La SEC de EE. UU. presenta 13 cargos contra Binance y Changpeng Zhao por 'Web of Deception' – Fintech Singapur

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha acusado a un exchange de criptomonedas Binance y su fundador Changpeng Zhao con una variedad de violaciones de la ley de valores.

El regulador alegó que, si bien Zhao y Binance afirmaron públicamente que los clientes estadounidenses tenían restricciones para realizar transacciones en su plataforma, en realidad habían subvertido sus propios controles para permitir en secreto que los clientes estadounidenses de alto valor lo hicieran.

La SEC agregó que, si bien Zhao y Binance afirmaron públicamente que Binance.US se creó como una plataforma comercial separada e independiente para inversores estadounidenses, habían controlado secretamente las operaciones de la plataforma entre bastidores.

Uno de los cargos más preocupantes impuestos contra el intercambio de cifrado es la acusación de que Zhao y Binance ejercen control de los activos de los clientes de las plataformas.

Supuestamente, esto les había permitido combinar los activos de los clientes o desviar los activos de los clientes a su gusto, incluso a una entidad que Zhao poseía y controlaba llamada Sigma Chain.

La denuncia de la SEC alega además que BAM Trading y BAM Management US Holdings engañaron a los inversores acerca de controles comerciales inexistentes sobre la plataforma Binance.US, mientras que Sigma Chain participó en operaciones manipuladoras que inflaron artificialmente el volumen de operaciones de la plataforma.

Además, la demanda alega que los demandados ocultaron el hecho de que estaban mezclando miles de millones de dólares en activos de inversores y enviándolos a un tercero, Merit Peak Limited, que también es propiedad de Zhao.

Gary Gensler

“A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. Como se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgo y corrompieron los volúmenes de operaciones, mientras ocultaban activamente quién operaba la plataforma, las operaciones manipuladoras de su creador de mercado afiliado e incluso dónde y con quién se custodiaban los fondos de los inversores y los criptoactivos.

Intentaron evadir las leyes de valores de los EE. UU. al anunciar controles falsos que ignoraron entre bastidores para poder mantener a los clientes estadounidenses de alto valor en sus plataformas. El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos ganados con tanto esfuerzo con o en estas plataformas ilegales”.

dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Binance refutó estos cargos diciendo que estaba "decepcionado" de que la SEC hubiera decidido presentar la denuncia y afirmó haber cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y haber "trabajado duro para responder sus preguntas y abordar sus preocupaciones".

El intercambio de cifrado dijo que tiene la intención de defender su plataforma enérgicamente, calificando las acciones de la SEC como equivocadas y una negativa consciente a brindar la claridad y orientación que tanto necesita la industria de activos digitales.

La declaración de Binance decía:

“Cualquier acusación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US alguna vez hayan estado en riesgo es simplemente incorrecta, y no hay ninguna justificación para la acción del personal a la luz del tiempo suficiente que ha tenido para realizar su investigación.

Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación en sentido contrario. Más bien, las acciones de la SEC aquí parecen estar al servicio de un esfuerzo por apresurarse a reclamar terreno jurisdiccional a otros reguladores –y los inversionistas no parecen ser la prioridad de la SEC. Debido a nuestro tamaño y reconocimiento de nombre global, Binance es un blanco fácil ahora atrapado en medio de un tira y afloja regulatorio en Estados Unidos”.

La declaración también criticó a la SEC por las llamadas demandas equivocadas y afirmó que la verdadera intención del regulador parece ser aparecer en los titulares.

En medio de los repetidos golpes a Binance, hay rumores de que Richard Teng puede surgir como el sucesor de Zhao para apaciguar a los reguladores estadounidenses.

La criptoindustria que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación del contagio de FTX vio Bitcoin cae a su nivel más bajo desde marzo desde que se supo la noticia.

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• Fuente: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/