Binance ja Changpeng Zhao tegevjuht Changpeng Zhao astuvad USA CFTC-lt kohtusse väidetavate tuletisinstrumentidega kauplemise rikkumiste pärast

Binance, üks maailma suurimaid krüptovaluutabörse, on seisnud silmitsi regulatiivsete probleemidega kogu maailmas. Börsi on süüdistatud mitmete regulatiivsete nõuete, sealhulgas rahapesu tõkestamise (AML) ja tunne oma klienti (KYC) reeglite rikkumises. Hiljuti kaebas USA CFTC Binance'i tuletisinstrumentidega kauplemise väidetavate rikkumiste tõttu kohtusse. 

Binance seisab silmitsi CFTC kohtuliku hagiga

Binance'i krüptoäriga seotud regulatiivsed mured toovad investorite jaoks kaasa FUD-olukorra, kuna krüptobörs seisavad silmitsi ametiasutuste suurenenud regulatiivse kontrolliga. Esmaspäeval esitatud kohtudokumentide kohaselt on Kaubafutuuride ja -kaubanduse komisjon (CFTC) esitanud kaebuse maailma ühe suurima krüptovaluutabörsi Binance ja selle kaasasutaja Changpeng Zhao vastu. Kaebuses väidetakse, et Binance on aktiivselt otsinud USA kasutajaid ja õõnestanud börsi enda vastavusprogrammi, mis CFTC väitel on ebatõhus.

Kaebuses väideti, et Zhao ja endine järelevalveametnik Samuel Lim püüdsid meelega meelitada kasumlikke ja väärtuslikke VIP-kliente, sealhulgas Ameerika Ühendriikides asuvaid institutsionaalseid kliente.

Taotluse kohaselt seisab Zhao ettevõte silmitsi kohtuasjaga kauplemise ja tuletisinstrumentidega seotud eeskirjade rikkumise eest. Lisaks ei ole börsil CFTC-s registreeritud ning ta eiranud USA finantsturu seadusi, mille eesmärk on ennetada ja tuvastada ebaseaduslikke tegevusi, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine.

Binance ei suutnud oma tegevust kontrollida

Agentuur märkis, et Binance'i tulu tuletisinstrumentide tehingutest kasvas 63. aasta augusti 2020 miljonilt dollarilt 1.14. aasta maiks 2021 miljardile dollarile. Ligikaudu 16% Binance'i kontodest olid aga USA-s asuvate klientide käes. CFTC hagi kohaselt kauples Binance oma platvormil 300 konto kaudu, mis olid kas otseselt või kaudselt seotud nende tegevjuhi CZ-ga.

Lisaks väideti, et Zhao ja teised Binance'i kõrgemad juhtkonna liikmed olid jätnud tähelepanuta oma kohustuse börsi tegevuse üle järelevalvet teostada ja isegi mänginud aktiivset rolli USA seaduste rikkumiste soodustamisel. See hõlmas USA-s asuvate klientide abistamist ja juhendamist selliste rikkumiste tuvastamiseks ja ennetamiseks mõeldud vastavuskontrollidest kõrvalehoidmiseks.

CFTC alustas varem Binance'i kohta uurimist, kuna kardeti, et see võimaldas USA kodanikel teha panuseid, mis on vastuolus USA eeskirjadega. Binance ei ole CFTC kaebusele veel avalikult vastanud. Börs on aga varem teatanud, et võtab nõuete täitmist väga tõsiselt ja on viimastel kuudel teinud jõupingutusi oma vastavusmenetluste parandamiseks. Sellest hoolimata kasvavad Binance'i regulatiivsed probleemid jätkuvalt, millel võivad olla tõsised tagajärjed börsi edasisele tegevusele.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/