Los criminales

El Departamento del Tesoro de EE. UU. E Israel forman una empresa conjunta para combatir el crimen cibernético

Nodo de origen: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Sello de tiempo: 15 de noviembre de 2021 2:37 - Modificado en: 15 de noviembre. - Publicado por:
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EE. UU. E Israel unen fuerzas para combatir la creciente amenaza de ataques de ransomware que a menudo dejan destrucción fiscal a las víctimas afectadas. Patrocinado Patrocinado El Departamento del Tesoro de EE. UU. Está uniendo fuerzas con Israel para combatir la amenaza del ransomware. El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con dos funcionarios israelíes, el Ministro de Finanzas y el Director General de la Dirección Nacional Cibernética, para formalizar el lanzamiento de la empresa conjunta. La empresa busca supervisar “el desarrollo de herramientas de mitigación de riesgos para la aplicación de la ley para mejorar la eficiencia de las actividades analíticas y de cumplimiento

Cómo Binance ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean fondos ilícitos

Nodo de origen: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Sello de tiempo: 30 de septiembre de 2021 9:00 AM - Modificado en: 30 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acuerdo con las últimas estadísticas de la ONU, las transacciones globales de lavado de dinero alcanzan los 2 billones de dólares al año. Una pequeña fracción de esa enorme cantidad pasa a través del ecosistema de activos digitales, y los actores responsables están trabajando para reducirlo aún más. Como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance se ha encargado especialmente de proteger la seguridad del mundo de las finanzas virtuales. Así es como ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean dinero. Rompiendo el anillo FANCYCAT de $ 500 millones en junio de 2021,

Turquía: esta estafa minera de Dogecoin puede haber engañado a los inversores por una suma de $ 119 millones

Nodo de origen: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Sello de tiempo: 27 de agosto de 2021 3:30 - Modificado en: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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La criptocomunidad ha estado plagada de estafas y fraudes durante mucho tiempo. Especialmente porque la gente a menudo ha ideado formas ingeniosas de estafar a los usuarios de sus cripto-tenencias. Un ejemplo reciente de Turquía es un buen ejemplo. Según informes de los medios turcos, una estafa que involucra a Dogecoin supuestamente ha acumulado a los estafadores $ 119 millones en depósitos. El canal local TV100 dio la noticia a principios de esta semana, revelando que el estafador, "Turgut V", ahora está huyendo con todos los fondos. Junto con sus 11 asociados, "Turgut" aparentemente engañó a unos 1,500 ciudadanos turcos para que

La plataforma Blockchain Analytics Antinalysis suspende el servicio

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Sello de tiempo: 16 de agosto de 2021 12:50 - Modificado en: 16 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Un servicio creado para ayudar a los usuarios de la web oscura a descubrir direcciones BTC comprometidas se cerró después de llamar la atención de los reguladores estatales. Patrocinado Patrocinado Antinalysis, una herramienta de análisis de blockchain que permite que las direcciones de Bitcoin se verifiquen para detectar actividades delictivas, ha suspendido las operaciones. Según Elliptic, la herramienta permite a los lavadores de criptomonedas ver si los fondos serán etiquetados como fondos ilegales por los intercambios regulados antes de realizar una transacción. Elliptic proporciona herramientas reguladas de intercambio de criptomonedas para verificar los enlaces de depósito de los clientes a cualquier actividad ilegal o ilícita a la que puedan estar conectados.

Incautación de ganancias de Bitcoin del fraude del esquema de apoyo comercial COVID-19

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Sello de tiempo: 14 de agosto de 2020 7:39 a.m. - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Una mujer del Reino Unido ha sido arrestada en posesión de £ 115,000 ($ 150,000) de Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se alega que la criptomoneda es el producto de un esquema fraudulento que solicita préstamos gubernamentales diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.La mujer de 35 años fue arrestada bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y negligencia infantil, luego de la búsqueda de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido, el 12 de agosto. Los agentes solicitaron con éxito la detención del Bitcoin retenido en la billetera de criptomonedas del sospechoso.

¿Qué significaría la reelección de Alexander Lukashenko para Crypto?

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Sello de tiempo: 10 de agosto de 2020 10:33 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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Las protestas han estallado en Bielorrusia después de las elecciones presidenciales del país el domingo, pero la posible continuación de la presidencia de Alexander Lukashenko puede ser una buena noticia para las criptomonedas. Según los informes, Lukashenko ganó la reelección contra la candidata de la oposición Svetlana Tikhanovskaya en una victoria aplastante con más del 80% de los votos. Voto el 9 de agosto. Sin embargo, funcionarios de muchas naciones y dentro de Bielorrusia están condenando los resultados electorales como defectuosos, con informes de boletas falsificadas. 'El último dictador de Europa' El presidente de la nación de Europa del Este se desempeña desde 1994, tiempo durante el cual ha realizado una serie de declaraciones

Notable Dark Web Marketplace prohíbe la venta de todas las vacunas COVID-19 

Nodo de origen: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Sello de tiempo: 6 de abril de 2020 3:36 - Modificado en: 21 de mayo de 2021 - Publicado por:
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En un movimiento poco común que tal vez nunca se haya visto antes, un mercado en la web oscura ha prohibido la venta de una vacuna autoproclamada para la pandemia de coronavirus. Según un tweet de la destacada autora de tecnología Eileen Ormsby, Monopoly Market, una plataforma popular en la web oscura, ha prohibido la venta de supuestas vacunas contra el coronavirus para Bitcoin. "en su sitio #darkweb pic.twitter.com/uWFLx19deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 75 de abril de 1 Honor entre criminales Como mostró el tweet, el administrador del mercado señaló

Dow Jones tiene un producto basado en blockchain para combatir el fraude y mantenerse conforme

Nodo de origen: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Sello de tiempo: 2 de abril de 2020 3:57 - Modificado en: 29 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Dow Jones Risk & Compliance se ha asociado con una empresa llamada EastNets para crear un feed de lista de vigilancia en tiempo real basado en blockchain. Esta lista de seguimiento identifica a terceros de alto riesgo para acuerdos comerciales y ayuda a mantener el cumplimiento normativo de una empresa. Este producto basado en blockchain actualmente permite a los usuarios resolver problemas asociados con la actualización manual de estas listas de observación y la protección de datos de los ciberdelincuentes. Deya Innab, directora de estrategia y producto de EastNets, dijo: “Diseñar y probar una solución adecuada fue un desafío, pero estamos encantados. para liderar la industria con una solución de actualización de lista de seguimiento segura y en tiempo real que está activamente