El Tesoro de EE. UU. sanciona el tercer mezclador de criptomonedas utilizado por el grupo Lazarus

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad, alegando que el mezclador sirvió como canal de lavado de dinero para los notorios hackers norcoreanos Lazarus Group.

Según la agencia de aplicación de la ley, Sinbad se ha utilizado para lavar millones de dólares en criptoactivos robados de hackers de alto perfil.

El grupo Lazarus prefirió a Sinbad para lavar fondos criptográficos robados

En un comunicado de prensa on Nov. 29, 2023, OFAC claimed that Sinbad was a “preferred” mixer for North Korea’s Lazarus Group, sanctioned in September 2019, alleging that the crypto mixing service helped process the hacking group’s illicit proceeds from various cryptocurrency heists.

According to the government agency, Sinbad laundered significant portions of stolen crypto assets from Billetera atómica, Axie Infinityy Puente del horizonte de la armonía hacks.7

Con Sinbad incluido en la lista actualizada de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC, las autoridades también han confiscado el sitio web del mezclador. Una visita al sitio tiene el siguiente aviso:

"Este sitio web ha sido incautado como parte de una acción policial coordinada entre la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Investigación e Inteligencia Financiera (FIOD) y la Oficina Nacional de Investigaciones contra el servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad.io".

Además, el informe afirma que los ciberdelincuentes utilizaron el mezclador para ofuscar transacciones relacionadas con el tráfico de drogas, materiales de abuso sexual infantil y evasiones de sanciones.

3 mezcladores de criptomonedas ahora sancionados en EE. UU.

The latest development, meanwhile, marks the third crypto mixer sanctioned by OFAC. The agency previously took action against Blender and Tornado Cash, with one of the latter’s co-founders, Roman Semenov, adicional to the SDN list.

While Semenov is said to be at large, another Tornado Cash co-founder, Roman Storm, in September pleaded no culpable to charges ranging from money laundering to violation of sanctions, following his arrest and subsequent release on bail.

Tornado Cash’s sanction by OFAC received backlash from the crypto community, who believed the government acted beyond its powers. However, the Ethereum-based cryptocurrency mixer lost its case against the agency, seeking to dismiss the allegations.

Blender, on the other hand, allegedly renombrado as Sinbad. Speaking on the latest sanction, Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury, said:

“La combinación de servicios que permiten a actores criminales, como el Grupo Lazarus, lavar activos robados enfrentará graves consecuencias. El Departamento del Tesoro y su socio gubernamental estadounidense están dispuestos a desplegar todas las herramientas a su disposición para evitar que los mezcladores de divisas virtuales, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas. Si bien fomentamos la innovación responsable en el ecosistema de activos digitales, no dudaremos en tomar medidas contra los actores ilícitos”.