¿Qué es la estafa de recarga y asignación de tareas? La SEC advierte nuevamente | BitPinas

¿Qué es la estafa de recarga y asignación de tareas? La SEC advierte nuevamente | BitPinas

Marca de tiempo: 13 de enero de 2024 1:50 a. M.
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  • La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido una advertencia sobre una estafa emergente conocida como “estafa de recarga y asignación de tareas”, en la que los estafadores utilizan plataformas de comercio electrónico falsas para atraer a las personas a invertir dinero con promesas de comisiones y recompensas.
  • Los estafadores imitan conexiones con empresas de renombre como Amazon, Shopee, Lazada y Ebay, utilizando esquemas engañosos para alentar a las personas a registrarse e inscribirse en sus plataformas. 
  • A pesar de las promesas de comisiones y recompensas, el esquema se parece mucho a un esquema Ponzi, donde los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar ganancias falsas a los inversores anteriores.

A medida que la tecnología evoluciona, también evoluciona la forma en que los estafadores traman sus planes. Este nuevo año, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) advirtió al público sobre una nueva estafa emergente llamada "estafa de recarga y asignación de tareas".

Índice del contenido

¿Qué es la estafa de recarga y tarea?

Las estafas de recarga y tareas involucran a estafadores que atraen a personas en línea, afirmando ofrecer trabajos en línea a través de plataformas de comercio electrónico falsas. 

¿Cómo sucede?

Los estafadores piden a las personas que inviertan dinero en estos esquemas, prometiendo comisiones y recompensas. Los estafadores suelen hacerse pasar por relacionados con empresas conocidas:

  • Amazon
  • shopee
  • lazada
  • Ebay
  • Otras plataformas de comercio electrónico

El plan consiste en presentar la plataforma a inversores potenciales, animándolos a registrarse e inscribirse a través de sus plataformas. Luego, los inversores pueden seleccionar paquetes, niveles o niveles VIP que van desde ₱ 100 a ₱ 50,000 XNUMX y realizar pagos o depósitos (“recargar”). 

Los inversores pueden ganar comisiones de entre el 2% y el 8%, junto con recompensas por invitación que van desde ₱ 10,000 100,000 a ₱ XNUMX XNUMX, según la cantidad de personas que inviten con éxito o que se inscriban en los paquetes, niveles o niveles VIP ofrecidos.

Sin embargo, es una configuración engañosa, parecida a un esquema Ponzi. En términos simples, utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar ganancias falsas a los inversores anteriores. 

Banderas rojas para vigilar

  • Promesas poco realistas 

Tenga cuidado si el plan promete retornos inusualmente altos y recompensas de invitación significativas. 

  • Oferta de trabajo falsa

Estas estafas a menudo se hacen pasar por oportunidades laborales en línea. Verifique la legitimidad del trabajo y la plataforma que lo ofrece, especialmente si afirman estar afiliados a empresas reconocidas.

  • Requisito de inversión

Si el plan requiere que las personas inviertan dinero por adelantado, especialmente a través de pagos o depósitos, genera sospechas. Las oportunidades laborales legítimas normalmente no exigen pagos por adelantado.

  • Estructura del esquema Ponzi

Los esquemas Ponzi son insostenibles y eventualmente colapsan.

  • Sin registro ni licencia

Las oportunidades de inversión legítimas suelen estar reguladas y registradas ante las autoridades pertinentes.

  • Presión para reclutar

Los estafadores pueden presionar a las personas para que recluten a otras personas para que se unan al plan, enfatizando las recompensas por atraer nuevos inversores. Esta estructura centrada en el reclutamiento es común en los esquemas piramidales.

  • Falta de transparencia

Si los detalles sobre el proceso de inversión, los antecedentes de la empresa o las personas detrás del plan no están claros o no se revelan, tenga cuidado. Las oportunidades legítimas son transparentes sobre estos aspectos.

Recordatorio de la SEC

Se advierte encarecidamente al público que no invierta ni siga invirtiendo en este tipo de estafas, ya que son fraudulentas e insostenibles.

La Comisión señaló que la venta de valores en forma de contratos de inversión utilizando un esquema Ponzi fraudulento e insostenible no es registrable, y la Comisión no emitirá una licencia para tales actividades. 

Las personas que actúen como vendedores, corredores o agentes de estas estafas pueden enfrentar responsabilidad penal, incluidas multas o prisión. Las autoridades informarán a todas las personas involucradas a la Oficina de Impuestos Internos (BIR) para recibir las sanciones e impuestos correspondientes.

Primera advertencia sobre una estafa de recarga y asignación de tareas

En un aviso del 8 de enero, la SEC advirtió al público sobre GOSHOP PH, una entidad que promueve una plataforma en línea que ofrece trabajos en línea con promesas de altas comisiones por completar tareas. 

La Comisión enfatizó que la plataforma, que opera en https://goshopph.net, utiliza un certificado de constitución falso para parecer legítima. El aviso identifica que este esquema involucra la venta de valores a través de “contratos de inversión”, que requieren el registro adecuado ante la SEC. 

Este artículo se publica en BitPinas: ¿Qué es la estafa de recarga y tarea? La SEC advierte nuevamente

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