400 Bitcoini aadressi on nüüd sanktsioonide nimekirjas

Vaid paar aastat pärast USA riigikassat teatas Esiteks, sanktsioonid kahe bitcoini aadressi suhtes, nüüdseks on nimekiri kasvanud 398 aadressini, mis on USA riigikassa sanktsioonide all.

See on OpenSanctionsi projekti järgi, mis kasutab sanktsioonide all olevate varade jälgimiseks enam kui 50 allikat.

Nad nimekiri näiteks 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, mis nende väitel kuulub Eesti ja Venemaaga seotud üksusele GARANTEX EUROPE ning kuulub OFACi spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja.

See on vaid üks aadress, mille valisime juhuslikult sadadest, kuid jäi veidi ebaselgeks, kuidas nad panevad bitcoini adressaatidele nimesid, mis on pseudoanonüümsed.

Me ei ole nende andmete õigsust kontrollinud, kuid nende kood on GitHubis avatud lähtekoodiga, nii et igaüks saab seda kontrollida.

Ainus loetletud krüptoallikas on ransomwhe.re, sait, mis kogub aadresse, mis on teadaolevalt seotud lunavaramaksetega.

Nad jälgivad uskumatult 7,508 sellist lunavaravarguse aadressi, muutes selle potentsiaalselt andmekaevanduseks, eriti jõustamise, aga ka teabevahetuse jaoks.

Kuid nad ei loetle ühtegi allikat, nagu ChainAnalysis. Sanktsioneeritud bitcoini aadressid võivad seetõttu pärineda otse riigikassast, mis määrab identiteedi, kusjuures OpenSanctions võib potentsiaalselt tegutseda pigem koondajana.

Kuid bitcoini avalikkus, kuigi pseudoanonüümne, viib selgelt keerukamate raha jälgimise süsteemideni.

Krüptokuritegevuse muutmine tulevikus potentsiaalselt väga keeruliseks, kuna teie aadress võib külmuda mitte võrgu, vaid kõige muu tõttu, kui need süsteemid selle märgivad.

Kuid bitcoin ise võib siiski liikuda ja näiteks sanktsioneeritud Venemaa juriidiline isik võib endiselt mündid üle anda süütule kolmandale osapoolele Venemaal, Hiinas või Indias.

Näiteks ülalmainitud aadress on nende bitcoine teisaldanud, kuigi see pole palju, vaid 183 dollarit selle ülekandega, mis tehti 2019. aastal.

Kuid huvitaval kombel saatsid nad selle an aadress mis on saanud 343 bitcoini, kuigi selle lõplik saldo on nüüd null.

Siit kolimine muutub süü tuvastamise osas keerulisemaks. Kui see 3EV-aadress oleks osa sanktsioonidest ja OpenSanctions väidab, et ei ole, siis oleks see olnud lihtne, sest iga ülekannet saab kahtlusega kontrollida, kas see on süütu või mitte, kuid nüüd peate selle omamoodi välja mõtlema.

Nagu arvata võis, ei tule sellel 3EV-aadressil midagi välja, nii et meil pole õrna aimugi, kes see on. Börsid või ettevõtted, mis on spetsialiseerunud plokiahela analüüsile, võivad seda teha, kuid sageli tõenäoliselt ka mitte.

Enamik sellelt aadressilt väljuvaid ülekandeid on samuti väga väikeste summadega, kuid ühega ülekandeid ja vaid kaks hüpet, jõuame üsna suurele aadressile.

Ja parim osa sellest on see aadress, 13x, on ka lõppsaldo mitte midagi. Siit edasi liikudes võib see muutuda pisut huvitavamaks, kui mõnel väikesel aadressil, mille väärtus on alla 1,000 BTC, on lõppsaldo bitcoin, näiteks 200.

Kuid praegusel hetkel oleme alustamisest nii kaugel, et vajate kinnitavaid tõendeid selle kohta, et mõnel neist viimastest aadressidest on midagi pistmist sanktsioneeritud aadressiga.

Kõik illustreerib seda, et saate aadressi sanktsioneerida, kuid kas saate bitcoini sanktsioneerida? Samuti, kas nende sanktsioneeritud aadresside avaldamine poolkafkaesqi privaatsete vahetusnimekirjade asemel on kahjulik?

Kuna võrgu tasandil ei saa midagi päriselt jõustada ja seega vana süsteemi muudatusteta uude transportimine võib pealtnäha mõjuda, kuid tegelikult jätab palju nüansse märkamata.

Selle asemel võib osutuda vajalikuks uus süsteem, et võtta arvesse bitcoini väga kiiresti liikuvat olemust, kuna näiteks selle konkreetse sanktsioneeritud aadressi puhul ei tundu sanktsioon päris hästi toiminud, sest pärast seda on lihtne müntide jälgi kaotada. mõned liigutused.