US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Reeditado por Platón

seguidores: 0

tyler cruz
Publicado el: Abril 5, 2023

El Departamento de Justicia (DoJ) Según los informes, ha incautado alrededor de $ 112 millones en criptomonedas robadas a través de varias "estafas de confianza de criptomonedas". Recuperó los fondos de seis cuentas diferentes.

Las estafas de confianza tradicionalmente se basan en que el estafador gane la confianza de la víctima, a veces durante largos períodos de tiempo, antes de actuar.

“Ahora que hemos incautado esta moneda virtual, buscaremos devolverla rápidamente a las víctimas”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Además de nuestros incansables esfuerzos para desbaratar estos esquemas, también debemos trabajar para aumentar la conciencia pública y ayudar a informar a las posibles víctimas: tenga cuidado con las personas que conoce en línea; cuestione seriamente los consejos de inversión, especialmente sobre criptomonedas, de personas que no ha conocido en persona; y recuerde, las inversiones que parecen demasiado buenas para ser verdad, por lo general lo son”.

Los estafadores pasan semanas o meses construyendo relaciones con sus víctimas, aprovechándose de ellas a través de sitios de redes sociales, aplicaciones de citas, llamadas telefónicas o mensajes de texto "mal marcados", u otras formas de ingeniería social.

Después de formar la relación, finalmente, se introduce el concepto de invertir en criptomonedas, donde el estafador dirigirá a la víctima a un sitio web de inversión malicioso, a veces disfrazado de una plataforma comercial real. El usuario verá ganancias engañosamente grandes, incluso podrá obtener pequeñas ganancias para generar más confianza. Sin embargo, una vez que un usuario deposita una cantidad sustancial, descubre que ya no puede retirar su dinero.

Estos esquemas, a menudo denominados "Sha Zhu Pan" (traducido libremente del chino como "sacrificio de cerdos") no se detienen ahí. Posteriormente, continuarán agotando los ahorros de un objetivo al solicitar dinero, tarifas o impuestos adicionales, a menudo enmarcados como una forma para que las personas recuperen su dinero (lo que nunca sucede, por supuesto).

Si bien la recuperación de $112 millones en fondos robados es un paso importante contra los estafadores, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI informó que la cantidad de dinero robado a través del fraude de inversiones ascendió a más de $3.31 millones de dólares.

Si es víctima de una estafa criptográfica o conoce a alguien que lo sea, se recomienda a los residentes de EE. UU. que se comuniquen con www.fbi.gov/cryptoguard, comuníquese con su oficina de campo local del FBI o informe a IC3.

Actualmente, EE. UU. está buscando a los propietarios legítimos de los fondos robados, mientras que la División Pheonix del FBI lleva a cabo más investigaciones sobre los esquemas de fraude de inversiones.