WazirX bajo escrutinio de agencias indias por lavado de dinero

• Se ha emitido un Aviso de Justificación (SCN) bajo los términos de FEMA.
• ED está investigando dos instancias que involucran a WazirX bajo la Ley FEMA de 1999.

Ministro de Estado de Hacienda Pankaj Chaudhary informó a Rajya Sabha que ED ha enviado un aviso en virtud de la Ley FEMA al criptointercambio WazirX. En una respuesta escrita al Rajya Sabha, dijo que el ED está investigando dos instancias que involucran WazirX bajo la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA).

El Ministro hizo la siguiente declaración:

“En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio BINANCE con sede en las Islas Caimán. Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio". 

Transferencia de más de $350 millones a billeteras desconocidas

No se colocó ninguna notificación de lavado de dinero en WazirX después de la respuesta del Parlamento. Según los términos de FEMA, se emitió un Aviso de causa justificada (SCN) contra WazirX por permitir que los criptoactivos por valor de más de $ 350 millones de dólares se transfieran a billeteras desconocidas, según el ministro. Binance adquirió WazirX en 2019.

WazirX, un intercambio indio, ha permitido las solicitudes de clientes en el extranjero para convertir una criptomoneda en otra en su plataforma, así como a través de intercambios de terceros como FTX, BINANCE, etc., dijo.

Esto fue en respuesta a una consulta de Sushil Kumar Modi, miembro de Rajya Sabha, con respecto a si ciertos cripto Los intercambios permitieron a los residentes de países como los Estados Unidos, Alemania y Brasil comerciar sin KYC y cumplimiento AML. También si el dinero recibido por estos intercambios criptográficos de empresas de capital global para las cuales no se ha realizado una declaración. Y si la criptoplataforma india utilizó la infraestructura de billetera de divisas sin ningún consentimiento.

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