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Bryan Lee, hombre de Nevada, ha sido acusado de delitos relacionados con CoinDeal, una de las llamadas criptomonedas metaversas que en realidad era un plan de fraude de inversiones.

Se dice que la empresa defraudó a inversores por 45 millones de dólares entre 2018 y 2022. 

Estafa de CoinDeal

Los Estados Unidos Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado cargos contra Bryan Lee por participar en el fraude de inversiones de CoinDeal. Lee se une al fundador de la empresa, Neil Chandran, entre la lista de acusados. El 23 de febrero, su compañero conspirador Mike Glaspie llegó a un acuerdo de culpabilidad por su participación en el plan.

Lee está acusado de conspirar para defraudar a los inversores a través de CoinDeal, una empresa comercializada como desarrolladora de tecnologías metaversas, incluido un criptomoneda para usar en el mundo virtual.

Los documentos judiciales alegan que Lee ayudó al fundador de la empresa, Chandran, a gestionar varias empresas bajo el lema "ViRSE". Estas empresas incluían Vi Lab, Studio Vi Inc y ViDelivery. Lee y Chandran afirmaron poseer una tecnología blockchain única llamada CoinDeal que estaba a punto de venderse por billones de dólares.

Lee también administró otra sucursal de la compañía llamada ViMarket "y recibió instrucciones de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversionistas recibidos en las cuentas bancarias de ViMarket".

El comunicado de prensa del Departamento de Justicia afirma además: "Lee y Chandran supuestamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de inversores y los gastaron en automóviles de lujo y bienes raíces".

In Marzo Nueva India en el extranjero reveló que 43 vehículos fueron incautados tras el arresto del fundador Chandran. Entre los coches se encontraban 26 Teslas, un Porsche, un Mercedes Benz y un Land Rover. Chandran también poseía una lancha rápida, la Malibu Wakesetter 23 LSV, que según su página web del NDN Collective es "el remolcador más vendido de todos los tiempos".

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Una lista creciente

Lee se une a una lista cada vez mayor de personas y organizaciones acusadas en relación con CoinDeal. En enero de este año, la SEC presentó su propio caso contra la empresa fraudulenta.

Bryan Lee no estaba entre los nombres procesados ​​en ese momento. La presentación nombraba a Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel y varias empresas relacionadas.

Según la SEC, Chandran apuntó deliberadamente a “inversores poco sofisticados”, es decir, personas con poca experiencia en inversiones.

“Chandran se dirigió a inversores en su mayoría poco sofisticados con promesas y representaciones falsas y engañosas de que las inversiones en CoinDeal pronto producirían rendimientos extremadamente altos por la inminente venta de su negocio. Al final, no hubo venta ni distribución de las ganancias, porque CoinDeal era una farsa”, dijo la SEC.

Para Chandran, CoinDeal no marca su primer encuentro con la ley. En 2006, el Departamento de Corporaciones de California le ordenó que dejara de vender valores. En 2015, la Comisión de Valores de Alberta le impuso una multa de 460,000 dólares canadienses y, en 2016, la Comisión de Valores de Ontario le prohibió operar. En 2018, Chandran se declaró culpable de hurto mayor y fraude de valores en el estado de Nueva York. Fue multado con 2,868,000 dólares.

El intercambio CoinDeal cierra

El intercambio CoinDeal cerró en febrero. A pesar de compartir nombre con el plan fraudulento de Chandran, el intercambio no estaba relacionado con él de ninguna manera.

"CoinDeal es una marca sólida", decía un comunicado. “Tan fuerte, que lamentablemente algunos estafadores han utilizado nuestro nombre para construir algún esquema fraudulento. La SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) acusó a los creadores de un esquema criptográfico con el mismo nombre que nuestro intercambio”.

El intercambio ha pedido a todos los clientes que retirar sus fondos.

Víctimas de CoinDeal

Se ha invitado a las víctimas de la estafa CoinDeal a enviar una declaración de impacto sobre la víctima a:

Unidad de Víctimas y Testigos, Departamento de Justicia de EE. UU., División Penal, Sección de Fraude, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – o a  .

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