Miembro buscado del parlamento ruso puede ser dueño de un corredor de criptomonedas en Moscú: Informe

Según Dossier, una OTC llamada Bankoff está operando desde una oficina propiedad de una empresa dirigida por la esposa de Lugovoi, Ksenia. Bankoff parece ser el comerciante más activo en el mercado peer-to-peer de Binance para acuerdos con el rublo ruso, con los volúmenes de negociación diarios más altos, según la investigación de Dossier. Los procedimientos casi inexistentes de conocimiento de su cliente/contra el lavado de dinero (KYC/AML) permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas a través de Bankoff sin revelar su identidad, dijo Dossier. (Un OTC es un corredor de bolsa en lugar de un intercambio centralizado).

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• Fuente: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines