Abogados de EE. UU. y liquidadores de Bahamas intercambian críticas sobre quién gobierna la jurisdicción de quiebras de FTX

Abogados de EE. UU. y liquidadores de Bahamas intercambian críticas sobre quién gobierna la jurisdicción de quiebras de FTX

Marca de tiempo: 16 de diciembre de 2022 3:17 a.m.
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abogados estadounidenses a cargo de la quiebra de Capítulo 11 del intercambio de criptomonedas FTX están discutiendo con sus contrapartes en las Bahamas que manejan otra parte del negocio colapsado, y ambos bandos acusan al otro de mala fe y falta de transparencia y cooperación. 

James Bromley, el abogado de FTX en los EE. UU., en una audiencia judicial en Delaware el miércoles se opuso a compartir "información peligrosa con los liquidadores de las Bahamas". 

Argumentó que la parte bahameña no era confiable ya que había trabajado con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de 30 años, para socavar el caso de bancarrota de EE. UU. y retirar activos del intercambio a favor de un grupo selecto de acreedores. 

Su aguijón siguió a una solicitud de los abogados de FTX Digital Markets, afiliado con sede en las Bahamas, al juez de quiebras de EE. UU. para acceder a los datos de FTX, como varias cuentas de Slack, Google y Amazon Web Services. 

FTX.com y más de 100 de sus afiliados se declararon en bancarrota en los EE. UU. el 11 de noviembre y Bankman-Fried, un ciudadano estadounidense y bajo arresto en las Bahamas, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de múltiples cargos de fraude y miles de millones de se han perdido dólares en fondos de clientes. 

EE.UU. quiere la extradición de Bankman-Fried, pero las disputas entre los abogados de bancarrota están generando preocupación de que el proceso pueda verse afectado.   

Guerra de liquidación

FTX Digital Markets solicitó por separado quiebra de Capítulo 15 – utilizado para empresas con operaciones en más de un país – en las Bahamas tres días después de la presentación principal del grupo FTX. Dos liquidadores provisionales fueron son fijados para supervisar el caso de FTX Digital Markets por parte de la Comisión de Valores de las Bahamas.

John J. Ray III, el abogado a cargo de la parte estadounidense de la quiebra y el nuevo director ejecutivo de FTX, criticó a las autoridades de Bahamas durante su testimonio ante el Congreso estadounidense el martes.

Dijo que los ejecutivos de FTX trabajaron con los funcionarios de las Bahamas para descongelar las cuentas locales en el intercambio después de que se detuvieran los retiros para todos los acreedores. A los usuarios de las Bahamas se les concedió acceso a sus fondos 24 horas antes de la declaración de quiebra de FTX y alrededor de 100 cuentas retiraron unos 15,000 millones de dólares, según Ray. 

“[Los funcionarios de las Bahamas] emitieron declaraciones de que la medida era de interés para los acreedores de las Bahamas, aunque, en nuestra opinión, violaron la suspensión automática de la quiebra”, agregó. En la ley de quiebras de EE. UU., una suspensión automática es una orden que detiene las acciones de los acreedores. 

A su vez, la Comisión de Valores de las Bahamas acusó a Ray de cometer “declaraciones erróneas” para “promover agendas cuestionables” relacionadas con el caso FTX. 

La Comisión de Valores de las Bahamas no respondió a un correo electrónico del jueves solicitando comentarios sobre los procedimientos. 

Desentrañar

La parte estadounidense parece haber estado enojada por el conocimiento de que los funcionarios de las Bahamas estaban al tanto del mal uso y la pérdida de fondos de los clientes de FTX desde el 9 de noviembre, según evidencia sólida en el caso de quiebra de FTX hecho público el miércoles.

Una carta de la directora ejecutiva de la Comisión de Valores de las Bahamas, Christina Rolle, mostró que Ryan Salame, el ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, les avisó que los activos de los clientes en poder de FTX se habían transferido a su agencia de corretaje y fondos de cobertura Alameda Research. . 

“La comisión entendió que el Sr. Salame estaba informando que la transferencia de los activos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales de FTX Digital”, escribió Rolle, y agregó que las transferencias “pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o alguna otro delito”.

Los registros de Blockchain muestran que FTX proporcionó al menos 4.1 millones de dólares para tratar de solucionar un agujero creciente en el balance de Alameda solo en septiembre. Ese rescate incluyó el uso ilegal de fondos de usuarios del intercambio, según un informe de Reuters que cita dos fuentes no identificadas. 

El lunes, el equipo de Ray también liberado Correos electrónicos del 9 de noviembre entre Bankman-Fried y el Fiscal General de las Bahamas en los que Bankman-Fried dijo que FTX "segregó" los fondos pertenecientes a los clientes de las Bahamas y ofreció abrir retiros exclusivamente para ellos. 

“A lo largo del proceso, hubo comunicaciones entre Bankman-Fried y el gobierno de las Bahamas, específicamente relacionadas con esta fuga de activos”, dijo Ray.

Agregó que Bankman-Fried o el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, firmaron los retiros finales. 

Ray le dijo al Congreso que las dos presentaciones separadas entre jurisdicciones eran una situación única e inútil.  

poco útil

“A diferencia del proceso del Capítulo 11, no hay transparencia en el proceso del Capítulo 15 con los bahameños. Les hemos pedido claridad en repetidas ocasiones y nos han cerrado”, dijo. 

“El rechazo que hemos recibido es algo extraordinario en el contexto de la bancarrota… Plantea preguntas y, obviamente, lo estamos investigando”. 

Ray testificó que Bankman-Fried podría haber estado intentando socavar el alcance de la ley de quiebras de EE. UU. presentando una solicitud ante las autoridades de las Bahamas después de transferir activos a cuentas bajo su control. 

Uno de los liquidadores provisionales designados por la Comisión de Bolsa de Valores de Bahamas, el abogado Brian Simms, dijo en una declaración del 14 de noviembre presentación judicial que creía que FTX no estaba autorizado a declararse en quiebra en los EE. UU. sin la aprobación de FTX Digital. 

Durante la audiencia en el Congreso, los representantes Alexandra Ocasio Cortez y Jake Auchincloss solicitaron a Ray que informara al comité sobre cualquier hallazgo adicional sobre la relación y la comunicación entre Bankman-Fried y las autoridades de las Bahamas.

Según Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried presentó una solicitud de fianza el 15 de diciembre, o solo dos días después de que un juez de la corte rechazara una solicitud anterior, quien dijo que era un riesgo de fuga. La última solicitud de libertad bajo fianza se presentará ante la Corte Suprema el 17 de enero, o en aproximadamente un mes, según el informe, sin decir quién proporcionó la información.

Por separado, Eyewitness News Bahamas proporcionó un enlace a un 2018 un documental sobre las condiciones de los reclusos en el Departamento Correccional de Bahamas, donde ahora se encuentra recluido Bankman-Fried.

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