Binance pani rahandusse miljoneid, kuid unustas paberimajanduse – Columbia professor

Hiljutised sündmused krüptobörsi Binance ümber kutsusid esile märkimisväärse arutelu Ameerika Ühendriikide krüptofirmade mahasurumise üle. Columbia Business Schooli dotsendi ja autori Omid Malekani sõnul on justiitsministeeriumi lähenemine juhtumile väga erinev traditsioonilises rahanduses nähtust.

"Inimesed, kes usuvad siiralt, et krüpto on ainulaadne võimalus halbade inimeste jaoks, kes teevad halbu asju, ei mõista, kuidas ülejäänud finantssüsteem tegelikult töötab," ütles Malekan. kirjutas X-is (endine Twitter), lisades, et rahapesuvastase võitluse parimaid tavasid järgivad ettevõtted töötlevad endiselt suuri summasid ebaseaduslikke vahendeid. "Kuid seda kõike peetakse OK, sest keegi tegi paberitööd."

Malekan väitis ka, et paljud Wall Streetil satuksid vangi, kui traditsioonilisi ettevõtteid koheldaks sarnastel juhtudel Binance'iga.

"Kui neid oleks peetud Binance Standardi järgi, oleks sadu tegevdirektoreid vanglas ja vähem raha aktsionäride tagasiostmiseks (või lobitööks). Kuid pankurid olid piisavalt targad, et mängus kunagi kahtluse alla seada.

Vaatamata kriitikale usub Malekan, et vahetus oli endiselt "vale oma klientidele valetamine ja vale, kuna see ei järginud". Binance ja selle kaasasutaja Changpeng “CZ” Zhao hiljuti jõudis USA valitsusega miljardärileppele väidetavalt lubades ebaseaduslikus tegevuses osalevatel isikutel börsi kaudu "varastatud raha" liigutada. CZ astus alla tegevjuhina kokkuleppe osana.

Malekan kiitis ka Binance'i panust finantskaasamisse viimastel aastatel:

"See tegi mõistlikult korraliku töö kümnete miljonite vaesete, pruunide ja muul viisil ebasoodsas olukorras olevate inimeste kaasamisel finantssüsteemi, mida maailma nõuetele vastavad finantsettevõtted ei ole krooniliselt suutnud."

ICIJ uurimine ülemaailmse rahapesu kohta

Mõned maailma suurimad pangad lubasid kurjategijatel pesta triljoneid dollareid, selgus Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) hangitud lekkinud dokumentidest.

Uurimine, avalikustati sept. 2020, analüüsis üle 2,100 kahtlase tegevuse aruande (SAR), mis hõlmasid enam kui 2 triljoni dollari väärtuses tehinguid aastatel 1999–2017, mille finantsasutuste sisemised järelevalveametnikud märgisid potentsiaalse rahapesu või kuritegeliku tegevusena. Neid tehinguid hõlbustavate pankade hulka kuulusid suured institutsioonid, nagu Bank of New York Mellon, Deutsche Bank ja HSBC.

ICIJ kutsus kokku üle 400 ajakirjaniku 110 uudisteorganisatsioonist 88 riigist, et uurida potentsiaalselt rahapesuga seotud panku.

Ajakiri: See on teie krüptoaju – krüptokauplejate seas kasvab ainete kuritarvitamine

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor