et Binance USA-l ei oleks sellises suuruses vara ilma ebasoodsate tehinguteta (tõenäoliselt vanematega)
Mis tähendaks USA üksuse segunemist. Nii et kui Binance sellega võitleb, riskivad nad USA paljastamisega… https://t.co/9wW6eRTol7
- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Jaanuar 4, 2023
Kuigi SEC and seadusandjad Texase osariigis mõlemad olid Binance.US tehingu vastu, selgus kohtudokumentides avaldatud uuringust 97% küsitletud Voyageri klientidest pooldas ümberkorralduskava.
7. märtsil pankrotikohtunik Michael Wiles andis tehingu heakskiidu, nagu ta ütles, ei saa juhtumit "määramatusse sügavkülmutamiseks" panna, samal ajal kui reguleerivad asutused tegelevad probleemidega. Kuid järgmisel päeval jätkus pingpongi mäng USA justiitsministeeriumina esitas heakskiidu peale kaebuse.
Alameda tagasi sündmuskohale
Vahepeal, 30. jaanuaril, Alameda Research algatas kohtuasja Voyager Digitali vastu 446 miljoni dollari eest, väites, et Voyager suunas "teadlikult või hoolimatult" klientide raha Alamedale.
Pärast selle kohtuasja algatamist 6. veebruaril Voyageri advokaadid esitasid kohtukutse SBF-ile koos Alameda tegevjuhi Caroline Ellisoni, FTX-i kaasasutaja Gary Wangi ja FTX-i tootejuhi Ramnic Aroraga.
Siis 19. veebruaril Voyageri võlausaldajad edastasid SBF-ile kohtukutse kohtusse ilmuma "kaugdeposiidi saamiseks".
8. märtsil selgus kohtudokumentidest, et Delaware'i pankrotikohtunik John Dorsey kiitis heaks, et Voyager Digital paneb Alameda hagi valguses kõrvale 445 miljonit dollarit. Järgmisel päeval paljastas Alameda, et see kavatseb oma ülejäänud osa maha müüa Sequoia Capitalis Abu Dhabi fondi 45 miljoni dollari eest.
Nende kolme üksuse vaheline olukord seoses seadusandjate ja reguleerivate asutustega USAs jätkub.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :on
- $ 1 miljardit
- $ UP
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- MEIST
- Abu Dhabi
- konto
- raamatupidamine
- omandama
- omandamine
- omandamine
- tegevus
- Adam
- Adam Cochran
- pärast
- vastu
- Alameda
- ALAMEDA UURINGUD
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- vahel
- ja
- teatas
- kaebus
- ilmuma
- lähenemine
- heaks
- ARM
- ümber
- AS
- vara
- At
- Oksjon
- tagasi
- Pankrot
- Pankrotiavaldus
- pankrotikohtunik
- Põhimõtteliselt
- lahing
- lahingud
- BE
- enne
- hakkas
- on
- vahel
- pakkumine
- suurim
- Miljard
- binants
- BINANCE.US
- maakler
- maakleritasu
- äri
- by
- kapital
- Caroline Ellison
- juhul
- juhtudel
- põhjustatud
- tegevjuht
- changpeng
- Peatükk
- Peatükk 11
- 11. peatükk Pankrot
- väites,
- Asutaja
- Cointelegraph
- Kokkuvarisemine
- Tulema
- komisjonitasu
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- jätkas
- võiks
- kohus
- kohtuasjad
- võlausaldajad
- kriis
- krüpto
- KRÜPTOMAAKLER
- Krüptotööstus
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- Praegune
- Praegu
- klient
- CZ
- päev
- tegelema
- tegelema
- Pakkumised
- sügav
- Delaware
- osakond
- justiitsministeerium
- Derivaadid
- detailid
- Dhabi
- DID
- digitaalne
- dokumendid
- dorsey
- ökosüsteemi
- Ellison
- Kogu
- üksuste
- üksus
- ETH
- Isegi
- sündmused
- vahetamine
- Langema
- Langenud
- veebruar
- võitleb
- Esitamine
- lõpetatud
- esimene
- Järel
- eest
- endine
- endine tegevjuht
- pettus
- FTX
- FTX kaasasutaja
- FTX kauplemine
- FTX USA
- fond
- raha
- mäng
- Gary
- Gary Wang
- Teke
- Go
- eesmärk
- Käed
- Olema
- juhataja
- siin
- aga
- HTTPS
- mõju
- in
- juhtum
- lisatud
- tööstus
- tööstuse oma
- esialgne
- uurimine
- investeering
- Investeeringud
- Investorid
- seotud
- küsimustes
- IT
- ITS
- ise
- John
- John
- jpg
- kohtunik
- Juuli
- Õiglus
- teatud
- suurim
- viimane
- Eelmisel aastal
- Hilja
- seadusandjad
- kohtuasi
- advokaadid
- Õigus
- valgus
- Tõenäoliselt
- Likviidsus
- lukus
- peamine
- palju
- Märts
- Turg
- turutegemine
- Michael
- Mikroskoobi
- miljon
- kuu
- rohkem
- kõige
- Uus
- uusaasta
- järgmine
- oktoober
- of
- on
- ONE
- jätkuv
- avatud
- vastupidine
- Järelevalve
- võlgu
- osa
- kava
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängijad
- potentsiaal
- probleeme
- Toode
- reservide tõend
- pakkudes
- panema
- küsimus
- saadud
- Taastuma
- Regulaatorid
- seos
- vabastatud
- ülejäänud
- teadustöö
- Tagasiastumine
- restruktureerimine
- Revealed
- Oht
- s
- saaga
- Ütlesin
- Sam
- Sam Bankman
- sbf
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- müüma
- Sekvoia
- Sequoia pealinn
- Seeria
- komplekt
- Jaga
- sarnane
- olukord
- SUURUS
- So
- mõned
- kaalul
- huvirühmad
- alustatud
- riik
- Ühendriigid
- olek
- Sammud
- Uuring
- küsitletud
- texas
- et
- .
- Riik
- maailm
- oma
- Need
- kolm
- Läbi
- aeg
- et
- suunas
- Kauplemine
- trajektoor
- läbipaistvus
- meie
- USA justiitsministeerium
- lõpuks
- all
- Ühendatud
- Ühendriigid
- us
- kaudu
- Rikkumised
- Voyager
- Digitaalne reisija
- tahab
- Hoiatab
- valvur
- Tee..
- M
- Mis on
- mis
- kuigi
- WHO
- will
- koos
- ilma
- Võitis
- maailm
- oleks
- aasta
- sephyrnet
- Zhao